Over dit weblog
In dit weblog publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
-
Voeg je bij 672 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
Recente reacties
- r grootveld op Artificial intelligence’s data hunger | article Richie Koch
- Ellen Timmer op Sanctieregelgeving: DNB adviseert schadeverzekeraars om de AVG te overtreden
- Maud Bökkerink op Sanctieregelgeving: DNB adviseert schadeverzekeraars om de AVG te overtreden
- [anonieme medewerker not-for-profit organisatie] op Het acceptatiebeleid van de Rabobank inzake de not-for-profit sector | Wwft, de-risking
- Ruud op Parlementair dieptepunt: aangenomen motie over not-for-profit organisaties | rechtsstaat
Categorieën
Archief
Ellen’s Twitter account
Mijn tweets
Tagarchief: zwarte lijsten Wwft
Transactiemonitoring via het SWIFT-berichtensysteem | rapport van Tax Justice Network – AML, CFT, transactiemonitoring
Gisteren schreef ik over het rapport van Tax Justice Network (TJN) met de titel ‘Comparative report on SWIFT data in the EU27‘, waarin wordt aanbevolen van het internationale SWIFT-berichtensysteem een transactiemonitoringsysteem te maken, al heeft men geen idee of het … Lees verder
Bericht DNB over hoogrisicosectoren | Wwft
Op 14 juni publiceerde DNB het bericht ‘Nadere duiding hoogrisicosectoren in de integriteitsrisico-uitvraag’. Dit bericht richt zich op cryptoaanbieders, banken, beleggingsinstellingen, pensioenfondsen, verzekeraars en trustkantoren. Het gaat over de informatie die DNB vraagt over de klanten van de betreffende vergunninghouders. … Lees verder
Mislukking witwasbestrijdingsconcepten wordt geïllustreerd door zwarte-lijsten-behoefte notariaat | Wwft, KNB
De privatisering van de misdaadbestrijding naar private ondernemingen zoals banken en notarissen (‘witwasbestrijding’, Wwft [*]) leidt er toe dat die private ondernemingen met elkaar willen samenwerken en steeds meer gegevens willen uitwisselen. Banken willen samen transacties gaan monitoren via Transactiemonitoring … Lees verder
Hoe DNB complete branches verdacht maakt in haar zwarte lijsten | Wwft, zwarte lijsten
Eerder schreef ik over de bijzondere praktijk van bankentoezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) om de sectoren die zij aanmerkt als ‘hoog risico sectoren’ op het gebied van witwassen en/of terrorismefinanciering, bekend te maken via het vragenformulier dat zij aan ondertoezichtgestelden, … Lees verder
EuReCA | official launch of EBA’s black list of financial institutions that do not comply with AML/CFT rules well enough | EuReCA
EBA’s database with financial institutions that do not properly comply with AML/CFT rules, ‘EuReCA’, officially has been launched by the European AML/CFT supervisor of banks, the European Banking Authority (EBA), that writes: EuReCA will contain information on material weaknesses in … Lees verder
EBA’s database with financial institutions that do not properly comply with AML/CFT rules
The European Banking Authority (EBA) is working on a database with financial institutions that do not properly comply with AML/CFT rules. Read their article ‘The EBA paves the way for setting up a central database on anti-money laundering and countering … Lees verder
EBA consults on European AML/CFT database
On 6 May the European Banking Authority (EBA) announced its consultation on draft Regulatory Technical Standards (RTS) on a central database on anti-money laundering and countering the financing of terrorism (AML/CFT) in the EU (consultation paper, DPIA summary). The interpretation … Lees verder
Op de zwarte lijst | FATF, Wwft
Sommige landen komen nooit op de zwarte lijsten van witwasbestrijdingszondaren. Hoe zou dat nou komen… Kan de VS van de zwarte lijst van landen met onvoldoende antiwitwasmaatregelen af? #AML #CFT Of nee, wacht: die zwarte lijst is een politiek … Lees verder
Wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) bij Tweede Kamer ingediend
In de strijd tegen de misdaad is inbreuk op de principes van databescherming en privacy geoorloofd, zo schreef de Minister van Veiligheid vandaag in het nieuwsbericht over het wetsvoorstel dat bij de Tweede Kamer is ingediend. Doel van het voorstel … Lees verder
Cross-sectorale gegevensuitwisseling ten behoeve van de private criminaliteitsbestrijding | Cifas-demo Tweede Kamer
Terwijl ik in de veronderstelling verkeer dat belastingontduiken en witwassen door de Engelsen is uitgevonden, met hun nominee directors, nominee shareholders en trusts, lijkt men in de Tweede Kamer te denken dat zij het daar beter doen dan hier, zo … Lees verder