Tagarchief: KNB

Een burgemeester die een notariskantoor sluit

Een van de raadselachtigste gebeurtenissen van de afgelopen tijd is de sluiting van een notariskantoor door een burgemeester. Raadselachtig omdat notarissen onder toezicht staan van een instantie genaamd ‘Bureau Financieel Toezicht‘ (BFT) en deel uitmaken van een organisatie die ook … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , | Een reactie plaatsen

Rapport en kabinetsreactie inzake Wet elektronische registratie notariële akten

Op 15 december 2020 stuurde de staatssecretaris van Financiën een brief aan de Tweede Kamer (pdf) over de evaluatie van de Wet elektronische registratie notariële akten. Als bijlage was het rapport (pdf) gevoegd inzake een onderzoek naar de effecten van … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.] | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Burgemeester wil notariskantoor sluiten | Damocles in de APV

Vorige week werd bekend dat de burgemeester van de gemeente Almere een notariskantoor wil sluiten, omdat in het kantoor criminele activiteiten zouden worden gefaciliteerd. Volgens de berichten zou de sluiting gebaseerd zijn op de algemene plaatselijke verordening (APV) van de … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Strafrecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Inperking verschoningsrecht advocaten en notarissen is overbodig

Eerder kondigde ik hier de wetgevingsconsultatie over de inperking van het fiscale verschoningsrecht voor advocaten en notarissen aan. In het WFR-artikel Van dergelijke consultatievoorstellen wil men verschoond blijven leggen N. van den Hoek en M.B. Weijers uit dat het consultatievoorstel … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.] | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Zoeken naar notariskantoor en notaris

Degene die op zoek is naar een notariskantoor, kan op de site notaris.nl van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) terecht. Via https://www.notaris.nl/page/zoek-een-notaris kan gezocht worden naar notariskantoren in alle plaatsen van Nederland. Informatie over individuele notarissen is te vinden via … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.] | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Mag een bank het cliëntenonderzoek naar een accountant, belastingadviseur of notaris verleggen? | Wwft

In het verleden waarschuwde notarissen-organisatie KNB al dat het niet wenselijk is dat notarissen juridische opinies (legal opinions) afleggen over de vraag wie de ‘uiteindelijke belanghebbende’ van een rechtspersoon is. Desondanks zijn er nog steeds banken die proberen het cliëntenonderzoek … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | 4 reacties

Trustkantoor met vaste notaris | uitspraak rechtbank Rotterdam 30 juli 2020

Op 30 juli jl. deed de rechtbank Rotterdam uitspraak inzake een trustkantoor dat bezwaar maakte tegen intrekking van de vergunning. Bezwaar tegen intrekking was logischerwijs heilloos omdat het kantoor te maken kreeg met een FIOD-inval, haar fiscale verplichtingen niet nakwam … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Oprichting van een bv zonder notaris, is dat een goed idee?

Al enige tijd wordt nagedacht over het ‘vereenvoudigd’ oprichten van een bv zonder notaris. Na een lange tijd van stilte is het onderwerp weer opgepakt. Rapport ‘Oprichten zonder omwegen’ In opdracht van het Ministerie van EZK is door L. Timmerman … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Modernisering ondernemingsrecht, Oprichting, Rechtspersonenrecht | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Trustbazen

Een nieuw dieptepunt in de journalistiek is het artikel Nederlandse trustbazen en notarissen waren cruciaal in Braziliaans bedrog, geschreven door Jeroen Wester voor het NRC. Tegen dergelijke journalistieke marketing kunnen nette mensen niet op. Met ongenuanceerde teksten als “Trustkantoren weten … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht, Trustkantoren | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Commissie Vennootschapsrecht steunt modernisering nv-recht

De Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) steunt modernisering van het nv-recht en het evenwichtiger maken van de man-vrouw verhouding in de top van grote bedrijven, zo schreef de KNB. Ook degenen die zich met de bv bezig houden, moeten blijven opletten, … Lees verder

Geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Kapitaalvennootschappen, Rechtspersonenrecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen