Tagarchief: KNB

Notariële witwasbestrijdingswensen | Wwft

Notarissenorganisatie KNB heeft in het document (pdf) waar ik eerder over schreef ook opmerkingen gemaakt die verband houden met de witwasbestrijdingstaken die de overheid aan notarissen heeft toebedeeld. Allereerst wordt op landelijke coördinatie van de aanpak van fraude en witwassen … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Onderzoek naar ruimere toegang notarissen tot ubo-register | Wwft

Hoewel het ubo-register de privacy van uiteindelijk belanghebbenden schaadt en niet bijdraagt aan de witwasbestrijding, willen notarissen graag toegang tot het complete register, zo lees ik in een nieuwsbericht op de KNB-site. Pseudo-ubo Ook het bizarre fenomeen van de pseudo-ubo … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Witwasbestrijding is in ieder EU-land anders | notariaat

De witwasbestrijding mag dan een Europese grondslag hebben, de implementatie is in ieder EU-land verschillend, zo blijkt uit een recent bericht van KNB dat aan het slot van dit bericht wordt weergegeven. Binnen het Europese notariaat is men nu aan … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Gedoe rondom de toegang tot het ubo-register terwijl concepten privatisering misdaadbestrijding niet worden onderzocht | Wwft

Wwft-plichtigen, zoals banken, accountants en notarissen, rollen over elkaar heen om te laten zien hoe serieus zij hun misdaadbestrijdingstaak nemen. Reflectie op de vraag of de door FATF en criminologen bedachte systemen tot privatisering van de misdaadbestrijding wel zinvol zijn, … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Fraudepreventie door notarissen bij aandelen en vastgoed | KNB

Aan notarissen wordt een belangrijke rol toegedicht bij de bestrijding van criminaliteit. Over fraudepreventie bij aandelen en vastgoed verspreidde notarissenorganisatie KNB op 12 november jl. een bericht binnen het notariaat, dat niet openbaar is gemaakt. Uit het bericht blijkt dat … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Tips BFT over naleving Wwft door notarissen bij aandelenoverdracht | Wwft

Wwft-toezichthouder Bureau Financieel Toezicht (BFT) publiceerde een bericht over praktische tips van het Bureau voor het notariaat inzake naleving van de Wwft bij aandelenoverdrachten. BFT geeft praktische tips voor invulling notariële onderzoeksplicht (Wna en Wwft) Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht | Tags: , | Een reactie plaatsen

KNB: ‘Betrek notariaat meer bij aanpak ondermijning’ | Wwft

KNB laat in een nieuwsbericht van 4 november weten dat notarissen als Wwft-plichtige extra instrumenten nodig hebben. Overigens is er voor notarissen geen belemmeringen om zwarte lijsten te creëren, zoals de banken nu al hebben met het Extern Verwijzingsregister (EVR). … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Kan het notariaat hetzelfde als een bank of de Belastingdienst? | Wwft

In Notariaat Magazine van deze maand verscheen een lezenswaardig artikel innovatie en Wwft-naleving, Zonder innovatie geen poortwachtersrol (pdf). Die titel dekt niet helemaal de lading. Het is een verslag van een innovatiebijeenkomst van notarissenorganisatie KNB. Daarin vertelden een vertegenwoordiger van … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

KNB dringt aan op minder snel veranderende criminaliteitsbestrijdingsregelgeving | Wwft

Op 10 oktober jl. verscheen op de site van notarissenorganisatie KNB het bericht KNB: zorg eerst dat bestaande anti-witwasregels worden toegepast. Uit het bericht blijkt dat de KNB bij enkele gesprekken met Nederlandse Europarlementariërs heeft aangedrongen op stopzetten van de … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Rechtspersonenrecht, Strafrecht | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Besluit inzake vervallen schurkenstaten-indicator in werking | Wwft

Op 17 oktober jl. is het besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 [*] in het Staatsblad verschenen met het volgende artikel: Het Besluit van 9 september 2019 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 in verband met het vervallen … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Een reactie plaatsen