Tagarchief: kosten witwasbestrijding

Bunq uitspraak: DNB heeft niet altijd gelijk in de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering | Wwft, AML, CFT

Één van de zeer schadelijke kanten van de witwasbestrijdingsregels is dat de overheid altijd gelijk denkt te hebben en er geen discussie mogelijk is over het nut en de effectiviteit van de door de overheid bedachte regels. Er ontbreekt een … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

DNB trapt open deur in. Gaat er iets veranderen in het Wwft-toezicht op banken?

Bankentoezichthouder DNB trapte vandaag een open deur in met het bericht: “Grootste witwasrisico’s verdienen hoogste prioriteit” en met het bericht “Aanpak van witwassen moet gerichter“. Dit gold al op grond van criminaliteitsbestrijdingswet Wwft. Guido Roth op LinkedIn: Over het langzaam … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

ABN Amro ziet kosten witwasonderzoek opnieuw oplopen | Wwft

In het FD verscheen op 10 augustus het artikel ABN Amro ziet kosten witwasonderzoek opnieuw oplopen (betaalmuur). En er is niemand die vraagt of al deze investeringen wel zin hebben. Intussen kunnen de burgers de rekeningen van de banken betalen … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Anti-witwasbeleid kost miljarden en levert weinig op | Wwft, AML, CFT

Op 8 juli jl. verscheen op Follow the Money het artikel ‘Anti-witwasbeleid kost miljarden en levert weinig op‘ van Henk Willem Smits en Hugo Rasch, waarin onder meer wordt gerefereerd aan het advies van de Afdeling advisering van de Raad … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

The torrents of AML-CFT guidance pouring down on ‘obliged entities’ | AML, CFT, AML package

At present, Europe is pouring out a cascade of directives, instructions and reports on the financial sector in regard of fighting crime (‘anti money laundering’, AML, and ‘countering of terrorism’, CFT). An example of a creator of this cascade is … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Twijfels aan het nut en de effectiviteit van de witwasbestrijding door banken | rapport SMV | Wwft

In opdracht van de Stichting Maatschappij en Veiligheid schreef een commissie een interessant rapport over de praktijk van de witwasbestrijding door banken waarin (anders dan in publicaties van het ministerie van Financiën en DNB) geen verstoppertje wordt gespeeld met betrekking … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , | 4 reacties

EU’s Iron Fist – Europe authoritarianly steamrolls over national supervisors and obliged entities | AML package, AML, CFT

In July 2021 the European Commission presented proposals to harmonize the EU’s anti-money laundering and countering terrorism financing (AML/CFT) rules, the ‘AML package’ [1]. The package consists of the following legislative proposals: a] AMLAR, a Regulation establishing a new EU … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register | Tags: , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

De not-for-profit bezwijkt onder de witwasbestrijding | Wwft

Terwijl iedereen in de not-for-profit last heeft van onnodige en disproportionele antiwitwasregels zoals deze door de Kamer van Koophandel en door Wwft-plichtigen zoals banken worden uitgevoerd, doet de minister van Financiën in antwoorden op vragen uit de Tweede Kamer alsof … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Not-for-profit | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Witwasbestrijdingskosten banken rijzen de pan uit en hetzelfde is voor andere Wwft-plichtigen te verwachten | AML package, AMLR, AMLA,Wwft

De witwasbestrijdingskosten van banken rijzen de pan uit, zo blijkt uit een bericht op iBestuur over de bankensectordoorlichting van KPMG: De kosten die gepaard gaan met de strijd tegen witwassen stijgen relatief gezien echter het hardst. Van banken wordt anno … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Banken berekenen witwasbestrijdingskosten door aan de klant maar hoeven er geen verantwoording over af te leggen | Wwft

De Consumentenbond schreef onlangs: “Betaalrekeningen gemiddeld 42% duurder in 5 jaar”. Dat gaat over consumenten, maar bij niet-consumenten gebeurt precies hetzelfde. Banken berekenen witwasbestrijdingskosten door aan de klant en hoeven geen verantwoording af te leggen hoe zij het geld van … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Een reactie plaatsen