Tagarchief: accountant

Wwft | advocaat moest eigen ongebruikelijke transacties melden | accountant die valse facturen niet ontdekte handelde niet in strijd met Wwft

Het is bijzonder hoe de tuchtrechter omgaat met de regels die voor beroepsbeoefenaren gelden. Advocaat en de derdengeldenrekening Op 17 december 2018 deed de Raad van Discipline een tuchtrechtelijke uitspraak over een advocaat die zijn derdengeldenrekening gebruikte in strijd met … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Strafrechtkantoren profiteren van toename bestuursrechtelijke sancties

Het aardige van een overheid die beroepsbeoefenaren en bedrijven dreigt met bestuursrechtelijke sancties, is dat het werk oplevert voor advocatenkantoren die voorheen alleen actief waren in het strafrecht. Die strafrechtkantoren hebben zich gestort op het lucratieve bestuursstrafrecht (bestuursrechtelijke sanctierecht) dankzij … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Grondrechten, rechtsstaat e.d., Strafrecht | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Wwft | Bureau Financieel Toezicht brengt nieuwe leidraden uit

Op 25 oktober jl. heeft het Bureau Financieel Toezicht (BFT) nieuwe specifieke leidraden Wwft uitgebracht gericht op de Wwft-plichtige ondernemingen waarop BFT toezicht houdt. Het betreft leidraden voor: accountants, belastingadviseurs, administratiekantoren c.s. notarissen c.s. In de aankondiging vermeldt BFT niet dat … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Advo-countant in het strafrecht, kan dat?

  Voor Accountancy Vanmorgen schreef ik onderstaand artikel. Advo-countant in het strafrecht, kan dat? Onlangs is een forensisch accountant advocaat geworden bij een kantoor dat zich in het strafrecht heeft gespecialiseerd. Kennelijk is hij ook jurist en heeft hij de … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

AVG | vragen om boetes

In het verleden vond de Nederlandse overheid het onderwerp gegevensbescherming niet zo belangrijk, daarom kon de toezichthouder tot 1 januari 2016 geen sancties opleggen aan overtreders. Op 1 januari 2016 werd dat anders, met de invoering van wijzigingen op de … Lees verder

Geplaatst in ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Een accountant die ook advocaat is

Wonderbaarlijk, het lijkt te kunnen bestaan, een accountant die ook advocaat is. Dat leid ik af uit een artikel op AccountancyVanmorgen over een uitspraak van de Accountantskamer. Waarschijnlijk wordt het veroorzaakt door het fenomeen ‘accountant in business‘, waarvan ik niet … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.] | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Bizarre rode vlaggen

Op accountant.nl verscheen een artikel over fraudebestrijding door accountants in de UK. Er worden vier categorieën aan ‘rode vlaggen’ genoemd (compliance taal voor feiten die op criminaliteit kunnen wijzen). De vierde rode vlag wordt in het artikel als volgt omschreven: … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , | Een reactie plaatsen

Wetsvoorstel accountantsorganisaties wijzigt ook BW2

Zie over de wijzigingen in boek 2 BW als gevolg van het wetsvoorstel over accountantsorganisaties mijn signalering op het ondernemingsrechtweblog.

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Rechtspersonenrecht | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Corruptiebestrijding door accountants en andere ondernemers – deel 2

Al eerder schreef ik dat corruptiebestrijding makkelijker is gezegd dan gedaan. Inmiddels is er een vervolg: op 9 maart 2016 maakte de AFM, toezichthouder voor de accountants, bekend dat accountants meer aandacht aan corruptie moeten besteden. Lees “AFM vraagt aandacht … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Voorontwerp verplicht “derden” om informatie aan faillissementscurator te verstrekken

Uit een bericht van 24 februari 2014 blijkt dat de minister van veiligheid de juridische positie van de faillissementscurator wil versterken. Uit het gepubliceerde voorontwerp blijkt dat enerzijds de betrokkenen bij gefailleerden (zoals de huidige en voormalige bestuurders) meer verplichtingen … Lees verder

Geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Insolventierecht, Rechtspersonenrecht | Tags: , , | 3 reacties