Tagarchief: accountant

Wegkijkaansprakelijkheid

Het nieuwe calvinisme: “Ook als je wegkijkt ben je schuldig” (en uiteraard kijk je altijd weg, tenzij je een beeld omtrekt). In het verlengde daarvan is het heel makkelijk om mensen te veroordelen wegens ‘wegkijken‘, je bedenkt gewoon een verplichting, … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Het vervullen van privacy-wensen | consultatie wijziging UAVG

Op 20 mei startte een internetconsultatie over wijziging van de Nederlandse aanvullende wet inzake privacy, de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG). Accountantscontrole In het consultatievoorstel worden een aantal wensen vervuld, zoals de wens van accountants om persoonsgegevens te verwerken de … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, ICT, privacy, e-commerce, Insolventierecht | Tags: , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Bureau Financieel Toezicht verbetert voorlichting aan administratiekantoren en reageert op signalen uit de strafrechtketen | jaarverslag 2019, Wwft

Onlangs heeft het Bureau Financieel Toezicht (BFT) het jaarverslag 2019 uitgebracht. Na een inleiding bespreek ik elementen uit dat verslag. Achtergrond BFT is de overheidsinstantie die verantwoordelijk is op het toezicht op bepaalde bedrijven, die criminaliteit moeten opsporen [*]. Deze … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Vastleggingsmanie werkt averechts voor naleving regelgeving | naleefkunde, Wwft

Cultuur en gedrag is  niet alleen een aandachtspunt voor ondernemingen die met regelgeving te maken hebben. Ook de overheid zelf doet er goed aan het eigen gedrag en de eigen cultuur aan een onderzoek te onderwerpen, zoals onder meer de … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Wwft | advocaat moest eigen ongebruikelijke transacties melden | accountant die valse facturen niet ontdekte handelde niet in strijd met Wwft

Het is bijzonder hoe de tuchtrechter omgaat met de regels die voor beroepsbeoefenaren gelden. Advocaat en de derdengeldenrekening Op 17 december 2018 deed de Raad van Discipline een tuchtrechtelijke uitspraak over een advocaat die zijn derdengeldenrekening gebruikte in strijd met … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Strafrechtkantoren profiteren van toename bestuursrechtelijke sancties

Het aardige van een overheid die beroepsbeoefenaren en bedrijven dreigt met bestuursrechtelijke sancties, is dat het werk oplevert voor advocatenkantoren die voorheen alleen actief waren in het strafrecht. Die strafrechtkantoren hebben zich gestort op het lucratieve bestuursstrafrecht (bestuursrechtelijke sanctierecht) dankzij … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Grondrechten, rechtsstaat e.d., Strafrecht | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Wwft | Bureau Financieel Toezicht brengt nieuwe leidraden uit

Op 25 oktober jl. heeft het Bureau Financieel Toezicht (BFT) nieuwe specifieke leidraden Wwft uitgebracht gericht op de Wwft-plichtige ondernemingen waarop BFT toezicht houdt. Het betreft leidraden voor: accountants, belastingadviseurs, administratiekantoren c.s. notarissen c.s. In de aankondiging vermeldt BFT niet dat … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Advo-countant in het strafrecht, kan dat?

  Voor Accountancy Vanmorgen schreef ik onderstaand artikel. Advo-countant in het strafrecht, kan dat? Onlangs is een forensisch accountant advocaat geworden bij een kantoor dat zich in het strafrecht heeft gespecialiseerd. Kennelijk is hij ook jurist en heeft hij de … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht, Wet Normering Topinkomens | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

AVG | vragen om boetes

In het verleden vond de Nederlandse overheid het onderwerp gegevensbescherming niet zo belangrijk, daarom kon de toezichthouder tot 1 januari 2016 geen sancties opleggen aan overtreders. Op 1 januari 2016 werd dat anders, met de invoering van wijzigingen op de … Lees verder

Geplaatst in ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Een accountant die ook advocaat is

Wonderbaarlijk, het lijkt te kunnen bestaan, een accountant die ook advocaat is. Dat leid ik af uit een artikel op AccountancyVanmorgen over een uitspraak van de Accountantskamer. Waarschijnlijk wordt het veroorzaakt door het fenomeen ‘accountant in business‘, waarvan ik niet … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.] | Tags: , , | Een reactie plaatsen