Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: compliance-uitsluiting
Minister van Financiën veegt kritiek Algemene Rekenkamer op het antiwitwassysteem van tafel
In maart werd het rapport van de Algemene Rekenkamer, ‘Gevolgen groot, opbrengsten onbekend; Onderzoek naar de anti-witwasaanpak in de bankensector‘, bekend gemaakt (mijn artikel, aankondiging Algemene Rekenkamer). Het rapport zou het ministerie van Financiën aan het denken moeten zetten. Uit … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, compliance-uitsluiting, de-risking, FATF, Ministerie van Financiën, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
AML Package: “the reform was of a massive size, and there are important novelties” [2] | the European anti-money laundering lawyers’ paradise
I have previously written [1] about the significant tightening of the rules for companies required to carry out crime-fighting tasks on behalf of the government under the new European anti-money laundering package (AML Package). The AML Package is much more … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Algemene Rekenkamer, AML Package, antiwitwasjuristenparadijs, compliance-uitsluiting, de-risking, discriminatie, EBA, Europees Parlement, financiële mensenrechten, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme rapporteert
Op 16 maart jl. bood de minister van BZK vier rapporten van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme aan de Tweede en Eerste Kamer aan. Uit de rapporten blijkt dat er veel werk aan de winkel is. De minister belooft … Lees verder
Algemene Rekenkamer over de geprivatiseerde misdaadbestrijding | ‘Gevolgen groot, opbrengsten onbekend; Onderzoek naar de anti-witwasaanpak in de bankensector’
Het rapport van de Algemene Rekenkamer over witwasbestrijding door banken dat ik eerder vandaag aankondigde is verschenen. De titel luidt ‘Gevolgen groot, opbrengsten onbekend; Onderzoek naar de anti-witwasaanpak in de bankensector‘ en is via deze Tweede Kamer pagina en op … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels
Tags: Algemene Rekenkamer, AML Package, Anti-Money Laundering Regulation, antiwitwasjuristenparadijs, compliance-uitsluiting, de-risking, DNB, financiële mensenrechten, Human Rights in Finance.EU, kosten witwasbestrijding, Ministerie van Financiën, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Algemene Rekenkamer onderzoekt schadelijke effecten privatisering van de criminaliteitsbestrijding naar banken
De Algemene Rekenkamer is bezig geweest met een interessant onderzoek naar de schadelijke effecten van de privatisering van de criminaliteitsbestrijding naar banken (bestrijding van ‘witwassen’ en terrorismefinanciering, naleving sanctieregels). De uitkomsten daarvan zullen vandaag bekend worden. Het onderzoek wordt op … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels
Tags: Algemene Rekenkamer, AML Package, AML Package implementatie NL, Anti-Money Laundering Regulation, compliance-uitsluiting, de-risking, DNB, financiële mensenrechten, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Wetsvoorstel modernisering sanctieregels ingediend | de regering heeft niet geleerd van de fouten van de witwasbestrijding
Op 19 februari jl. is het wetsvoorstel inzake modernisering van de sanctieregels ingediend, de vindplaatsen staan aan het slot van dit artikel. Een eerste doorlezing leert dat het kabinet niet heeft geleerd van de fouten van de witwasbestrijding. Facilitator = … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels
Tags: antiwitwasjuristenparadijs, compliance-uitsluiting, de-risking, modernisering Nederlandse sanctieregelgeving, overcompliance, Privacy First deelname consultatie
Plaats een reactie
Human Rights in Finance: D-day voor het recht op een zakelijke bankrekening in Nederland, met amendement Flach c.s. kan het dinsdag geregeld zijn !
Human Rights in Finance (HRIF.eu) roept de lezers in actie te komen in het artikel D-day voor het recht op een zakelijke bankrekening in Nederland: met amendement Flach c.s. kan het dinsdag geregeld zijn! De oproep van HRIF.eu: benader leden … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: acceptatieplicht contanten, basisbankrekening, compliance-uitsluiting, contante betaling, de-risking, financiële mensenrechten, Human Rights in Finance.EU, Wet chartaal betalingsverkeer, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, zakelijke bankrekening
1 reactie
Autoriteit Persoonsgegevens: uitvoering anti-witwaswet alleen verantwoord bij aantoonbare effectiviteit en privacybescherming
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) maakte bekend advies te hebben uitgebracht over de implementatie van de nieuwe Europese regels op grond waarvan bedrijven misdaad moeten opsporen, ook bekend als ‘witwasbestrijding’ en bestrijding van terrorismefinanciering. De AP maakte dit bekend in het … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, AML Package implementatie NL, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, compliance-uitsluiting, cybersecurity, cybersecurity in de financiële sector, de-risking, financiële mensenrechten, FIU Nederland, privacy, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Nederland bepleit bij de Europese Commissie verbetering van de toegang van zakelijke klanten tot een bankrekening
Dankzij de privatisering van de criminaliteitsbestrijding naar banken is het voor anderen dan consumenten (‘zakelijke klanten’) heel moeilijk geworden om een bankrekening te krijgen en te behouden. De minister van Financiën ziet dat in en heeft samen met Finland een … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), basisbankrekening, compliance-uitsluiting, de-risking, discriminatie, financiële mensenrechten, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Argos: de Rabobank zocht op basis van mogelijk discriminerende kenmerken in banktransacties naar terroristen | misstanden in de geprivatiseerde misdaadbestrijding
In de uitzending van 14 februari jl. besteedde Saar Slegers (Argos) aandacht aan het feit dat uit een document uit 2017 blijkt dat de Rabobank op onzorgvuldige wijze onderzoek deed naar mogelijke terrorismefinanciering (wat vreemd is want terrorisme kan overal … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Stichting en vereniging
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Regulation, compliance-uitsluiting, de-risking, discriminatie, DNB, FATF, financiële mensenrechten, overcompliance, Rabobank, Saar Slegers, terrorismebestrijding, terrorismefinanciering, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, witwasindicatoren en -typologieën, Wwft
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 