Categorie archief: Sanctieregels

Update sanctieregelgevingspagina

Er was aanleiding om mijn sanctieregelgevingspagina te actualiseren. Op die pagina is basisinformatie opgenomen. Berichten over sanctieregelgeving zijn te vinden via de categorie die over sanctieregels gaat. Let op dat dit inleidende informatie is, niet bedoeld als advies.

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Sanctieregels | Een reactie plaatsen

New EU export rules also prohibit export of cyber-surveillance tools

Software companies have to be alert on the new EU export rules, that also cover cyber-surveillance tools. Read the press release Dual use goods: Parliament and EU ministers agree on new EU export rules: * The EU will have new … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Sanctieregels, Strafrecht | Tags: | Een reactie plaatsen

The new pariah: the US Person

Someone who read my SDN article wrote to me that it’s not only banks that are refusing US Persons (as client). The reader mentions that a European export advisor warned the European company where the reader works, that the company … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Sanctieregels | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Uitwassen van de OFAC Specially Designated Nationals List | mensenrechten

Eerder schreef ik dat de Verenigde Staten het sanctieregime misbruikt door nette burgers met een andere politieke opvatting op hun zwarte lijst, de OFAC Specially Designated Nationals List (SDN), te zetten. Ik vroeg me toen af of Europese ondernemingen medewerking … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Sanctieregels | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Hoe een grootbank zich onsterfelijk belachelijk maakt met Wwft-vragen aan een oudheidkundige

Oudheidkundige Jona Lendering heeft een interessant blog over de oudheid, waarin schurkenstaten zoals Iran en Syrië van een heel andere kant worden belicht. Verplicht leesvoer voor alle compliance afdelingen van de banken, zou ik zo zeggen. Lenderings bank, ING Bank, … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Sanctieregels | Tags: , , , , , , , , | 3 reacties

Dictatoriaal Amerika? Artikel Sterk | Montesquieu Instituut

Is de Verenigde Staten nog wel een rechtsstaat? Dat vroeg ik me af naar aanleiding van het misbruik door de VS van het sanctieregime voor het straffen van nette burgers. Met deze praktijk gaat de VS gewoon verder, want in … Lees verder

Geplaatst in Grondrechten, rechtsstaat e.d., Sanctieregels | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

European Commission announces new European sanctions framework against international human rights violations worldwide

The European Commission and the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy on 19 October 2002 have put forward a Joint Proposal for a Council Regulation concerning implementation of restrictive measures (sanctions) against serious human rights … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Sanctieregels | Tags: , | Een reactie plaatsen

Amerikaans recht geldt in Nederland, aldus DNB | OFAC

Amerikaans recht geldt in Nederland, zo lees ik bij DNB in de factsheet voor cryptodiensten (die tegenwoordig een vergunning op grond van de Wwft nodig hebben). DNB schrijft dat de crypto-vergunninghouders hun risico’s onder de sanctieregelgeving kunnen verminderen door cryptoadressen … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Franse boosheid over extraterritoriaal werkende regels VS

In het artikel “De nieuwe wereldoorlog van de Amerikanen” [*] maakt Raphaël Gauvain zich boos over de extraterritoriaal werkende regelgeving waar de Amerikanen zo goed in zijn. Voorbeelden daarvan zijn de sanctieregelgeving, FATCA en JASTA.   [*] La nouvelle guerre … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Sanctieregels | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

VS legt financiële sancties op aan aanklagers internationaal gerechtshof | consequenties in NL?

Is de Verenigde Staten nog wel een rechtsstaat? Zo’n vraag komt op als je ziet dat het land internationale sancties oplegt aan twee medewerkers van Afrikaanse afkomst van het internationale strafhof in Den Haag (aanklaagster Bensouda, bestuurder Mochochoko), een strafhof … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Sanctieregels | Tags: , , , , , , | 1 reactie