Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Sanctieregels
US sanctions explained | Sanctions jiu-jitsu
In the article Sanctions jiu-jitsu Jess Hoversen explains the history and the character of the US’s use of sanctions. Amongst others: When Washington imposes sanctions, it isn’t only barring American citizens from dealing with a target. It also warns foreign … Lees verder
Mag een Nederlands bedrijf discrimineren vanwege Amerikaanse sanctieregels?
Dit voorjaar oordeelde het College voor de Rechten voor de Mens over nationaliteitsdiscriminatie op grond van Amerikaans sanctierecht. Blijkens de aankondiging [1] mocht het Nederlandse bedrijf op basis van de Cubaanse nationaliteit discrimineren, omdat hier een uitzondering zou gelden. In … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Regulation, College voor de Rechten van de Mens, extraterritoriaal werkende regelgeving, mensenrechten, nationaliteit, nationaliteitsdiscriminatie, VS
Plaats een reactie
The sinews of US structural power in the 21st century
Sean Kenji Starrs and Robert Hunter Wade in their article No end in sight for global capitalism: The sinews of US structural power in the 21st century explain the US’s economic dominance.
Plaatsing op een Amerikaanse sanctielijst is onvoldoende voor weigering om een bankrekening te openen
Uit de uitspraak van het Europese hof van 11 juni jl. blijkt dat – anders dan wat de betreffende bank veronderstelde – plaatsing op een Amerikaanse sanctielijst op zichzelf onvoldoende is voor weigering van een bankrekening, lees het persbericht (Engelstalig) … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels
Tags: basisbankrekening, basisregistratie personen, compliance-uitsluiting, de-risking, financiële mensenrechten, Hof van Justitie van de Europese Unie, VS, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
FSB consults on sound practices for the responsible adoption of artificial intelligence
The Financial Stability Board (FSB) started a consultation: announcement: FSB consults on sound practices for the responsible adoption of artificial intelligence (AI); consultation page: “The FSB is inviting comments on this consultation report and the questions set out below. Responses … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels
Tags: AI Act in finance and AML, AI in finance, Artificial Intelligence, Financial Stability Board (FSB), financiële mensenrechten, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Kabinet werkt aan sancties om goederen uit onrechtmatige Israëlische nederzettingen te weren van de Nederlandse markt
In het nieuwsbericht Kabinet werkt aan sancties om goederen uit onrechtmatige Israëlische nederzettingen te weren van de Nederlandse markt wordt gemeld dat het ontwerp sanctiebesluit voor spoedadvies naar de Raad van State is gestuurd. Aanvulling 29 juni 2026 De … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Sanctieregels
Tags: Israël, mensenrechten, Raad van State
1 reactie
Amerikaanse sancties voor mensenrechtenverdedigers
Netzpolitik schrijft dat de VS aan twee medewerksters van de organisatie HateAid die opkomen voor de mensenrechten een inreisverbod heeft opgelegd. Deze organisatie komt op voor mensen die benadeeld worden door grote Amerikaanse platforms en roept op tot handhaving van … Lees verder
DNB rapporteert over het toezicht op de geprivatiseerde criminaliteitsbestrijding
De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op financiële instellingen en trustkantoren, voor wat betreft de naleving door die ondernemingen van hun misdaadbestrijdingsverplichtingen, ook bekend als ‘witwasbestrijding’, de bestrijding van terrorismefinanciering en naleving van de sanctieregels [1]. DNB voegt dat toezicht … Lees verder
Algemene Rekenkamer over de geprivatiseerde misdaadbestrijding | ‘Gevolgen groot, opbrengsten onbekend; Onderzoek naar de anti-witwasaanpak in de bankensector’
Het rapport van de Algemene Rekenkamer over witwasbestrijding door banken dat ik eerder vandaag aankondigde is verschenen. De titel luidt ‘Gevolgen groot, opbrengsten onbekend; Onderzoek naar de anti-witwasaanpak in de bankensector‘ en is via deze Tweede Kamer pagina en op … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels
Tags: Algemene Rekenkamer, AML Package, Anti-Money Laundering Regulation, antiwitwasjuristenparadijs, compliance-uitsluiting, de-risking, DNB, financiële mensenrechten, Human Rights in Finance.EU, kosten witwasbestrijding, Ministerie van Financiën, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Algemene Rekenkamer onderzoekt schadelijke effecten privatisering van de criminaliteitsbestrijding naar banken
De Algemene Rekenkamer is bezig geweest met een interessant onderzoek naar de schadelijke effecten van de privatisering van de criminaliteitsbestrijding naar banken (bestrijding van ‘witwassen’ en terrorismefinanciering, naleving sanctieregels). De uitkomsten daarvan zullen vandaag bekend worden. Het onderzoek wordt op … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels
Tags: Algemene Rekenkamer, AML Package, AML Package implementatie NL, Anti-Money Laundering Regulation, compliance-uitsluiting, de-risking, DNB, financiële mensenrechten, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 