Categorie archief: Sanctieregels

De lange arm van Uncle Sam | FATCA, sanctieregelgeving

Geplaatst op 19 mei 2020 door

Degenen die zich afvragen hoe het komt dat de VS extraterritoriaal werkende regelgeving, als FATCA en hun eigen sanctieregelgeving (die anders is en verder gaat dan die van de EU) in de hele wereld kan afdwingen, doet er goed aan … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Sanctieregels | Tags: , | Een reactie plaatsen

Wrede Amerikanen | sanctieregelgeving

Geplaatst op 12 mei 2020 door

De VS legt regels op aan de hele wereld en doet daar triomfantelijk over. Lees bijvoorbeeld een verdediger van het Amerikaanse systeem, die in het artikel “Are Sanctions Cruel?” (Riskscreen)  aan de wereld uitlegt dat je gewoon moet doen wat … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Sanctieregels | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Een nieuwe stok om mee te slaan | naming & shaming in de sanctieregelgeving

Geplaatst op 30 april 2020 door

De kerngedachte achter veel wetgeving afkomstig van het Ministerie van Financiën is dat ondernemers zich niet vrijwillig maatschappelijk  betamelijk gedragen en dat er altijd zware sancties en naming & shaming nodig zijn om ondernemers tot fatsoen te dwingen. Datzelfde Ministerie … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Sanctieregelgevingszoekplaatje / Sanctiewet 1977

Geplaatst op 22 februari 2020 door

Via de Nederlandse Sanctiewet 1977 gelden in Nederland sanctieregels die door de Europese regelgever zijn vastgesteld. Die sanctieregels zijn op de site van European Union External Action (EEAS) niet meer als één pdf-bestand te vinden. Het enige wat daar te … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Sanctieregels | Tags: | 2 reacties

Gewone burgers slachtoffer van Wwft en sanctieregelgeving? | #machinedenken

Geplaatst op 5 februari 2020 door

De banken worden door de overheid verplicht om misdaad op te sporen en te bestrijden. Daar zitten vervelende kanten aan, waar ik al eerder over berichtte. Vreemde vragen aan gepensioneerde burger In mijn  bericht over de consultatie over de Wet … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Sanctieregels | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Ministerie van Financiën brengt onvolkomen Wwft-leidraad uit

Geplaatst op 3 februari 2020 door

Vandaag heb ik mee gedaan aan de internetconsultatie inzake de conceptleidraad van het Ministerie van Financiën over de gewijzigde Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Er zal nog veel moeten gebeuren, wil de leidraad bruikbaar zijn … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels, Trustkantoren, Ubo-register | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Mogen banken Amerikaanse grondrechten-schendende regels aan Nederlanders opleggen?

Geplaatst op 20 januari 2020 door

De Verenigde Staten legt via banken haar regels op aan de hele wereld. Dat gebeurt niet alleen bij de ‘accidental Americans’ die te lijden hebben onder FATCA. Ook de sanctieregelgeving van de Amerikanen is een groot probleem voor banken, aangezien … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Sanctieregels | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Richtlijnen nalevingsprogramma sanctieregelgeving door het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Geplaatst op 29 december 2019 door

Voor wie gewend is aan het poortwachtersproza van het Ministerie van Financiën, is het een verademing om de teksten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) tot zich te nemen. Dat ministerie maakte deze maand richtlijnen bekend voor de naleving … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Internationale handel, Sanctieregels, Strafrecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Europese Magnitsky wet: mooie gelegenheid mensenrechtenschendingen door VS aan te pakken

Geplaatst op 10 december 2019 door

Uit berichten die gisteren verschenen [1] blijkt dat Europa van plan is een Europese mensenrechtenschendingswet tot stand te brengen, waarmee onrecht in de hele wereld kan worden bestreden. Ik blijf het megalomaan vinden [2]. Maar als het doorgaat, lijkt het … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Sanctieregels | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

FATF evaluation of Russia with a surprising outcome | AML

Geplaatst op 23 november 2019 door

According to the information on the FATF-site in regard of the plenary of 16-18 October 2019, the mutual evaluation report of Russia was discussed at the plenary, with a surprising outcome: The Plenary discussed the joint FATF-EAG-MONEYVAL assessment of Russia … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels | Tags: , , , , , | 1 reactie