Categorie archief: Sanctieregels

Waarom nog Russenverbodwetsvoorstel voor trustkantoren? | Europees sanctiepakket 3 juni 2022

In het nieuwe pakket sanctiemaatregelen tegen Rusland dat op 3 juni jl. is bekend gemaakt zit ook een verbod om zakelijke diensten te verlenen. Dit verbod lijkt ook dienstverlening door trustkantoren aan klanten met een ‘Rusland relatie’ te omvatten, zodat … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Sanctieregels, Trustkantoren | Tags: , | Een reactie plaatsen

Europees voorstel tot bevriezing en bevriezing en confiscatie van vermogensbestanddelen van oligarchen die beperkende maatregelen overtreden en van criminelen | afpakken

Op 25 mei jl. maakte de Europese Commissie bekend dat er nieuwe regels zullen komen inzake bevriezing en bevriezing en confiscatie (ontneming, ‘afpakken’) van vermogensbestanddelen van oligarchen die beperkende maatregelen overtreden en van criminelen. Inzake ontneming staat in het persbericht: … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels, Strafrecht | Tags: , | Een reactie plaatsen

Nota naar aanleiding van het verslag inzake wetsvoorstel Russenverbod trustkantoren

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel inzake het Russenverbod voor trustkantoren is de nota naar aanleiding van het verslag openbaar gemaakt, waarin een groot aantal vragen over trustdiensten worden beantwoord. Ook andere onderwerpen komen aan de orde, zoals de vraag … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Sanctieregels, Trustkantoren | Een reactie plaatsen

Komt er een verbod op accountants- en consultancydiensten voor Russische cliënten? | sancties tegen Rusland

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel inzake het Russenverbod voor trustkantoren [*] liet de minister van Financiën weten dat het zesde sanctiepakket van de Europese Unie naar verwachting ook een verbod op het verlenen  van accountants- en consultancydiensten zal omvatten, … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Sanctieregels | Een reactie plaatsen

CCBE webinar on 15 June for lawyers on the EU sanctions following the Russian invasion of Ukraine

The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) announced on LinkedIn the webinar on 15 June from 9:00 to 11:00: 🚩Don’t miss the new webinar organised by the CCBE and the European Lawyers Foundation on the EU sanctions following the … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Sanctieregels | Tags: | Een reactie plaatsen

Parlementaire behandeling voorstel Russenverbod voor trustkantoren

In de Tweede Kamer zijn inmiddels vragen gesteld over het wetsvoorstel Russenverbod voor trustkantoren, onder meer wordt gevraagd waarom het wetsvoorstel niet veel verder gaat. Er zijn ook leden van de Tweede Kamer die vragen stellen over het nut van … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels, Trustkantoren, Ubo-register | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Naleving door ‘de Zuidas’ van sancties tegen Rusland

Op 26 april jl. werden door de minister van Financiën vragen beantwoord over het toezicht op de naleving van de sancties tegen Rusland op de Zuidas. Met ‘Zuidas’ wordt hier kennelijk het advocatenkantoor Houthoff bedoeld, waarover de Volkskrant schreef. De … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Sanctieregels | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

VBIN over onuitvoerbare verlangens van DNB bij naleving sanctieregelgeving

Bij de Verenigde Betaal Instellingen Nederland (VBIN), de brancheorganisatie van betaalinstellingen, verscheen onder de aparte titel ‘Romantisch dagje Amsterdam met de VBIN‘ een artikel over de onuitvoerbaarheid van de verwachtingen die DNB heeft op basis van de sanctieregelgeving. (Mogelijk geldt … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Sanctieregels | Tags: , , , , | 2 reacties

Ook bij Europese aanbestedingen gelden sanctieregels tegen Rusland

Ook degenen die Europees moeten aanbesteden, zoals overheden en gesubsidieerde instellingen, krijgen met de sancties tegen Rusland te maken. Op 8 april jl. zijn in Europa wijzigingen in de sanctieregels vastgesteld die ook betrekking hebben op Europese aanbestedingen. Er mogen … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Not-for-profit, Sanctieregels | Tags: | Een reactie plaatsen

Sanctieregelgevingsupdate

Vanwege de invasie in Oekraïne wijzigen de sanctieregels regelmatig. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken publiceerde daarom onlangs: Sanctieregeling stand van zaken 11 april 2022 Bevoegde autoriteiten per verordening (16 april 2022) Een goede overzichtssite over de sanctieregelgeving (zoals de site … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels | Een reactie plaatsen