Categorie archief: Sanctieregels

DNB-consultatie inzake de Wwft-/Sw-leidraad

Aan de consultatie door DNB inzake de leidraad Wwft en Sw heb ik mee gedaan met de navolgende tekst, die ook als pdf is te downloaden. In de pdf-versie zitten een aantal typfouten die in het onderstaande zijn gecorrigeerd.   … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Sanctieregels, Trustkantoren | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

EU sanctions legislation extended to cyberattacks

According to a press release of 15 May 2019 the European Council has agreed on extention of the sanctions regime to cyber-attacks. Just like in the existing sanctions, measures include asset freezing and travelling bans. The press release: Cyber-attacks: Council … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Sanctieregels | Tags: | Een reactie plaatsen

DNB consulteert nieuwe leidraad Wwft/SW

Op 17 juli jl. kondigde DNB de consultatie inzake de nieuwe leidraad Wwft/Sw aan. Het consultatiedocument is hier (pdf) te vinden. Voor trustkantoren zal een aparte leidraad worden opgesteld. Onderstaand de aankondiging:   Consultatie Leidraad Wwft en Sw DNB biedt … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels, Trustkantoren | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

For U.S. Persons there is more than FATCA

In an earlier blogpost I explained the way the United States is ruling over people who do not live in the US nor have the US nationality. These persons in US legislation are called ‘U.S. Persons‘. Recently I discovered that … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Sanctieregels | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

EU sanctions legislation extended to cyber-attacks

According to a press release of today the European Council has agreed on extention of the sanctions regime to cyber-attacks. Just like in the existing sanctions, measures include asset freezing and travelling bans. The press release: Cyber-attacks: Council is now … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels | Een reactie plaatsen

BuZa richtlijnen sanctieregelgeving voor exporteurs

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op 22 februari jl. de zgn. “Richtlijnen opstellen Internal Compliance Programme” bekend gemaakt. Deze Richtlijnen zijn een handreiking voor bedrijven, opgesteld door het Ministerie van Buitenlandse Zaken in nauwe samenwerking met de Centrale Dienst … Lees verder

Geplaatst in Sanctieregels | Tags: , | Een reactie plaatsen

Invloed sanctieregelgeving op het rechtspersonenrecht | Upper Brook case

Op 18 januari 2019 deed de Hoge Raad en uitspraak over de gevolgen van de sanctieregelgeving voor het ontslaan en benoemen van bestuurders. Deze zaak is redelijk exotisch omdat een Libische vennootschap en een vennootschap van de Kaaimaneilanden betrokken zijn. … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht, Sanctieregels | Tags: , | Een reactie plaatsen

Wwft-actualiteiten | met onder meer het Noorse vliegtuig, schurkenstaten

Soms heb ik tijd om mijn Wwft-actualiteitenoverzicht bij te werken. Onderstaand de actualiteiten van november 2018 tot en met 8 januari 2019. januari 2019 [8 januari] Het FD voert campagne voor de Europeanisering van het AML/CFT toezicht. Interessant om te zien hoe de … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Blocking Statute | Iran-sancties

De Nederlandse overheid waarschuwde in juni jl. al voor theorie en werkelijkheid van de Amerikaanse sancties tegen Iran, die grote consequenties voor Europese bedrijven hebben (zie de factsheet). Weliswaar heeft Europa contrasancties ingesteld (‘Blocking Statute’), maar de vraag is wat … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Internationale handel, Sanctieregels | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Fiscale fabeltjes

Follow the Money is een liefhebber van financiële criminaliteit. De interesse van hun journalisten gaat in dat verband ook uit naar doelvennootschappen van trustkantoren, die in dit artikel van Arno Wellens als ‘kamerplantbedrijven’ worden gepresenteerd. In het artikel wordt de Nederlandse … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels, Trustkantoren | Tags: , , , , | 2 reacties