Categorie archief: Sanctieregels

Beleidsagenda witwasbestrijding getuigt niet van originaliteit of zelflerend vermogen | Wwft

Op 25 september jl. werd de beleidsagenda witwasbestrijding van de ministers van Financiën en Veiligheid bekend gemaakt. De agenda getuigt niet van originaliteit of zelflerend vermogen, wat teleurstellend is want de donkere kanten van de huidige witwasbestrijdingsregels (Wwft) zijn bezig … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Sanctieregels, Strafrecht, Ubo-register | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen leven Rusland sancties goed na

De AFM liet weten (nieuwsbericht) dat beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen voldoende maatregelen in hun bedrijfsvoering treffen om de EU-sancties tegen Rusland te kunnen uitvoeren. Lees de samenvatting. Uit het bericht blijkt dat datahandelaren (‘externe partijen’ in het citaat) een … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Europa maakt zich schuldig aan nationaliteitsdiscriminatie in sanctieregelgeving | Rusland-sancties

In de sanctieregelgeving is een verbod opgenomen om gelden aan te houden van Russen, dit staat in artikel 5b, markering door mij: 1. It shall be prohibited to accept any deposits from Russian nationals or natural persons residing in Russia, … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels | Tags: , | Een reactie plaatsen

Addendum bij leidraad Ministerie van Financiën over sanctieregelgeving

Op 17 augustus 2022 heeft het Ministerie van Financiën een addendum toegevoegd aan de leidraad over de sanctieregelgeving (pagina). Het addendum bevat veelgestelde vragen in verband met de territoriale integriteit van Oekraïne. Er komen vragen aan de orde als: Mag … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels | Een reactie plaatsen

Overzicht sanctieregelgeving 11 juli 2022

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het publiceren van overzichten van de sanctieregelgeving hervat, de laatste is van 11 juli jl. Het omvat de regelingen van Europa en de VN.   Een inleiding over de sanctieregelgeving is hier te vinden.

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels | Een reactie plaatsen

Update sanctienaleving en -handhaving | registratie handelsregister en octrooiregister

Op 6 juli werd een een brief met update inzake naleving en handhaving van de sanctieregelgeving gepubliceerd door de minister van Buitenlandse Zaken. In deze brief wordt de veronderstelling uitgesproken dat sanctienaleving en -handhaving nog verbeterd zou kunnen worden, waarbij … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Kamer van Koophandel, Sanctieregels | Tags: | Een reactie plaatsen

CCBE newsletter with Ukraine focus

In July the Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) published a newsletter with focus on Ukraine. The newsletter covers themes like supporting the legal professionals in the country (special webpage), the European measures (e.g. the Task Force … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Sanctieregels | Tags: | Een reactie plaatsen

Russenverbod trustkantoren in werking getreden

In aanvulling op de eerdere berichtgeving inzake het Russenverbod voor trustkantoren kan ik melden dat dit verbod in werking is getreden, de wet is in het Staatsblad verschenen.   Dit bericht verscheen eerder op de site van Compliance Platform Trustkantoren.

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels, Trustkantoren | Een reactie plaatsen

‘De omstreden klant’ – themanummer tijdschrift voor Financieel Recht | Wwft, sanctieregelgeving

De privatisering van de criminaliteitsbestrijding, via onder meer de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) en sanctieregelgeving, was voor de redactie van het Tijdschrift voor Financieel Recht reden voor een themanummer, achter een betaalmuur. De inleiding … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Sanctieregels | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Indrukwekkend optreden ministerie van Financiën inzake Russenverbod voor trustkantoren

Terwijl er al een Europees ‘Russenverbod’ geldt voor trustkantoren doet het ministerie van Financiën stoer door bij de Eerste Kamer om spoedbehandeling van het Russenverbod wetsvoorstel voor trustkantoren te vragen. Politiek doet het natuurlijk goed om onderstaande onjuiste mededeling te … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels, Trustkantoren | Een reactie plaatsen