Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Sanctieregels
Blokkering van Russische media op grond van de sanctieregelgeving
Internetserviceprovider Freedom Internet meldde in het artikel Freedom krijgt gelijk: NLconnect schrapt Litouwse lijst na signaal ACM dat de blokkeringslijst is aangepast. Op grond van Europese sanctieregels zijn internetserviceproviders verplicht om Russische media te blokkeren. Litouwen had een eigen lijst, … Lees verder
Toezichtverslag 2025 van DNB
De Nederlandsche Bank (DNB) maakt haar toezichtverslag bekend, met een overzicht van toezichtactiviteiten in 2025 en een toelichting op de prioriteiten voor 2026. Lees de aankondiging en het verslag. In het verslag worden de verschillende groepen waarop DNB toezicht houdt … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels, Trustkantoren
Tags: AML Package, AML Package implementatie NL, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), cybersecurity, cybersecurity in de financiële sector, de-risking, discriminatie, DNB, financiële mensenrechten, schurkenstaten, toegankelijkheid financiële sector, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Wetsvoorstel modernisering sanctieregels ingediend | de regering heeft niet geleerd van de fouten van de witwasbestrijding
Op 19 februari jl. is het wetsvoorstel inzake modernisering van de sanctieregels ingediend, de vindplaatsen staan aan het slot van dit artikel. Een eerste doorlezing leert dat het kabinet niet heeft geleerd van de fouten van de witwasbestrijding. Facilitator = … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels
Tags: antiwitwasjuristenparadijs, compliance-uitsluiting, de-risking, modernisering Nederlandse sanctieregelgeving, overcompliance, Privacy First deelname consultatie
Plaats een reactie
The digital files shaping finance in 2026 | Finance Watch
Finance Watch on 18 February published a newsletter with ‘The digital files shaping finance in 2026‘ as the title. It is unfortunate that the European anti-money laundering package is missing from the topics discussed. That does not take away from … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Artificial Intelligence, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), cybersecurity in de financiële sector, de-risking, Finance Watch, financiële mensenrechten, financiële surveillance, privacy, surveillance, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
“Innocent people are being frozen out of basic banking services – and it all traces back to reforms rushed through after 9/11” | AML, CFT
Oliver Bullough in his article for the Guardian explains the history of privatisation of governmental tasks to banks [*]. He gives the example of what people from Somalia experience with banks: The tiniest things set off the bank’s suspicions. If … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels
Tags: AML Package, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), FATF, financiële mensenrechten, mensenrechten, Oliver Bullough, rechtsstaat, terrorismebestrijding, terrorismefinanciering, VS, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
ACM weigert openbaarmaking van documenten over het blokkeren van Russische mediadomeinen
Op 27 februari maakte de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bekend het verzoek om openbaarmaking van correspondentie en documenten inzake de NLconnect-referentielijst af te wijzen. Uit het besluit van de ACM blijkt dat het hier gaat om informatie over de … Lees verder
Doctorow about US practices: “forms that you sign on penalty of perjury, attesting that you have made no mistakes or omissions”
In his Luxury Kafka article Cory Doctorow explains how the US government works with regard to immigration: When you deal with US immigration authorities, everything is elevated to the highest possible stakes. Every step of every process – work visa, … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Belastingrecht, English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels
Tags: Cory Doctorow, extraterritoriaal werkende regelgeving, FATCA, financiële mensenrechten, VS
Plaats een reactie
Uitleg over het sanctioneren van Russen
Antwoorden op vragen uit de Tweede Kamer bevatten soms nuttige lesstof voor degene die iets wil leren over regelgeving, al lijkt het er soms op dat leden van Kamer naar de bekende weg vragen. Onlangs legde de minister van Buitenlandse … Lees verder
New handbook by world wide AML/CFT policy makers
A group of world wide policy makers of AML/CFT legislation published guidance on data sharing. Read Effective informal operational and strategic information exchange. A practical guide for FIUs (pdf) and International Co-operation on Money Laundering Detection, Investigation, and Prosecution Handbook … Lees verder
Hoe het komt dat Rusland niet op de zwarte lijsten van de witwasbestrijding staat
Al eerder schreef ik hier over het merkwaardige fenomeen dat Rusland niet op de lijst van staten met een hoog risico op witwassen en terrorismefinanciering staat [1], wat ik ‘schurkenstaten’ noem. Expert op het terrein van de bestrijding van witwassen … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 