Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Sanctieregels
Wet inzake toegang tot ubo-register in werking getreden
De wet die regelt wie toegang hebben tot het register van uiteindelijk begunstigden [1] van rechtspersonen en andere entiteiten (ubo-register) is in werking getreden. Op grond van lid 1 van het gewijzigde artikel 22a van de Handelsregisterwet 2007 [2] kunnen … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels, Ubo-register
Tags: AML Package, AML Package implementatie NL, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, financiële mensenrechten, privacy, witwasbestrijding
Plaats een reactie
The Complex Road to Undoing Sanctions Regimes
Three Clingendael authors (Kaspar Pucek, Floor Stoelinga, Rem Korteweg) published The Complex Road to Undoing Sanctions Regimes, announcement, document. Their short introduction to the document: While much attention is paid to how sanctions are imposed, far less focus is placed … Lees verder
Wetsvoorstel modernisering sanctieregelgeving naar Raad van State
In een nieuwsbericht kondigt het kabinet aan dat overeenstemming is bereikt over het wetsvoorstel inzake modernisering van de Nederlandse sanctieregelgeving. Volgens het bericht bestaat het voorstel uit: verschillende onderdelen, waaronder (i) meer mogelijkheden voor bestuursrechtelijke handhaving in aanvulling op het … Lees verder
Europese ‘veiligheid’ en de grondrechten
Gisteren schreef ik over de transactiemonitoring plannen van de Europese Commissie in het kader van de EU-Interne Veiligheidsstrategie. De Fiche: Mededeling EU-Interne Veiligheidsstrategie van 9 mei jl. is niet alleen daarom interessant [1]. Onder ‘veiligheid’ wordt door de Europese Commissie … Lees verder
Geplaatst in Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels, Strafrecht
Tags: Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), criminele geldstromen, digital communication secrecy principle (digitaal briefgeheim), encryptie, financiële surveillance, Going Dark - High-Level Group (HLG) on access to data for effective law enforcement, online geweld, Register Extremisme en Radicalisering (CTER-register), surveillance, terrorismefinanciering, Whole-of-Society approach, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Het internet is al een open riool, wat maken RT en Sputnik dan nog uit? | Internetserviceproviders tegen blokkade Russische desinformatie sites
Eerder berichtte ik over de procedure van Nederlandse internetserviceproviders tegen de verplichting om Russische desinformatie-sites te blokkeren. Op 26 maart jl. heeft de Europese rechter uitspraak [1] gedaan en de vorderingen van de internetserviceproviders afgewezen. Lees over de uitspraak het … Lees verder
The future of anti-money laundering bureaucracy in the EU | EBA
In a recent newsletter the European Banking Authority (EBA) informed the public it is supporting “the smooth transition to the new legal and institutional AML/CFT framework“: While the new EU AML/CFT package is now legally in force, the EBA will … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels, Ubo-register
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), de-risking, EBA, financiële surveillance, open foutencultuur, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Publication by the EBA on consumer risks – where are SMEs?
The European Banking Authority (EBA) published an article on its report on consumer risks [*]. I keep finding it extraordinary that financial regulators have no interest in small and medium-sized enterprises, while they are as weak against the big financial … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, de-risking, EBA, MKB, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Sophie in’t Veld on the de-regulation myths of the EU | AML, CFT, surveillance
Sophie in’t Veld published an article on the de-regulation myths of the EU, mentioning the political selectivity of de-regulation: The de-regulation agenda is rather selective and ideologically driven. EU technocratic lingo really means dialling down climate policies, human rights and … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels, Ubo-register
Tags: AML Package, AML/CFT additional rules - RTS ITS Guidelines, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, antiwitwasjuristenparadijs, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), financiële surveillance, Sophie in 't Veld, surveillance
Plaats een reactie
European support for SMEs in complying with sanctions
The European Commission started a service to support European SMEs in complying with sanctions, read the announcement on the EU Sanctions Helpdesk. From their infographic:
Dutch chapter of the Liberties Rule of Law Report 2025 ignores the downsides of AML/CFT law
Civil Liberties Union for Europe published the Rule of Law Report 2025: the announcement, the report. The report was compiled by 43 rights groups from 21 EU countries and found that the rule of law issues and democratic decline documented … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Grondrechten, Not-for-profit, Sanctieregels, Ubo-register
Tags: bewijs van onschuld, corruptie, demonstratierecht, discriminatie, financiële mensenrechten, media, NJCM, rechtsstaat, terrorismefinanciering, Transparency International, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 