Tagarchief: VS

Witwasrisico’s Verenigde Staten en ‘Lobby advocaten collectieven’ | Wwft, AML, CFT

Het AMLC schreef een artikel over de witwasrisico’s van de Verenigde Staten, die volgens het artikel per staat verschillen, al beschikken veel staten – aldus AMLC – over ‘robuuste antiwitwaswetgeving’. Het is lastig om te beoordelen of dit artikel (en … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Wat is er in de WHO aan de hand?

Tijdens de plenaire vergadering van de Tweede Kamer van gisteren zijn vragen gesteld over de deelname door Nederland aan de jaarvergadering van de WHO komend weekend. In het verslag van de vergadering is te lezen dat leden van de Tweede … Lees verder

Geplaatst in Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

“De kennis van de AVG moet door de hele Dienst verder versterkt worden” | Belastingdienst, FATCA, AVG

Op 16 mei jl. schreef de staatssecretaris van Financiën in antwoord op door leden van de Tweede Kamer gestelde vragen inzake het door de Belastingdienst verzwijgen van discriminerende criteria en het op onrechtmatige wijze blokkeren van inzage in zwarte lijsten … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Banken als vaststellers van Amerikaanse nationaliteit | ongewenst gevolg van FATCA/CBT

Een bijzonder fenomeen in het kader van FATCA is dat banken moeten vaststellen of hun klanten de Amerikaanse nationaliteit hebben. Een Nederlander (‘de verzoeker’) diende een handhavingsverzoek in bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), omdat hij van mening was dat zijn … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

European citizens are harassed by FATCA and IRS does nothing with the data…

According to a statement by someone in the US tax department, the data obtained via FATCA is not used… See Written Testimony of Charles P. Rettig, Commissioner Internal Revenue Service before the House Ways and Means Committee, Subcommittee on Oversight on … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Brief over EU-sanctiebeleid

In een brief van 8 februari 2022 informeerde de Minister van Financiën de Tweede Kamer over het Europese sanctiebeleid. Uit de brief blijkt dat men een heilig geloof heeft in Magnitsky dus kennelijk is de berichtgeving over hem in onder … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Not-for-profit, Sanctieregels | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Who is behind OCCRP? | Suisse Secrets

Dutch political journalist Karlijn Kuijpers this morning told on the Dutch radio NPO 1 that to her regret there were no interesting Dutch account holders in the ‘Suisse Secrets’, the newest ‘leak’ made public by Organized Crime and Corruption Reporting … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Human Rights Watch: “US: Slow Progress on Human Rights”

Human Rights Watch (HRW) published in January: US: Slow Progress on Human Rights.The article starts with: The administration of President Joe Biden has made slow progress protecting human rights in the United States, Human Rights Watch said today in its … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Nederlandse conflicten door Amerikaanse sanctieregelgeving | Ryngaert

De lange arm van de Verenigde Staten komt tot uitdrukking in hun systeem van belastingheffing, dat nette burgers buiten de VS ernstig kan benadelen (Citizenship-Based Taxation/FATCA). Dat komt doordat Amerikaans recht buiten de VS geldt, er is sprake van ‘extraterritoriaal … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Sanctieregels | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Verkocht Nederland atoomgeheimen in opdracht van de VS? | Klokkenluider Veerman en atoomspion Khan

Klokkenluider Veerman vertelde tijdens een interview op de radio (juli 2020) dat hij er vanuit ging dat Nederland in opdracht van de Amerikanen atoomgeheimen bekend maakte aan een Pakistaanse spion, daar schreef ik eerder over (1, 2). Deze maand maakte … Lees verder

Geplaatst in Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , | Een reactie plaatsen