Tag Archives: VS

Kellerman on underground banking

Geplaatst op 25 april 2026 door Ellen Timmer

In Banking Beyond the Law Miles Kellerman writes on one of the ways the world is seeking to bypass the existing financial order: In a new piece, I examine the original escape artists: underground banks. He explains why it is … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , | Plaats een reactie

Toename van nationaliteitsdiscriminatie | EU en VS

Geplaatst op 8 april 2026 door Ellen Timmer

Nationaliteitsdiscriminatie wordt geïnstitutionaliseerd, dat is overal zichtbaar, onder meer aan de nieuwe Europese criminaliteitsbestrijdingsregels [*] (‘witwasbestrijding’ en bestrijding van terrorismefinanciering), die aan ondernemingen met misdaadbestrijdingstaken zoals banken voorschrijven dat alle nationaliteiten moeten worden geregistreerd. De Europese wetgever legt nergens uit … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , | Plaats een reactie

Het is goedkoper geworden om af te komen van de Amerikaanse nationaliteit – verlichting voor de slachtoffers van FATCA

Geplaatst op 5 april 2026 door Ellen Timmer

Dankzij inspanningen van de Franse vereniging van FATCA-slachtoffers, de Association des Américains Accidentels (AAA), worden de kosten van het doen van afstand van de Amerikaanse nationaliteit verlaagd naar $ 450. Maar het blijft ingewikkeld, belastend en onrechtmatig.   Meer informatie: … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

New counterterrorism agenda of the Commission

Geplaatst op 15 maart 2026 door Ellen Timmer

On 26 February the Commission presented a new counterterrorism agenda, read the press release and the agenda. Some elements of the agenda are: the use of AI to detect and prevent terrorism and extremism the Commission will propose to enhance … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Amerika runt binnenkort onze BTW (Bert Hubert) | real-time factureringsinformatie naar de fiscus

Geplaatst op 11 maart 2026 door Ellen Timmer

Bert Hubert publiceerde het artikel Amerika runt binnenkort onze BTW. Dat is interessant omdat in de nabije toekomst alle btw-facturen bij facturering naar de fiscus moeten worden geüpload, wat mooie financiële surveillance mogelijkheden gaat bieden. Dat direct uploaden is gebaseerd … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Privacy site voor Belgische FATCA-slachtoffers

Geplaatst op 7 maart 2026 door Ellen Timmer

De site fatca-privacy.org door de Belgische vereniging van Accidental Americans, partij in de Belgische FATCA-procedure, geeft advies in het Nederlands en Frans over het doen van een verzoek tot wissing van gegevens die in het kader van FATCA zijn verzameld. … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

“Innocent people are being frozen out of basic banking services – and it all traces back to reforms rushed through after 9/11” | AML, CFT

Geplaatst op 19 februari 2026 door Ellen Timmer

Oliver Bullough in his article for the Guardian explains the history of privatisation of governmental tasks to banks [*]. He gives the example of what people from Somalia experience with banks: The tiniest things set off the bank’s suspicions. If … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels | Tags: , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Doctorow about US practices: “forms that you sign on penalty of perjury, attesting that you have made no mistakes or omissions”

Geplaatst op 17 februari 2026 door Ellen Timmer

In his Luxury Kafka article Cory Doctorow explains how the US government works with regard to immigration: When you deal with US immigration authorities, everything is elevated to the highest possible stakes. Every step of every process – work visa, … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Belastingrecht, English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels | Tags: , , , , | Plaats een reactie

Petitieaanbieding ‘Stop de Amerikaanse overname van DigiD’

Geplaatst op 22 januari 2026 door Ellen Timmer

Net binnen: het Tweede Kamer bericht dat op 27 januari a.s. om 13:45 uur een DigiD-petitie wordt aangeboden. Ik weet niet welke petitie het is, misschien deze (De Goede Zaak) of deze (petities.nl) of deze (petitie24.nl). Ook The Firewall is … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Digitale autonomie gaat een DigiDingetje worden | DigiD op het menu

Geplaatst op 22 januari 2026 door Ellen Timmer

Dankzij de ‘nieuwe wind’ die in de VS waait komt digitale autonomie nu eindelijk op de politieke agenda. Op 21 januari jl. was er een technische briefing in de Tweede Kamer over de overname van Solvinity. Rondetafelgesprek inzake de consequenties … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , , , , | 2 reacties