Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: VS
AMLA’s consultation on the format of reporting suspicions
Tomorrow is the last day of the consultation [1] by the AMLA [2] on the format for reporting suspicions to the national FIUs. The proposal put forward by the AMLA contains a number of noteworthy elements. Some of these: Are … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels
Tags: AMLA-consultatie, AMLR article 69, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), financiële mensenrechten, OFAC, VS
Plaats een reactie
De sancties van de VS zijn een politiek instrument geworden
Van oorsprong zijn internationale sancties die aan mensen worden opgelegd bedoeld voor criminelen en zich misdragende overheidsfunctionarissen. In de VS is het een politiek instrument geworden om het leven van politieke tegenstanders onmogelijk te maken [*]. Het wordt ingezet tegen … Lees verder
The US tried to stop cartel money-laundering. It devastated mom-and-pop businesses instead
The Guardian published the article The US tried to stop cartel money-laundering. It devastated mom-and-pop businesses instead. It is a good illustration of how the anti-crime regulations drawn up by FinCEN do not affect the ‘big’ criminals but harm ordinary … Lees verder
EDPS letter on transfers of personal data to the US
The European Data Protection Supervisor (EDPS) wrote a letter to the European Commission on the US Supreme Court judgment Trump v. Slaughter. The Supervisor aks the Commission to closely assess whether this development affects the adequacy decision underpinning the EU-US … Lees verder
In the US beneficial ownership reporting is limited to foreign entities and foreign beneficial owners
Although, as far as I am aware, the concepts behind ‘anti-money laundering’ and the ‘beneficial owner’ (‘BO’) originated in the US, that country does not implement the rules drawn up by the Financial Action Task Force (FATF). In the US, … Lees verder
US sanctions explained | Sanctions jiu-jitsu
In the article Sanctions jiu-jitsu Jess Hoversen explains the history and the character of the US’s use of sanctions. Amongst others: When Washington imposes sanctions, it isn’t only barring American citizens from dealing with a target. It also warns foreign … Lees verder
Engelfriet schreef over datadoorgifte aan de VS
Arnoud Engelfriet publiceerde op security.nl het artikel Is datadoorgifte naar de VS nog rechtmatig na uitspraak van het Amerikaanse Hof? Met alle afhankelijkheden van Europese landen wordt dit onderwerp steeds actueler.
Mag een Nederlands bedrijf discrimineren vanwege Amerikaanse sanctieregels?
Dit voorjaar oordeelde het College voor de Rechten voor de Mens over nationaliteitsdiscriminatie op grond van Amerikaans sanctierecht. Blijkens de aankondiging [1] mocht het Nederlandse bedrijf op basis van de Cubaanse nationaliteit discrimineren, omdat hier een uitzondering zou gelden. In … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Regulation, College voor de Rechten van de Mens, extraterritoriaal werkende regelgeving, mensenrechten, nationaliteit, nationaliteitsdiscriminatie, VS
Plaats een reactie
AMLA verwacht universitaire bijscholing van witwasbestrijdingsplichtigen uit het mkb | ontwerprichtsnoeren zelfbeoordeling | AML Package
Op 15 april 2026 kondigde de Europese antiwitwasautoriteit AMLA de consultatie aan over de zelfbeoordeling door witwasbestrijdingsplichtingen (‘business-wide risk assessment‘, BWRA). Die consultatie loopt nog tot 15 juli a.s., dus antiwitwasbelangstellenden kunnen er aan mee doen. De consultatie gaat over ontwerprichtsnoeren (nadere … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AML Package, AMLA-consultatie, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), FATF, naleefkunde, VS, witwasbestrijding
1 reactie
The sinews of US structural power in the 21st century
Sean Kenji Starrs and Robert Hunter Wade in their article No end in sight for global capitalism: The sinews of US structural power in the 21st century explain the US’s economic dominance.
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 