Tagarchief: VS

De nieuwste schurkenstatenlijst

Het maken van lijsten met landen die ‘belastingparadijs’ zouden zijn of onvoldoende zouden doen aan criminaliteitsbestrijding (bestrijding van witwassen), neemt bizarre vormen aan. Zo lees ik in dit bericht dat een Amerikaanse instantie in een rapport, de US International Narcotics … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , | Een reactie plaatsen

Blocking Statute | Iran-sancties

De Nederlandse overheid waarschuwde in juni jl. al voor theorie en werkelijkheid van de Amerikaanse sancties tegen Iran, die grote consequenties voor Europese bedrijven hebben (zie de factsheet). Weliswaar heeft Europa contrasancties ingesteld (‘Blocking Statute’), maar de vraag is wat … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Internationale handel, Sanctieregels | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Bezorgdheid over internationale uitwisseling van persoonsgegevens van belastingbetalers | AMLD4

De Europese ubo-registers gaan een centrale rol spelen in internationale gegevensuitwisseling, op basis van Europese en Nederlandse regelgeving. Uit een artikel van Laurens Berentsen in het FD, “Zorgen om rechten van belastingbetaler bij automatische uitwisseling van gegevens“, blijkt dat aanwezigen … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

One-size-fits-all in de criminaliteitsbestrijding | AFM adviseert accountantskantoren uitingen van de IMF te lezen

Voor Accountancy Vanmorgen schreef ik onderstaand blogbericht, dat door het tijdschrift op 24 november jl. hier is gepubliceerd. In het Nederlandse financiële toezicht spreiden de toezichthouders, zoals De Nederlandsche Bank (DNB), Autoriteit Financiële Markten (AFM) en Bureau Financieel Toezicht (BFT) weinig … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

De muis en de kat | FATCA

Onlangs zijn in het parlement door het ministerie van financiën vragen beantwoord over de beruchte Foreign Account Tax Compliance Act “FATCA”, de regelgeving waarmee de Amerikanen Europese landen en ondernemingen verplichten om gegevens aan te leveren ten behoeve van de Amerikaanse belastingheffing. … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Nederlandse data bij Amerikaanse leveranciers | antwoord op kamervragen

Degene die wil weten hoe het zit met Nederlandse (overheids)data opgeslagen bij Amerikaanse leveranciers (al dan niet in de US) leze het antwoord dat op 20 juni jl. op kamervragen is gegeven. Aanleiding voor de vragen is een bericht uit … Lees verder

Geplaatst in ICT, privacy, e-commerce | Tags: , | Een reactie plaatsen

Privacy Shield: members of the European Parliament worried about undermining of privacy safeguards in the US

Recently the members of European Parliament expressed their concern regarding developments in the United States: Data Privacy Shield: MEPs alarmed at undermining of privacy safeguards in the US PLENARY SESSION Press release – Justice and home affairs − 06-04-2017 – … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Extraterritoriaal werkende Amerikaanse wet JASTA aangenomen

Eerder schreef ik over de lange arm van Uncle Sam en over JASTA. Uit berichten in de pers blijkt dat JASTA inmiddels is aangenomen en dat benadeelden hun messen slijpen. Het aannemen is een goede aanleiding om aandacht te besteden aan de … Lees verder

Geplaatst in Europa, Juridisch diversen | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

De lange arm van Uncle Sam | JASTA

Tech maakt het mogelijk dat we straks een wereldregering hebben, die waarschijnlijk niet democratisch is aangewezen. Een belangrijke kandidaat voor die wereldregering is Uncle Sam, die nu al wetten uitvaardigt die in de hele wereld gelden. Het land heeft een … Lees verder

Geplaatst in Juridisch diversen, Strafrecht | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

“Extra-territorial application of legislation adopted by a third country”

Onder de titel “Extra-territorial application of legislation adopted by a third country” staat al een hele tijd een onderwerp op de agenda van de Europese ‘JURI’ commissie. De titel wekt mijn nieuwsgierigheid op, dus ben ik eens gaan kijken waar het … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Sanctieregels | Tags: , , , | Een reactie plaatsen