Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: Anti-Money Laundering Regulation
The AML/CFT-data protection guidelines of a COE committee
A committee [1] of the Council of Europe (COE) published Guidelines on data protection for the processing of personal data for anti-money laundering/ countering the financing of terrorism purposes, that were announced in July 2023. The guidelines have a peculiar … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, AMLR article 75, Anti-Money Laundering Regulation, financiële mensenrechten, privacy, Raad van Europa (Council of Europe COE), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Ook Raad van State wijst op gevaren van antiwitwaswet
Jan-Hein Strop (Follow the Money) maakte in zijn nieuwsbrief van vandaag melding van het advies van de Raad van State [*] over de implementatie van de nieuwe antiwitwasregels (privatisering van de misdaadbestrijding). Het artikel van Strop over de kritiek van … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht
Tags: AML Package, AML Package implementatie NL, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), financiële mensenrechten, Jan-Hein Strop, witwasbestrijding
Plaats een reactie
De nieuwe antiwitwasregels die vanaf medio 2027 moeten worden toegepast
Vanaf medio 2027 gelden nieuwe Europese regels voor de geprivatiseerde criminaliteitsbestrijding door bedrijven (onder meer banken), ook bekend als de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Dit wetgevingspakket duid ik op deze site aan als het ‘AML Package’. Op de regelgevingspagina … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels, Ubo-register, Verwijzingsportaal Bankgegevens
Tags: AML Package, AML Package implementatie NL, AMLA-consultatie, AMLR article 69, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, antiwitwasjuristenparadijs, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), financiële mensenrechten, financiële surveillance, Regulation (EU) 2023/1113 (Wtr3), surveillance, Wire Transfer Regulation (Wtr)
Plaats een reactie
Commissie consulteert over vereenvoudiging regels voor banken maar doet niets aan de antiwitwasbureaucratie
Tot en met 17 september a.s. loopt de consultatie van de Europese Commissie over nieuwe regels voor banken. In de aankondiging staat de volgende samenvatting: Het initiatief voor de spaar- en investeringsunie heeft tot doel na te gaan hoe de … Lees verder
De Nederlandsche Bank weigert aan een bevel van de rechtbank te voldoen | Woo-verzoek HRIF.EU [2]
Eerder meldde ik hier dat de De Nederlandsche Bank (DNB) weigert aan een bevel van de rechtbank te voldoen. Daar is een snel vervolg op gekomen. DNB heeft een voorlopige voorziening aan de Raad van State gevraagd, zie deze draad … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, AMLR article 75, Anti-Money Laundering Regulation, bancair sleepnet, DNB, financiële mensenrechten, Human Rights in Finance.EU, profileren, risicoprofilering, transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Wet open overheid, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Are IP addresses personal data? | IP addresses in the draft guidelines by the AMLA
Privacy International (PI) published the article Are IP addresses personal data? In the article PI explains what an IP address is and informs the reader on the decisions of the Court of Justice of the European Union. On the character … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht
Tags: AML Package, AMLA-consultatie, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), Hof van Justitie van de Europese Unie, Internet Protocoladres (IP-adres), Privacy International, VK, VPN, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Advies Raad van State over implementatie Europese antiwitwasregels
De Afdeling advisering van de Raad van State heeft een interessant advies uitgebracht over het wetsvoorstel inzake implementatie van de Europese antiwitwasverordening en -richtlijn (onderdeel van het ‘AML Package’, het ‘antiwitwaspakket’). De verordening treedt medio volgend jaar in werking. Kern … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht
Tags: AML Package, AML Package implementatie NL, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), financiële mensenrechten, Ministerie van Financiën, Raad van State
Plaats een reactie
EFIPP – public-private partnership Europol with banks in the EU
In the EU based on the new rules on anti-money laundering (‘AML’) and countering terrorist financing, ‘CFT’ (the AML Package), many public-private partnerships (PPPs) with banks will be established. One very important PPP is already there: EFIPP, the Europol Financial … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: ABN Amro, AML Package, AMLC, AMLR article 75, Anti-Money Laundering Regulation, EFIPPP, Europol, financiële surveillance, FIU Nederland, ING Bank, publiek-private samenwerkingsverbanden (PPP's), transactiemonitoring, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
FIUs prepare for public-private partnerships (PPPs) with banks | AML, CFT
The world-wide organisation of FIU’s [1], the Egmont Group, in July this year published a statement on the use of public-private partnerships (PPPs) in combatting crime [2]: Public Statement by the Egmont Group of Financial Intelligence Units – Advancing the … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, AML Package implementatie NL, AMLR article 75, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, financiële surveillance, Payment Services Regulation (PSR), publiek-private samenwerkingsverbanden (PPP's), surveillance, transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL)
Plaats een reactie
Het centrale entiteitenregister van BZK
Een nieuw fenomeen aan het rechtspersonenfirmament is het ‘entiteitenregister’. Ik dacht dat er al voldoende registers waren, maar kennelijk is dat niet het geval. Onlangs werd een rapport bekend gemaakt door het ministerie BZK, met op de open overheid pagina … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 