Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tagarchief: Anti-Money Laundering Regulation
Op zoek naar hapklare brokken voor de surveillance-systemen van de banken | Nota Tweede Kamer over nieuwe witwasbestrijdingsregelgeving
Witwasbestrijdingswatchers zijn gewend aan het eenvormige proza over witwasbestrijding zoals wordt geproduceerd door het Ministerie van Financiën, dat vanwege de discriminatoire praktijken eigenlijk het Ministerie van Discriminatie zou moeten heten. Ongestoord door de toeslagenaffaire gaat dat ministerie, daarin gesteund door … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d.
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, Anti-Money Laundering Regulation, Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, de-risking, financiële mensenrechten, Fraude Signalering Voorziening, Mahir Alkaya, Ministerie van Financiën, risicoprofilering, surveillance, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, Wwft
Een reactie plaatsen
Europese witwasbestrijdingstoezichthouder komt er aan | AMLR
Volgens een Engelstalig artikel komt er een aparte Europese witwasbestrijdingstoezichthouder. Dus dan wordt het niet de bankentoezichthouder EBA. Volgens het artikel zal de nieuwe autoriteit niet alleen in de financiële sector actief zijn. Zoals ik al eerder schreef wil men … Lees verder
Bewijs van onschuld | witwassen, uitspraak Hoge Raad
Hoewel veel mensen denken dat de overheid moet bewijzen dat iemand schuldig is, is de trend in de regelgeving een omgekeerde. Steeds vaker moeten burgers aantonen bij overheid en financiële instellingen dat zij onschuldig zijn. Deze problematiek speelt bij het … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Strafrecht
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, Anti-Money Laundering Regulation, Judith de Boer, Mariëlle Boezelman, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, witwassen, Wwft
Een reactie plaatsen
Data protection applies to AML-/CFT-legislation, EDPB warns | Action Plan EC
The European Data Protection Board (EDPB) in a statement of 15 December 2020 warns the European Commission that data protection principles apply to legislation in regard of the prevention of money laundering and terrorist financing. EDPB considers the legislation regarding … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d.
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, Anti-Money Laundering Regulation, EDPB, Europese Commissie, witwasbestrijding door banken
Een reactie plaatsen
Tussenstand privatisering criminaliteitsbestrijding in Nederland | plan van aanpak witwassen
Op 2 december stuurden de verantwoordelijke ministers (Financiën en Veiligheid) een brief aan de Tweede Kamer over de stand van zaken rondom de criminaliteitsbestrijdingsregelgeving (ook wel ‘witwasbestrijding’ genoemd). Bij die brief hoort een bijlage met een voortgangsoverzicht. Privatisering van overheidstaken … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Trustkantoren, Ubo-register
Tags: Algemene Rekenkamer, Anti-Money Laundering Regulation, de-risking, Europese Commissie, FATF, plan van aanpak witwassen, risicoprofilering, SyRI, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Verwijzingsportaal Bankgegevens, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding door banken, Wwft, Wwft-voorstellen 2019-2020
Een reactie plaatsen
Neglecting the dark side of AML/CFT | Anti-Money Laundering Regulation is on its way
The process in the direction of harmonization of European anti-money laundering (AML) legislation is continuing. Read the article on the main results of the Video conference of economics and finance ministers, 4 November 2020. On AML the following: Anti-money laundering … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d.
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, Anti-Money Laundering Regulation, de-risking, European Council, Europese Commissie, Jan-Jaap Oerlemans, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding
2 reacties
EBA’s opinion on prudential AML/CFT supervision
The European Banking Authority (EBA) hs published its opinion setting out how prudential supervisors should consider money laundering and terrorist financing (ML/TF) risks in the context of the Supervisory Review and Evaluation Process (SREP). The ‘high level’ opinion is following … Lees verder
Watch and shiver: European AML in the future | 30 September conference EC | AMLR
Watch and shiver how Europe will create a harmonized anti-money laundering (AML) regime that is harming citizens even more than the current system. Read the news alert by the European Commission of 28 September, announcing a conference that takes place … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d.
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, Anti-Money Laundering Regulation, EDPS, FinCEN, FinCEN leaks, Simon Lelieveldt, Wwft
Een reactie plaatsen
EDPS | Data Protection requirements must go hand in hand with the prevention of money laundering and terrorism financing
Today European Data Protection Supervisor (EDPS) published its opinion on the European Commission’s action plan for a comprehensive Union policy on preventing money laundering and terrorism financing. More information: EDPS: Data Protection requirements must go hand in hand with … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, Anti-Money Laundering Regulation, AVG, EDPS, Europese Commissie, witwasbestrijding, Wwft
Een reactie plaatsen
European Parliament shows complete disregard for companies (obliged entities) and neglects human rights | AML, CTF
In the resolution the European Parliament adopted on 10 July 2020 the Parliament shows a complete disregard for European companies that have to comply with the inoperable, complicated and fast changing European anti-money laundering (AML) & anti-terrorist financing (CTF) legislation. … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d.
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, Anti-Money Laundering Regulation, Europees Parlement, Europese Commissie, financiële mensenrechten, risicoprofilering, SyRI, Wwft
Een reactie plaatsen
