Over dit weblog
In dit weblog publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op diverse juridische gebieden, onder meer overheidsoptreden tegen burgers, financieel recht, witwasbestrijding, ICT & recht en het (overige) ondernemingsrecht.
Mijn e-mail en andere contactgegevens zijn hier te vinden.
— Ellen Timmer —
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)Andere blogs
Zie voor mijn berichten over het nieuwe ondernemingsrecht flexbv.wordpress.com
(nog niet vrij van advertenties en trackers).
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving-
Meest recente berichten
- Provisional agreement on the Digital Operational Resilience Act (DORA) | cybersecurity, financial sector
- Wet Bibob en de AVG | uitspraak Rechtbank Midden-Nederland
- Witwasrisico’s Verenigde Staten en ‘Lobby advocaten collectieven’ | Wwft, AML, CFT
- AMLC kondigt de afschaffing van contant geld aan en de Visie op Betalen van DNB | Wwft, AVG
- De witwasbestrijdingsbazen vergaderen in plaats van zichzelf af te schaffen | FATF, Wwft
Recente reacties
- Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan op Financiële sector wil beter ubo-register en meer handhaving | Wwft
- Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan op Privacy First: Datasurveillancewet ‘Super SyRI’ moet afgewezen
- Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan op VBIN over onuitvoerbare verlangens van DNB bij naleving sanctieregelgeving
- r grootveld op VBIN over onuitvoerbare verlangens van DNB bij naleving sanctieregelgeving
- r grootveld op Geheime diensten grasduinen in ‘openbare bronnen’ | OSINT rapport CTIVD
Categorieën
Archief
Ellen’s Twitter account
Mijn tweetsPrivacy tweets door Pellicaan
Mijn tweets
Tagarchief: NOB
Consultatie Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen
Tot 7 maart 2022 loopt de internetconsultatie over het voorstel voor de Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen. Meer informatie: Aankondiging. Consultatieversie wetsvoorstel. Consultatieversie memorie van toelichting. Beantwoording IAK vragen. Aanvulling 15 maart 2022 Op de consultatie … Lees verder
Belastingadviseurs moeten hun mond houden; tegenspraak wordt niet geduld
Zoals de banken zich stil moesten houden nu zij geschoren worden, geldt dat nu ook voor de belastingadviseurs. Het FD roept op niet meer naar ze te luisteren in twee artikelen die gisteren werden gepubliceerd: Jan van de Streek is … Lees verder
Wetsvoorstel ubo-register trusts en fondsen voor gemene rekening ingediend | Wwft
Na een internetconsultatie is nu het langverwachte wetsvoorstel, het voorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies, ingediend, dat zal gaan regelen dat de uiteindelijk belanghebbenden (ubo’s) van trusts, fondsen voor gemene rekening en soortgelijke juridische constructies … Lees verder
De leverancier als ‘cliënt’ van de Wwft-plichtige | overheid in witwasbestrijdingsverwarring
Met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) wordt geen misdaad bestreden. Wel is de wet een bron van bizarre bureaucratie. De nieuwste rariteit kwam ik tegen in de concept-richtsnoeren die door NOB en NBA, de … Lees verder
NOB en NBA consulteren nieuwe versie Wwft-richtsnoeren
Nederland is het land van de duizenden Wwft-leidraden, handleidingen en richtsnoeren. Het belangrijkste private document, is afkomstig van de organisaties van belastingadviseurs en accountants, NOB en NBA. Dat zijn de richtsnoeren Wwft, waarvan de vorige versie van december 2018 dateert. … Lees verder
Consilium: EU makes it easier for companies to restructure within the single market
On 18 November the Council of the European Union published the following press release regarding a new directive: EU makes it easier for companies to restructure within the single market The EU is removing unjustified barriers to EU companies’ freedom of … Lees verder
Duidelijkheid over de rol van accountant, belastingadviseur en salarisprofessional | AVG
Vorig jaar schreef ik voor Accountancy Vanmorgen over een onderwerp waarover in de sector van accountants, administratiekantoren, belastingadviseurs en salarisprofessionals verdeeldheid bestond. Dat was de vraag of deze dienstverleners als zij opdrachten uitvoeren voor hun cliënten ‘verantwoordelijke’ of ‘verwerker’ zijn … Lees verder
Wwft-actualiteiten | januari en februari 2019
Soms heb ik tijd om mijn Wwft-actualiteitenoverzicht bij te werken. Onderstaand de actualiteiten van 1 januari 2019 tot en met 26 februari 2019 (een kleine overlap met het vorige actualiteitenoverzicht). Ik signaleer een mix aan artikelen, berichten, enzovoorts, die ik interessant … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: AFM, België, cryptovaluta, facilitator, FIU Nederland, GRECO, IMF, Iran, NOB, Politiek prominente persoon (PEP), sanctieregels, schurkenstaten, terrorismefinanciering, uitsluiting, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding door banken, Wolfsberg Group, Wwft
Een reactie plaatsen
Nieuwe Richtsnoeren Wwft van NBA en NOB | Wwft
Op 12 december jl. publiceerden NOB en NBA nieuwe Richtsnoeren Wwft, gericht op accountants en belastingadviseurs. Bericht NBA 12 december 2018. Bericht NOB, “Nieuwe Richtsnoeren Wwft voor belastingadviseurs en accountants, december 2018“, 12 december 2018. Richtsnoeren NOB/NBA, versie 12 december … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, NBA, NOB, Richtsnoeren Wwft NOB en NBA, Wwft
Een reactie plaatsen
Update van de Wwft-vindplaatsen pagina | mededelingen beroepsorganisaties
Door mij is de pagina met Wwft-vindplaatsen bijgewerkt. Aan die pagina heb ik ook een automatische vergelijking (pdf) tussen de huidige en de vorige versie van de Wwft toegevoegd, voorzien van een inhoudsopgave. Beroepsorganisaties Eerder meldde ik al berichten van NOB … Lees verder