Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tagarchief: fonds voor gemene rekening
Start Nederlands ubo-register voor trusts | Wwft
Op 1 november verscheen het nieuwsbericht van de rijksoverheid dat op die dag het ubo-register voor trusts van start is gegaan: Start registratie Nederlands UBO-register voor trusts Nieuwsbericht | 01-11-2022 | 12:15 Per 1 november 2022 moeten beheerders van trusts … Lees verder
FATF’s consultation on new UBO-legislation | Recommendations 24, 25 | AML, CFT
FATF announced today that publication of its new legislation (‘recommendations’) is to be expected in February 2023 and that it has released two documents for public consultation (until 6 December): Financial Action Task Force (FATF) The FATF is working to … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register
Tags: de-risking, FATF, financiële surveillance, fonds voor gemene rekening, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), trust, uiteindelijk belanghebbende, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Een reactie plaatsen
Europese nationaliteitsdiscriminatie | Rusland-sancties
Al eerder schreef ik over Europese nationaliteitsdiscriminatie in het kader van de Rusland-sancties. In het vandaag bekend gemaakte persbericht schrijft de Europese Raad over “the prohibition to provide architectural and engineering services as well as IT consultancy services and legal advisory services to Russia“. Als … Lees verder
Uitvoeringsbesluit ubo-register trusts en vergelijkbare vormen bekend gemaakt | Wwft, witwasbestrijding
Vandaag is het Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies door het ministerie van Financiën bekend gemaakt. Uit het besluit blijkt dat het ministerie statistieken inzake de soorten trusts c.s. wil gaan bij houden (artikel 2). Met … Lees verder
Eerste Kamer heeft wetsvoorstel ubo-register voor trusts en fondsen voor gemene rekening aangenomen | Wwft, witwasbestrijding
Op 23 november heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies aangenomen. Aandachtspunt is dat het register niet alleen betrekking heeft op trusts maar ook op andere juridische structuren die niet in … Lees verder
Brief Financiën over implementatie Europese witwasbestrijdingsrichtlijn | AMLD4, Wwft
In de brief van 11 mei jl. informeerde het Ministerie van Financiën de Tweede Kamer over de stand van zaken van de implementatie van de 4e Europese witwasbestrijdingsrichtlijn (AMLD4), zoals gewijzigd door de 5e richtlijn (AMLD5), de tekst is te … Lees verder
Wetsvoorstel ubo-register trusts en fondsen voor gemene rekening ingediend | Wwft
Na een internetconsultatie is nu het langverwachte wetsvoorstel, het voorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies, ingediend, dat zal gaan regelen dat de uiteindelijk belanghebbenden (ubo’s) van trusts, fondsen voor gemene rekening en soortgelijke juridische constructies … Lees verder
Lijst van soortgelijke juridische constructies als trusts | artikel 31 lid 10 AMLD4 | Wwft
In de wondere wereld van de misdaadbestrijding is besloten om Angelsaksische trust en alles wat er op lijkt met wortel en tak uit te roeien. Ik vermoed dat de Fransen daar achter zitten, omstreeks 2016 hadden ze al een openbaar … Lees verder
Consultatie ubo-register trusts en fondsen voor gemene rekening van start | Wwft
De Europese antiwitwasrichtlijn schrijft voor dat Angelsaksische trusts in bepaalde situaties ook in het ubo-register, het register van uiteindelijk belanghebbenden, worden opgenomen. De Nederlandse wetgever kiest er voor ook de uiteindelijk belanghebbenden (ubo’s) van fondsen voor gemene rekening in het … Lees verder
De Wwft-voorstellen bij de Eerste Kamer en wat er in aantocht is
De witwasbestrijding is ingewikkeld en wordt steeds ingewikkelder, onder meer door de wetgevende versnippering. Momenteel zijn er vier wetsvoorstellen bij het parlement in behandeling en een vijfde en zesde voorstel zijn in aantocht. Op dit moment is het volgende in … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register, Verwijzingsportaal Bankgegevens, Virtuele valuta
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, cryptovaluta, fonds voor gemene rekening, Ministerie van Financiën, plan van aanpak witwassen, trust, Verwijzingsportaal Bankgegevens, Wwft, Wwft-voorstellen 2019-2020
Een reactie plaatsen
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 