Categorie archief: Virtuele valuta

Drafts for AMLR and AMLD6: the compliance burden will increase and the surveillance society is on the way | AML

Geplaatst op 8 juli 2021 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

The drafts of the European Anti-Money Laundering Regulation, Regulation (AMLR) and the new Anti-Money Laundering Directive (AMLD6) are circulating. If these drafts will turn into final texts, they will create major changes in European anti-money laundering (‘AML’) legislation and will … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Sanctieregels, Trustkantoren, Ubo-register, Virtuele valuta | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

De bekwaamheid van de ubo van het trustkantoor, de crypto-aanbieder en de wisselinstelling | Wwft

Geplaatst op 31 juli 2020 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Op 15 juli jl. werden de antwoorden van de de Minister van Financiën gepubliceerd inzake het nieuwste Wwft-wijzigingsvoorstel, dat voor trustkantoren, crypto-aanbieders en wisselinstellingen relevant is omdat voorgesteld wordt de ubo’s van die ondernemingen te toetsen. Paragraaf 1 van de … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren, Virtuele valuta | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Wijzigingswet Wwft in het Staatsblad verschenen | virtuele valuta

Geplaatst op 20 mei 2020 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

De Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn, waarin onder meer is opgenomen dat bepaalde aanbieders van virtuele valuta een vergunning nodig hebben, is vandaag in het Staatsblad verschenen. Het besluit tot inwerkingtreding is eveneens vandaag gepubliceerd en vermeldt dat de nieuwe wet … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Virtuele valuta | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Nieuw wetsvoorstel wijzigt Wwft en Wtt 2018

Geplaatst op 19 april 2020 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Op 17 april 2020 is een nieuwe wet tot implementatie van de Europese antiwitwasrichtlijn bij de Tweede Kamer ingediend. Deze implementatiewet heeft onder meer  betrekking op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Wwft en op de … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren, Virtuele valuta | Tags: , , , , , , | 6 reacties

De Wwft-voorstellen bij de Eerste Kamer en wat er in aantocht is

Geplaatst op 4 april 2020 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

De witwasbestrijding is ingewikkeld en wordt steeds ingewikkelder, onder meer door de wetgevende versnippering. Momenteel zijn er vier wetsvoorstellen bij het parlement in behandeling en een vijfde en zesde voorstel zijn in aantocht. Op dit moment is het volgende in … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register, Verwijzingsportaal Bankgegevens, Virtuele valuta | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Wwft in de Eerste Kamer – veel vragen, onder meer over ubo en ubo-register

Geplaatst op 7 februari 2020 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

De liefhebbers van de surveillance-maatschappij kunnen hun hart ophalen aan de behandeling in de Eerste Kamer van de drie Wwft-wetsvoorstellen. Op 4 februari jl. stelden de leden van de Eerste Kamer een groot aantal vragen over de ubo-register voorstellen, waarbij … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register, Virtuele valuta | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Vergunningplicht voor cryptocurrencybedrijven | Wwft

Geplaatst op 16 januari 2020 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Het Ministerie van Financiën heeft bedacht om een vergunningplicht aan bepaalde cryptocurrencybedrijven op te leggen, onder de verhullende naam ‘registratieplicht’. Dit merkwaardige fenomeen zal worden ondergebracht in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), die verder … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Virtuele valuta | Tags: , , , , , , | 1 reactie

Cryptopartijen doen er goed aan zich voor te bereiden op DNB-toezicht

Geplaatst op 5 september 2019 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Op 3 september jl. maakte DNB bekend dat cryptopartijen er goed aan doen zich voor te bereiden op DNB-toezicht: Cryptopartijen dienen zich voor te bereiden op toezicht DNB Naar verwachting vallen vanaf 10 januari 2020 bedrijven die diensten aanbieden voor … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Virtuele valuta | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen