Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: bancair sleepnet
Automating suspicion | Risk profiling as a smokescreen for structural discrimination and inequality | Amnesty report
Amnesty International published a report on risk profiling, read the announcement: Risk profiling systems used to identify potential offenders are in breach of international law and must be banned – new report. Their report is here: Automating suspicion | Risk … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AI Act in finance and AML, AI in finance, AML Package, AML Package implementatie NL, Amnesty, Anti-Money Laundering Regulation, Artificial Intelligence, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), bancair sleepnet, compliance-uitsluiting, discriminatie, financiële mensenrechten, financiële surveillance, risicoprofilering, transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Discriminerende algoritmen moeten verboden worden | rapport risicoprofilering door Amnesty
Vandaag maakte Amnesty bekend dat het wijdverbreide gebruik van risicoprofileringssystemen door overheden op het gebied van rechtshandhaving, sociale zekerheid en migratie onverenigbaar is met internationale mensenrechten en verboden moet worden. Lees dit bericht van Amnesty en de opinie van Amnesty … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AI Act in finance and AML, AI in finance, AML Package, AML Package implementatie NL, Amnesty, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Artificial Intelligence, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), bancair sleepnet, compliance-uitsluiting, discriminatie, FATF, financiële mensenrechten, financiële surveillance, FIOD, FIU Nederland, risicoprofilering, transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
De Nederlandsche Bank weigert aan een bevel van de rechtbank te voldoen | Woo-verzoek HRIF.EU
Het verzoek van Human Rights in Finance.EU (HRIF.EU) aan De Nederlandsche Bank (DNB) om stukken over het overleg met de banken inzake het bancaire sleepnet [1] over te leggen, heeft geleid tot een interessante uitspraak van de rechtbank Amsterdam (sector … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, AMLR article 75, Anti-Money Laundering Regulation, bancair sleepnet, DNB, financiële mensenrechten, Human Rights in Finance.EU, profileren, risicoprofilering, transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Wet open overheid, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
De geesten worden rijp gemaakt voor alomvattend financieel sleepnet | Autoriteit Persoonsgegevens overlegt met overheid en grootbanken over witwasbestrijding
Uit het door Human Rights in Finance (HRIF.EU) gepubliceerde artikel Banken en NVB zitten eerste rang bij witwasbeleid – en hebben zélf hun toegang tot Basisregistratie overheid zitten ritselen en regelen blijkt dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) deelneemt aan een … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: ABN Amro, AML Package, AML Package implementatie NL, Anti-Money Laundering Regulation, ASN Bank, Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, bancair sleepnet, DNB, financiële mensenrechten, financiële surveillance, ING Bank, Ministerie van Financiën, NVB, Payment Services Regulation (PSR), privacy, Rabobank, surveillance, transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Triodos
Plaats een reactie
De Rotterdamse rechtbank behandelt de sleepnet zaak van Human Rights in Finance.EU
Simon Lelieveldt laat weten dat de stichting Human Rights in Finance.EU en hijzelf morgen een zitting bij de rechtbank Rotterdam hebben over het stilzetten van het FIU-meldsysteem van ongebruikelijke transacties: Morgen tussen 13.00 en 15.00 sta ik namens HRIF.EU en … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: bancair sleepnet, FIU Nederland, Human Rights in Finance.EU, ongebruikelijke transacties, Simon Lelieveldt, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding
1 reactie
Wetenschappers buigen zich over het bancaire sleepnet | AMLR
Tijdens een in juni a.s. georganiseerde conferentie door Tilburg Institute for Law, Technology, and Society (TILT) van de Tilburgse universiteit, vindt een workshop plaats over het bancaire sleepnet dat onder de nieuwe antiwitwaswetgeving zal worden ingericht. De workshop heet: ‘AI-gestuurde … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, AMLR article 75, and Society (TILT), Anti-Money Laundering Regulation, bancair sleepnet, financiële mensenrechten, geautomatiseerde besluitvorming artikel 15-1-h en 22 AVG, Payment Services Regulation (PSR), Technology, Tilburg Institute for Law, Transactiemonitoring Nederland (TMNL)
Plaats een reactie
Gegevensuitwisseling door de bank met internet service providers, telecombedrijven en Big Tech | PSR
In de de voorlopige versie van de nieuwe betaaldienstverleningsverordening van de EU, ook wel aangeduid als PSR [1], worden de wensen van de financiële sector vervuld om informatie uit te wisselen met onder meer internet service providers, telecombedrijven en met … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AVG, bancair sleepnet, cybersecurity in de financiële sector, datalekken telecomsector, financiële mensenrechten, financiële surveillance, Odido/T-Mobile, Payment Services Regulation (PSR), telco's
1 reactie
Nieuwe regels voor betaaldienstverleners zijn riskant voor rekeninghouders | PSR
Op 5 mei jl. is de voorlopige versie van de nieuwe betaaldienstverleningsverordening van de EU, ook wel aangeduid als PSR [1], openbaar gemaakt. Daarnaast loopt de behandeling van een betaaldienstenrichtlijn, ook als PSD3 aangeduid [2], ook daar is een voorlopige … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AI Act in finance and AML, Anti-Money Laundering Regulation, Artificial Intelligence, AVG, bancair sleepnet, betaaldienstverlening, cybercrime, cybersecurity in de financiële sector, financiële mensenrechten, financiële surveillance, Payment Services Regulation (PSR), PSD3
Plaats een reactie
Banken houden straks de klanten met artificial intelligence in de gaten | ontslag antiwitwaspersoneel
Het FD publiceerde het artikel Grootbanken voorzien verlies van duizenden banen bij witwascontroles (betaalmuur) naar aanleiding van een congres. Daarin wordt onder meer Jaap van der Molen geciteerd (door het FD “hoofd opsporing financiële misdaad” bij ABN Amro genoemd), die … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AI Act in finance and AML, AI in finance, AML Package, Artificial Intelligence, bancair sleepnet, financiële mensenrechten, financiële surveillance, Human Rights in Finance.EU, kosten witwasbestrijding, Simon Lelieveldt, surveillance, transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL)
Plaats een reactie
Europese raad bereikt overeenstemming over PSD3 en PSR
De Raad van de Europese Unie maakte bekend dat er binnen de Raad overeenstemming is bereikt over het onderhandelingsstandpunt inzake de betaaldienstenverordening – Payment Services Regulation (PSR) – en de nieuwe betaaldienstenrichtlijn – Payment Services Directive (PSD3). Aankondiging In de … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, AVG, bancair sleepnet, cybersecurity in de financiële sector, Europees Handvest, financiële mensenrechten, financiële surveillance, Payment Services Regulation (PSR), PSD3, Raad van de Europese Unie (Council of the European Union), Regulation on a framework for financial data access (FIDA Regulation), surveillance, telco's, transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL)
1 reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 