Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tagarchief: profileren
Hoe DNB via formulieren standpunten over ‘hoog risico’ bekend maakt | trustkantoren, IRAP, GG CRM
Onlangs liet DNB weten dat de jaarlijkse uitvraag van trustkantoren is gestart. Trustkantoren zijn bekend met dit tijdrovende fenomeen, dat kenmerkend is voor het financiële toezicht. Dit jaar is de naamgeving van het integriteitsrisicorapportageformulier gewijzigd, dat formulier, dat bekend stond … Lees verder
De mens wordt een datafabriek | AVG
In De Tijd van 6 juni jl. wordt in het artikel De voetballer wordt een datafabriek mooi beschreven hoe bij voetballers elke hartslag, druppel urine, speeksel, zweet en bloed, en elke sprint, pass of dribbel wordt opgeslagen en geanalyseerd. Nu … Lees verder
Geplaatst in Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce
Tags: AVG, digitale toekomst, profileren
Een reactie plaatsen
Nieuwe algoritmische overheidsplannen | consultaties Verbetering adreskwaliteit in de basisregistratie personen
Degenen met interesse voor de datagedreven overheid attendeer ik op twee internetconsultaties onder de noemer ‘Landelijke Aanpak Adreskwaliteit‘, die via algoritmische analyse mogelijk moet maken foute inschrijvingen in de basisregistratie personen (BRP) op de sporen. Het is onduidelijk waarom het … Lees verder
Toeslagenaffaire geeft aan hoe belangrijk versterking van de gefinancierde rechtshulp is
De Minister van Rechtsbescherming maakte op 11 januari bekend dat het goed lukt met het beperken van recht op gefinancierde rechtshulp: Het aantal toevoegingen in het bestuursrecht is gedaald met ruim 10%. De komende tijd is een verdere daling tot … Lees verder
Wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden (WGS) aangenomen door de Tweede Kamer
Het voorstel voor de Wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden (WGS) is gisteren aangenomen door de Tweede Kamer. Voor waren PvdA, Krol, 50PLUS, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FVD. Er werd tegen gestemd door D66, GroenLinks, SP, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen. Het … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Strafrecht
Tags: financiële mensenrechten, Fraude Signalering Voorziening, profileren, risicoprofilering, SyRI, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, zwarte lijsten financiële instellingen
Een reactie plaatsen
Bezorgdheid over de Wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden
De verwachting is dat de Wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden (WGS), een wet die het mogelijk maakt voor overheidsinstanties om met banken [*] samen te werken op het gebied van misdaadbestrijding er wel gaat komen. Op 7 december jl. vond over het … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Strafrecht, Verwijzingsportaal Bankgegevens
Tags: Fraude Signalering Voorziening, Kees Verhoeven, profileren, risicoprofilering, SyRI, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, zwarte lijsten financiële instellingen
Een reactie plaatsen
Ondermijningssamenwerking en criminele bestuurders van stichtingen
Terwijl ondernemingen op grond van de Wwft worden opgejaagd om criminaliteit op te sporen door middel van data-analyse en (risico)profilering, is de overheid op 1001 manieren met hetzelfde bezig. Een van die projecten zag ik onlangs voor het eerst door … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Rechtspersonenrecht, Stichting en vereniging, Strafrecht
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, College voor de Rechten van de Mens, gemeentelijke criminaliteitsbestrijding, naleefkunde, not-for-profit en witwasbestrijding, ondermijning, profileren, risicoprofilering, SyRI, Wwft
6 reacties
Komt er een SyRI bij de banken? Artikel Philipsen en Stamhuis | Wwft
Banken hebben in het kader van de criminaliteitsbestrijding taken toebedeeld gekregen van de overheid, onder de noemer ‘witwasbestrijding’. Dit betekent dat banken alle financiële transacties van hun klanten digitaal moeten analyseren op aanwijzingen van criminaliteit. Verder zijn zij verplicht op … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, Artificial Intelligence, compliance-uitsluiting, de-risking, Evert Stamhuis, Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging, naleefkunde, profileren, risicoprofilering, Stefan Philipsen, SyRI, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding door banken, Wwft
Een reactie plaatsen
Opleiding tot financieel-economisch crimineel | artikel 35 Wwft
Een van de fascinerende elementen van de Europese witwasbestrijdingsregels is dat medewerkers van banken en accountantskantoren geschoold moeten worden in criminele methoden. Banken en accountantskantoren behoren tot de vele ondernemingen die financieel-economisch criminaliteit (= financieel voordeel van criminaliteit = witwassen) … Lees verder
Nationale ombudsman roept op tot meer regie
De jaarverslagen van de Nationale ombudsman zijn interessant, omdat de trends die de ombudsman signaleert ook relevant zijn voor ondernemingen en organisaties. Afstand groter, overheid maakt alles ingewikkeld Niet alleen burgers in hun private hoedanigheid hebben er last van dat … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 