Tagarchief: Eurojust

Nederland in de race voor de antiwitwasautoriteit ‘AMLA’ | AML package, witwasbestrijding

Uit een brief die de ministers van Financiën en van Veiligheid uitbrachten blijkt dat Nederland geïnteresseerd is om de nieuwe antiwitwasautoriteit, de Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA) onderdak te bieden. AMLA maakt deel uit van … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Report on prosecution of violation of sanctions | Eurojust, Genocide Network

Eurojust [1] hosts a European network, the ‘European Network for investigation and prosecution of genocide, crimes against humanity and war crimes‘ (‘Genocide Network’) [2]. This network in November 2021 published an expert report on sanctions: Prosecution of sanctions (restrictive measures) … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels | Tags: | Een reactie plaatsen