Over dit weblog
In dit weblog publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op diverse juridische gebieden, onder meer overheidsoptreden tegen burgers, financieel recht, witwasbestrijding, ICT & recht en het (overige) ondernemingsrecht.
Mijn e-mail en andere contactgegevens zijn hier te vinden.
— Ellen Timmer —
-
Voeg je bij 640 andere volgers
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)Andere blogs
Zie voor mijn berichten over het nieuwe ondernemingsrecht flexbv.wordpress.com
(nog niet vrij van advertenties en trackers).
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving-
Meest recente berichten
- Persconferentie bancair samenwerkingsverband TMNL | Wwft, Toeslagenaffaire
- Beleidsagenda witwasbestrijding getuigt niet van originaliteit of zelflerend vermogen | Wwft
- Gemeenteraadsleden, leden provinciale staten en waterschapsorganen en de VOG – het is tijd voor wetswijziging
- Volgens ambtenaren van het ministerie van Financiën zijn er “geen economische redenen” om het mkb te steunen in verband met de dramatisch gestegen energieprijzen
- Wegens toeslagenaffaire vertrokken topambtenaar Hans van der Vlist is verantwoordelijk voor voorbereiding witwasbestrijdingsprogramma kabinet | Wwft
Recente reacties
- r grootveld op Digitaliseringsangst en de digitale identiteit | AVG, fundamentele rechten
- ruud.grootveld@hccnet.nl op “de herkenbare reflex waarmee de overheid … zich indekt tegen de kritiek op haar eigen onvermogen om effectief op te treden tegen belastingfraude en witwasactiviteiten wegens gebrek aan menskracht en middelen. Zij doet dat door poortwachters te benoemen” | Leo Stevens over de Wwft
- Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan op “de herkenbare reflex waarmee de overheid … zich indekt tegen de kritiek op haar eigen onvermogen om effectief op te treden tegen belastingfraude en witwasactiviteiten wegens gebrek aan menskracht en middelen. Zij doet dat door poortwachters te benoemen” | Leo Stevens over de Wwft
- r grootveld op “de herkenbare reflex waarmee de overheid … zich indekt tegen de kritiek op haar eigen onvermogen om effectief op te treden tegen belastingfraude en witwasactiviteiten wegens gebrek aan menskracht en middelen. Zij doet dat door poortwachters te benoemen” | Leo Stevens over de Wwft
- Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan op Twijfels aan het nut en de effectiviteit van de witwasbestrijding door banken | rapport SMV | Wwft
Categorieën
Archief
Ellen’s Twitter account
Mijn tweetsPrivacy tweets door Pellicaan
Mijn tweets
Tagarchief: BaFin
Witwasbestrijding in Duitsland met transparantieregister, toezicht door middel van mystery guests en de onontdekbaarheid van terrorismefinanciering | AML, CFT
Door de nieuwsbrief van Duitse advocaat Achim Diergarten (anti-gw.de) zie ik af en toe Duits antiwitwasrecht voorbij komen. Gelukkig durft hij kritiek te hebben, al mag dat niet van de misdaad bestrijdende overheden en hun supporters. De beschuldiging die dan … Lees verder
Supply chain financing onder de loep van de Duitse financiële toezichthouder
Grote ondernemingen financieren hun ondernemingen op kosten van hun leveranciers, dat wordt ook wel ‘supply chain financing’ (‘SCF’) genoemd. Dat kunnen ook leveranciers uit het midden- en kleinbedrijf zijn, zo weten we uit de problematiek van het niet op tijd … Lees verder
Surveillance is het DNA van de witwasbestrijding | personeelsmonitoring in AMLD4/5 en de nieuwe leidraad BaFin
De antiwitwaswetten in Europese landen zijn gebaseerd op Europese regelgeving. Toch zijn er onderling nog verschillen, zoals bijvoorbeeld bij vergelijking van de Wwft met de Duitse GwG (Geldwäschegesetz) kan worden geconstateerd. Dat neemt niet weg dat informatie uit andere landen … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, BaFin, BFT, Duitsland, Geldwäschegesetz, Microsoft Teams, naleefkunde, risicoprofilering, surveillance, VOG, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, workplace surveillance, Wwft
1 reactie
Duits voorzitterschap FATF
Het Duitse ministerie van financiën laat weten dat het land nu de voorzitter van FATF levert. Zou dat iets veranderen aan het feit dat FATF een niet democratisch gecontroleerde organisatie is die geen verantwoording aflegt van hoe zij werken en … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: BaFin, Duitsland, FATF
Een reactie plaatsen
BaFin over Iran en Noord-Korea | Wwft, Sw, schurkenstaten
De Duitse witwasbestrijdingstoezichthouder, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), publiceerde vragen & antwoorden voor witwasbestrijdingsplichtigen onder haar toezicht (zoals banken) over de omgang met Iran en Noord-Korea. Deze twee landen staan zowel op de zwarte lijst van de Europese witwasbestrijding, als op … Lees verder
European Commission announces new list of high-risk countries
On 7 May the European Commission announced it has revised the list of high-risk third countries with strategic deficiencies in their regime regarding anti-money laundering (AML) and countering terrorist financing (CTF). Countries which have been listed are: The Bahamas, Barbados, … Lees verder
Pas op met ICO’s | antwoord op kamervragen inzake bitcoins en andere cryptovaluta
Op dit moment wordt ook bij de kapper en in de kantine gesproken over speculeren met bitcoins. Voor wie zich in de materie wil verdiepen is nuttig kennis te nemen van onderstaande antwoorden op kamervragen over het (ontbreken van) toezicht … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: AFM, BaFin, cryptovaluta, DNB, ESMA, fraude, Wft, Wwft
Een reactie plaatsen
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 