Tagarchief: sanctieregels

Sanctieregelgeving blijft onbekend en onduidelijk | nieuwe Leidraad financiële sanctieregelgeving

Geplaatst op 24 augustus 2020 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Het Ministerie van Financiën heeft de ‘Leidraad Financiële Sanctieregelgeving‘ bekend gemaakt. De internationale sanctieregelgeving richt zich tot iedere burger en is in Nederland geïmplementeerd via de Sanctiewet 1977. De Nederlandse wet is een ‘doorgeefluik’ van Europese sanctieregels. Het ministerie waarschuwt … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels, Strafrecht | Tags: , , , | 1 reactie

Sanctieregelgevingsoverzicht Nederlandse overheid

Geplaatst op 27 juli 2020 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

De Nederlandse overheid publiceert documenten over sanctiemaatregelen, die door de ambtenaren “politieke instrumenten in het buitenlands en veiligheidsbeleid van de Verenigde Naties en de Europese Unie” worden genoemd. Op 19 juni jl. werd een overzicht van sanctiemaatregelen door Verenigde Naties … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Sanctieregels | Tags: | Een reactie plaatsen

Man ten onrechte op sanctielijst geplaatst | Raad van State

Geplaatst op 26 juli 2020 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Mensen kunnen op sanctielijsten worden gezet met als gevolg dat iedereen die financiële middelen van die personen onder zich heeft, die middelen moet ‘bevriezen’. Zo’n plaatsing op een sanctielijst kan bijvoorbeeld plaats vinden als wordt vermoed dat iemand terrorist is; … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Sanctieregels | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

BaFin over Iran en Noord-Korea | Wwft, Sw, schurkenstaten

Geplaatst op 9 juli 2020 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

De Duitse witwasbestrijdingstoezichthouder, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), publiceerde vragen & antwoorden voor witwasbestrijdingsplichtigen onder haar toezicht (zoals banken) over de omgang met Iran en Noord-Korea. Deze twee landen staan zowel op de zwarte lijst van de Europese witwasbestrijding, als op … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Sanctieregels | Tags: , , , , , , , | 1 reactie

Wrede Amerikanen | sanctieregelgeving

Geplaatst op 12 mei 2020 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

De VS legt regels op aan de hele wereld en doet daar triomfantelijk over. Lees bijvoorbeeld een verdediger van het Amerikaanse systeem, die in het artikel “Are Sanctions Cruel?” (Riskscreen)  aan de wereld uitlegt dat je gewoon moet doen wat … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Sanctieregels | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Integere kansspelaanbieders uit binnen- en buitenland | concept Besluit kansspelen op afstand

Geplaatst op 10 april 2020 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

In maart zag ik een concept voor het Besluit kansspelen op afstand, met toelichting. Daarin speelt de Wwft een belangrijke rol. Het concept is een fascinerend document, waarin veel uit het financiële toezicht is ontleend. Het document beslaat 155 pagina’s … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Sanctieregelgevingszoekplaatje / Sanctiewet 1977

Geplaatst op 22 februari 2020 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Via de Nederlandse Sanctiewet 1977 gelden in Nederland sanctieregels die door de Europese regelgever zijn vastgesteld. Die sanctieregels zijn op de site van European Union External Action (EEAS) niet meer als één pdf-bestand te vinden. Het enige wat daar te … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Sanctieregels | Tags: , | 2 reacties

Gewone burgers slachtoffer van Wwft en sanctieregelgeving? | #machinedenken

Geplaatst op 5 februari 2020 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

De banken worden door de overheid verplicht om misdaad op te sporen en te bestrijden. Daar zitten vervelende kanten aan, waar ik al eerder over berichtte. Vreemde vragen aan gepensioneerde burger In mijn  bericht over de consultatie over de Wet … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Sanctieregels | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Ministerie van Financiën brengt onvolkomen Wwft-leidraad uit

Geplaatst op 3 februari 2020 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Vandaag heb ik mee gedaan aan de internetconsultatie inzake de conceptleidraad van het Ministerie van Financiën over de gewijzigde Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Er zal nog veel moeten gebeuren, wil de leidraad bruikbaar zijn … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels, Trustkantoren, Ubo-register | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Richtlijnen nalevingsprogramma sanctieregelgeving door het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Geplaatst op 29 december 2019 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Voor wie gewend is aan het poortwachtersproza van het Ministerie van Financiën, is het een verademing om de teksten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) tot zich te nemen. Dat ministerie maakte deze maand richtlijnen bekend voor de naleving … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Internationale handel, Sanctieregels, Strafrecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen