Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tagarchief: sanctieregels
Integere kansspelaanbieders uit binnen- en buitenland | concept Besluit kansspelen op afstand
In maart zag ik een concept voor het Besluit kansspelen op afstand, met toelichting. Daarin speelt de Wwft een belangrijke rol. Het concept is een fascinerend document, waarin veel uit het financiële toezicht is ontleend. Het document beslaat 155 pagina’s … Lees verder
Richtlijnen nalevingsprogramma sanctieregelgeving door het Ministerie van Buitenlandse Zaken
Voor wie gewend is aan het poortwachtersproza van het Ministerie van Financiën, is het een verademing om de teksten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) tot zich te nemen. Dat ministerie maakte deze maand richtlijnen bekend voor de naleving … Lees verder
Nederland schrijft de wereld de Magnitsky wet voor
Nederlandse parlementariërs zijn megalomaan, als het om buitenlands onrecht gaat. Recent werd een onzinnige en onuitvoerbare kinderarbeid-bestrijdingswet aangenomen (lees mijn artikel). Terwijl in ons land voor- en tegenstanders van Zwarte Piet met elkaar op de vuist gaan en leden van … Lees verder
Vragen in de Tweede Kamer over slachtoffers van de VS | accidental Americans en FATCA
De Verenigde Staten betrekt in strijd met mensenrechtenprincipes de zgn. ‘accidental Americans‘ in de belastingheffing. Dit zijn mensen die een Amerikaanse ouder hebben maar nooit in de VS hebben gewoond, en mensen die in de VS zijn geboren (bijvoorbeeld uit … Lees verder
Nieuwsbrief DNB met onder meer SIRA, compliancerapportages, de FATF guidance en de uitkomsten van het onderzoek naar beheersing van fiscale risico’s
Op 11 september jl. heeft DNB een nieuwsbrief voor trustkantoren uitgebracht. Artikelen: Betere SIRA met concrete scenario’s, over de Systematische Integriteitsrisico Analyse (SIRA), een fenomeen waarvan in het financiële toezicht en de criminaliteitsbestrijding veel effect wordt verwacht. Compliancefunctie minder effectief … Lees verder
De AVG-registers van de rijksoverheid
Ook de overheid moet zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de in heel Europa geldende privacywet houden. Daarom is het interessant dat onlangs de site https://www.avgregisterrijksoverheid.nl/ life is gegaan. Op deze site zijn de privacy registers van de rijksoverheid … Lees verder
Geplaatst in ICT, privacy, e-commerce, Wet Normering Topinkomens
Tags: AVG, sanctieregels
2 reacties
Bestrijding van het onrecht in de hele wereld met de Magnitsky Act
Stoere leden van het Nederlandse parlement willen onrecht in de hele wereld bestrijden onder de titel “Magnitsky Act“, zo blijkt uit het op EU Observer verschenen artikel “Dutch MPs: EU sanctions should bear Magnitsky name” (22 mei jl.). Op 24 … Lees verder
Wwft-actualiteiten | januari en februari 2019
Soms heb ik tijd om mijn Wwft-actualiteitenoverzicht bij te werken. Onderstaand de actualiteiten van 1 januari 2019 tot en met 26 februari 2019 (een kleine overlap met het vorige actualiteitenoverzicht). februari 2019 [26 februari] Start van een internetconsultatie waarin wordt voorgesteld … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: AFM, België, cryptovaluta, facilitator, FIU Nederland, GRECO, IMF, Iran, NOB, Politiek prominente persoon (PEP), sanctieregels, schurkenstaten, terrorismefinanciering, uitsluiting, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding door banken, Wolfsberg Group, Wwft
Een reactie plaatsen
BuZa richtlijnen sanctieregelgeving voor exporteurs
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op 22 februari jl. de zgn. “Richtlijnen opstellen Internal Compliance Programme” bekend gemaakt. Deze Richtlijnen zijn een handreiking voor bedrijven, opgesteld door het Ministerie van Buitenlandse Zaken in nauwe samenwerking met de Centrale Dienst … Lees verder
Geplaatst in Sanctieregels
Tags: ministerie van buitenlandse zaken, sanctieregels
Een reactie plaatsen
Terrorismefinanciering bestaat nog steeds niet | DNB onderzoek Vivat
Terrorismefinanciering bestaat niet. Dat valt te lezen in het artikel dat op de NOS site verscheen over een verzekeraar die onvoldoende op terrorisme zou screenen. Er wordt in het artikel gezegd dat verzekeringen misbruikt kunnen worden om terrorisme te financieren … Lees verder
