Tagarchief: Iran

Is nationaliteitsdiscriminatie geoorloofd in de misdaadbestrijding en als het in het belang van het land is? | Argos uitzending, beslissingen College voor de Rechten van de Mens

De omvang van nationaliteitsdiscriminatie neemt steeds meer toe. In dit blog besteed ik aandacht aan een nieuwe Argos serie, dat nationaliteitsdiscriminatie steeds gewoner wordt en aan de beslissingen van het College voor de Rechten van de Mens. Vriend of Vijand. … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

European anti-discrimination proposal without ban on nationality discrimination

A report [1] was recently released by the EU Council on an anti-discrimination proposal submitted in 2008 [2]. It is noteworthy that discrimination due to nationality is explicitly excluded in the proposal, also in the recent version. The text of … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Violation of data protection principles and discrimination | part 1 of Horrors of European legislation against crime (AML/CFT)

In certain areas European legislation is gaining importance. One of these areas is the legislation against crime, also known as ‘anti-money laundering’ (AML) and ‘combating terrorist financing’ (CFT). In reality, it is a form of privatisation of government tasks, to … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Nederlandse conflicten door Amerikaanse sanctieregelgeving | Ryngaert

De lange arm van de Verenigde Staten komt tot uitdrukking in hun systeem van belastingheffing, dat nette burgers buiten de VS ernstig kan benadelen (Citizenship-Based Taxation/FATCA). Dat komt doordat Amerikaans recht buiten de VS geldt, er is sprake van ‘extraterritoriaal … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten, Sanctieregels | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Sanctions and contra-sanctions in the EU | European Commission

Europe is taking action against unlawful extraterritorial application of unilateral measures by third countries (‘contra-sanctions’) and is working on its own sanctions system. On this subject the press release of 19 January 2021 by the European Commission informs us as … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Hoe een grootbank zich onsterfelijk belachelijk maakt met Wwft-vragen aan een oudheidkundige

Oudheidkundige Jona Lendering heeft een interessant blog over de oudheid, waarin schurkenstaten zoals Iran en Syrië van een heel andere kant worden belicht. Verplicht leesvoer voor alle compliance afdelingen van de banken, zou ik zo zeggen. Lenderings bank, ING Bank, … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels | Tags: , , , , , , , , | 3 reacties

Sanctieregelgeving blijft onbekend en onduidelijk | nieuwe Leidraad financiële sanctieregelgeving

Het Ministerie van Financiën heeft de ‘Leidraad Financiële Sanctieregelgeving‘ bekend gemaakt. De internationale sanctieregelgeving richt zich tot iedere burger en is in Nederland geïmplementeerd via de Sanctiewet 1977. De Nederlandse wet is een ‘doorgeefluik’ van Europese sanctieregels. Het ministerie waarschuwt … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels, Strafrecht | Tags: , , , | 1 reactie

BaFin over Iran en Noord-Korea | Wwft, Sw, schurkenstaten

De Duitse witwasbestrijdingstoezichthouder, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), publiceerde vragen & antwoorden voor witwasbestrijdingsplichtigen onder haar toezicht (zoals banken) over de omgang met Iran en Noord-Korea. Deze twee landen staan zowel op de zwarte lijst van de Europese witwasbestrijding, als op … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels | Tags: , , , , , , , | 1 reactie

Bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede natonaliteit | denk ook aan de Accidental Americans

Het lid van de Tweede Kamer Jan Paternotte diende onlangs een initiatiefnota in bij de Tweede Kamer onder de titel “Bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit“. De indiener bespreekt de problemen van mensen met een tweede nationaliteit waar ze … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Grondrechten | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Gewone burgers slachtoffer van Wwft en sanctieregelgeving? | #machinedenken

De banken worden door de overheid verplicht om misdaad op te sporen en te bestrijden. Daar zitten vervelende kanten aan, waar ik al eerder over berichtte. Vreemde vragen aan gepensioneerde burger In mijn  bericht over de consultatie over de Wet … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten, Sanctieregels | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen