Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tagarchief: Iran
Hoe een grootbank zich onsterfelijk belachelijk maakt met Wwft-vragen aan een oudheidkundige
Oudheidkundige Jona Lendering heeft een interessant blog over de oudheid, waarin schurkenstaten zoals Iran en Syrië van een heel andere kant worden belicht. Verplicht leesvoer voor alle compliance afdelingen van de banken, zou ik zo zeggen. Lenderings bank, ING Bank, … Lees verder
Sanctieregelgeving blijft onbekend en onduidelijk | nieuwe Leidraad financiële sanctieregelgeving
Het Ministerie van Financiën heeft de ‘Leidraad Financiële Sanctieregelgeving‘ bekend gemaakt. De internationale sanctieregelgeving richt zich tot iedere burger en is in Nederland geïmplementeerd via de Sanctiewet 1977. De Nederlandse wet is een ‘doorgeefluik’ van Europese sanctieregels. Het ministerie waarschuwt … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels, Strafrecht
Tags: Iran, Rusland, sanctieregels, Wwft
1 reactie
BaFin over Iran en Noord-Korea | Wwft, Sw, schurkenstaten
De Duitse witwasbestrijdingstoezichthouder, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), publiceerde vragen & antwoorden voor witwasbestrijdingsplichtigen onder haar toezicht (zoals banken) over de omgang met Iran en Noord-Korea. Deze twee landen staan zowel op de zwarte lijst van de Europese witwasbestrijding, als op … Lees verder
Bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede natonaliteit | denk ook aan de Accidental Americans
Het lid van de Tweede Kamer Jan Paternotte diende onlangs een initiatiefnota in bij de Tweede Kamer onder de titel “Bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit“. De indiener bespreekt de problemen van mensen met een tweede nationaliteit waar ze … Lees verder
Gewone burgers slachtoffer van Wwft en sanctieregelgeving? | #machinedenken
De banken worden door de overheid verplicht om misdaad op te sporen en te bestrijden. Daar zitten vervelende kanten aan, waar ik al eerder over berichtte. Vreemde vragen aan gepensioneerde burger In mijn bericht over de consultatie over de Wet … Lees verder
Wwft-actualiteiten | januari en februari 2019
Soms heb ik tijd om mijn Wwft-actualiteitenoverzicht bij te werken. Onderstaand de actualiteiten van 1 januari 2019 tot en met 26 februari 2019 (een kleine overlap met het vorige actualiteitenoverzicht). Ik signaleer een mix aan artikelen, berichten, enzovoorts, die ik interessant … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: AFM, België, cryptovaluta, facilitator, FIU Nederland, GRECO, IMF, Iran, NOB, Politiek prominente persoon (PEP), sanctieregels, schurkenstaten, terrorismefinanciering, uitsluiting, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding door banken, Wolfsberg Group, Wwft
Een reactie plaatsen
Blocking Statute | Iran-sancties
De Nederlandse overheid waarschuwde in juni jl. al voor theorie en werkelijkheid van de Amerikaanse sancties tegen Iran, die grote consequenties voor Europese bedrijven hebben (zie de factsheet). Weliswaar heeft Europa contrasancties ingesteld (‘Blocking Statute’), maar de vraag is wat … Lees verder
