Tagarchief: Duitsland

FATF evaluation of Russia with a surprising outcome | AML

According to the information on the FATF-site in regard of the plenary of 16-18 October 2019, the mutual evaluation report of Russia was discussed at the plenary, with a surprising outcome: The Plenary discussed the joint FATF-EAG-MONEYVAL assessment of Russia … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels | Tags: , , , , , | 1 reactie

In de penarie door de witwasbestrijding | AMLD5 in Duitsland

In de Duitse krant FAZ verscheen het artikel Warum die Geldwäscheregeln in die Zwickmühle führen, met een mooie foto van ABN Amro er bij. Woordenboek Van Dale vertaalt Zwickmühle als “bepaalde positie in het molenspel waarbij de tegenstander hoe dan … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Wwft-actualiteiten april-augustus 2019

Mijn vorige actualiteitenoverzicht is lang geleden en omvatte de maanden januari en februari van dit jaar. Nu dus maar een inhaalslag (het complete overzicht staat op deze pagina) door hier de periode april tot en met september te plaatsen. Ik … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

FATF controleert Nederland – maar wie controleert FATF?

De Nederlandse overheid loopt zich warm voor de controle die internationale witwasbestrijdingstoezichthouder FATF in 2021 gaat uitvoeren. Op 23 juli jl. verscheen op de site van de rijksoverheid een overzicht van alle betrokkenen bij die FATF controle. Achtergrond Nederland is … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Duitse kritiek op het ubo-register

In de juridische nieuwsbrief van 17 juni jl. liet de Duitse ondernemersorganisatie DIHK weten ernstige kritiek op het ubo-register te hebben. DIHK is tegen de openbaarheid van het register, dat in Duitsland “Transparenzregister” heet. Ook klaagt DIHK over de gigantische … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , | Een reactie plaatsen

Implementatie van de Europese antiwitwasrichtlijnen

Degenen die zich afvragen hoe de 4e en 5e Europese antitwitwasrichtlijnen in de verschillende Europese landen zijn geïmplementeerd, kunnen via EUR-lex de juridische bronnen vinden. Ga daarvoor naar: Nationale implementatie 4e Europese antiwitwasrichtlijn Nationale implementatie 5e Europese antiwitwasrichtlijn   Voorbeelden … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Gevaarlijk Saksen | justitiële gezichtsherkenning in Saksen

Duitsland lijkt een gevaarlijk land te zijn. En Saksen moet wel de gevaarlijkste bondsstaat zijn, want in dat land is een wet aangenomen die het mogelijk maakt dat in de helft van Saksen en in de aangrenzende gebieden in Tsjechië … Lees verder

Geplaatst in ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Ubo-register in Duitsland | grote inspanning, weinig nut

In Duitsland hebben ze al een ubo-register, dat daar ‘Transparenzregister’ heet. Voor LTO schreef Heribert Heckschen het artikel “Erste Erfahrungen mit dem Transparenzregister. Hoher Aufwand, wenig Nutzen“, waarin de eerste ervaringen met deze nieuwe bureaucratie worden beschreven. Hij beschrijft hoe … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: | Een reactie plaatsen

Uitspraak Duitse rechter over verwijdering door Facebook van literair citaat dat als hatespeech werd aangemerkt

Rondom nepnieuws en trollenbestrijding gebeuren er bizarre dingen. In Duitsland verwijderden de moderatoren van Facebook de volgende door een Afd politica geschreven tekst van Facebook: “… Gar sehr verzwickt ist diese Welt, mich wundert’s daß sie wem gefällt. Wilhelm Busch … Lees verder

Geplaatst in Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Hardware- en softwareleveranciers moeten verantwoordelijkheid nemen voor fouten | BMI

Het recente schandaal inzake de kwetsbaarheid van computerchips, onder de namen ‘Meltdown’ en ‘Spectre’, bracht de Duitse minister van binnenlandse zaken er toe een bericht “Soft- und Hardware-Hersteller in die Verantwortung nehmen” bekend te maken.  Hij zegt dat hij zich … Lees verder

Geplaatst in Contractenrecht, privaatrecht algemeen, Europa, ICT, privacy, e-commerce | Tags: | Een reactie plaatsen