Tagarchief: Duitsland

Duits voorzitterschap FATF

Het Duitse ministerie van financiën laat weten dat het land nu de voorzitter van FATF levert. Zou dat iets veranderen aan het feit dat FATF een niet democratisch gecontroleerde organisatie is die geen verantwoording aflegt van hoe zij werken en … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Onbarmhartige misdaadbestrijding die onschuldigen treft | integriteit, witwasbestrijding

Eerder schreef ik over een nieuwe Duitse integriteitswet, waartegen ondernemersorganisatie DIHK ernstige bezwaren heeft. Dat eerdere artikel heb ik aangevuld met de laatste ontwikkelingen, die volgens DIHK teleurstellend zijn. De organisatie blijft er op hameren dat de verplichtingen niet duidelijk … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Strafrecht | Tags: , , , , , , , | 2 reacties

BaFin over Iran en Noord-Korea | Wwft, Sw, schurkenstaten

De Duitse witwasbestrijdingstoezichthouder, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), publiceerde vragen & antwoorden voor witwasbestrijdingsplichtigen onder haar toezicht (zoals banken) over de omgang met Iran en Noord-Korea. Deze twee landen staan zowel op de zwarte lijst van de Europese witwasbestrijding, als op … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Sanctieregels | Tags: , , , , , , , | 1 reactie

Bezwaar Duitse ondernemers tegen ontwerp voor ‘Wet ter versterking van de integriteit in het bedrijfsleven’

In Duitsland heerst de integriteits-mode net als elders in de wereld. Daarop heeft het Duitse ministerie van veiligheid (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, BMJV) mooi ingespeeld door een ontwerp te maken voor een ‘Wet ter versterking van de integriteit … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Strafrecht | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

E-mail is onveilig en de Duitsers doen er iets aan | AVG, cybersecurity

In Nederland wordt zorgvuldig geheim gehouden dat e-mail volstrekt onveilig is. Het probleem van e-mail is dat de inhoud onderweg kan worden onderschept en zelfs gewijzigd. Zo kan op een factuur het rekeningnummer worden gewijzigd, wat factuurfraude vereenvoudigd. Om die … Lees verder

Geplaatst in ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Aftappraktijken Duitse geheime dienst zijn in strijd met de grondwet | Bundesverfassungsgericht over Bundesnachrichtendienst

De Nederlandse overheid durft het niet aan: toetsen van wetgeving aan de Grondwet. Dat betekent dat er via allerlei dure en lastige omwegen zaken aan de rechter moeten worden voorgelegd. In Duitsland is dat anders, daar hebben ze een gespecialiseerde … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Witwasbestrijding in Duitsland | Geldwäschegesetz | AML, CFT

De witwasbestrijding is mislukt, wat niet alleen komt doordat het concept achter de regelgeving zoals bedacht door FATF en andere internationale clubs, niet klopt. De mislukking wordt ook veroorzaakt door de lappendeken van regels, ingewikkeld en snel wijzigend, verschillend van … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

FATF evaluation of Russia with a surprising outcome | AML

According to the information on the FATF-site in regard of the plenary of 16-18 October 2019, the mutual evaluation report of Russia was discussed at the plenary, with a surprising outcome: The Plenary discussed the joint FATF-EAG-MONEYVAL assessment of Russia … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels | Tags: , , , , , | 2 reacties

In de penarie door de witwasbestrijding | AMLD5 in Duitsland

In de Duitse krant FAZ verscheen het artikel Warum die Geldwäscheregeln in die Zwickmühle führen, met een mooie foto van ABN Amro er bij. Woordenboek Van Dale vertaalt Zwickmühle als “bepaalde positie in het molenspel waarbij de tegenstander hoe dan … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Wwft-actualiteiten april-augustus 2019

Mijn vorige actualiteitenoverzicht is lang geleden en omvatte de maanden januari en februari van dit jaar. Nu dus maar een inhaalslag (het complete overzicht staat op deze pagina) door hier de periode april tot en met september te plaatsen. Ik … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen