Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tagarchief: Europese Commissie
Duitse not-for-profit organisaties maken bezwaar tegen e-Evidence voorstel Europa | risico schending grondrechten
Dertien Duitse not-for-profit organisaties, waaronder de Deutsche Vereinigung für Datenschutz e.V. en de Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung e.V. hebben op 23 oktober jl. een brief aan de Duitse afgevaardigden in het Europees Parlement gestuurd. In de Duitstalige … Lees verder
Ubo-register volgende week in de Tweede Kamer | Wwft, AMLD
Op advies van de internationale gouvernementele lobby-organisatie FATF heeft Europa besloten om een inadequate definitie van ‘uiteindelijk belanghebbende‘ (ubo) in de wereld te zetten én om de lidstaten te verplichten de ubo’s openbaar te maken via het ubo-register. Dat zal … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Kamer van Koophandel, Ubo-register
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, Bits of Freedom, EDPS, Europese Commissie, FATF, Kamer van Koophandel, naleefkunde, Privacy First, ubo in de not-for-profit, Wwft
Een reactie plaatsen
Schurkenstatenchaos | Wwft, AML, CTF
Ter bevordering van de schurkenstatenchaos heeft FATF zijn lijstjes (nauwelijks te vinden op de FATF-site overigens) weer eens aangepast, zodat de FATF-schurkenstaten compleet afwijken van de Europese schurkenstaten (versie witwasbestrijding). Ethiopië, Sri Lanka en Tunesië worden niet langer gemonitord. Een … Lees verder
Consultatie over de nieuwste zwarte lijst van landen | aanwijzing van laagbelastende staten 2020
Zwarte lijsten van landen die iets niet goed doen, zijn in de wetgevende mode. Helaas zijn het niet alleen internationale organisaties, zoals witwasbestrijdingsorganisatie FATF en de Europese Commissie, die dat soort zwarte lijsten maken en regelmatig landen toevoegen en afvoeren. … Lees verder
Overheid gaat reisbewegingen volgen van iedere burger | PNR voor trein, boot en bus
Op grond van Europese regelgeving worden sinds dit jaar alle gegevens van luchtpassagiers door luchtvaartmaatschappijen aan de overheid verstrekt en ook uitgewisseld met partijen buiten de EU, zoals de VS. Over dit ‘PNR’ (Passenger Name Record) systeem schreef ik eerder … Lees verder
Gedrag en cultuur van de overheid | Wwft, Wft, Wta
In het Nederlandse financiële toezicht wordt aangedrongen op aandacht voor ‘gedrag en cultuur’ bij de ondernemingen die onder toezicht van de overheid staan, zoals accountants en banken [1]. Opmerkelijk is dat aandacht voor datzelfde onderwerp ontbreekt bij de totstandkoming van … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d.
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, AFM, cultuur en gedrag, DNB, Europees Parlement, Europese Commissie, ministerie van financiën, Steven Hijink, Wwft
Een reactie plaatsen
De rechtsstaat in Europa | voorstellen Europese Commissie
Het Expertisecentrum Europees Recht (ECER) heeft een bericht geplaatst met informatie over Europese plannen om de rechtstaat in de lidstaten te monitoren. In het bericht zijn allerlei vindplaatsen vermeld. Lees: Commissie publiceert blauwdruk voor actie over de rechtsstaat. ECER heeft … Lees verder
Geplaatst in Europa, Grondrechten, rechtsstaat e.d.
Tags: Europese Commissie, rechtsstaat
Een reactie plaatsen
Europese Commissie brengt nieuwe AML/CTF risicoanalyse (SNRA) uit
De Europese Commissie heeft op 24 juli jl. een nieuwe versie van de Europese risico analyse, de zgn. Supranational Risk Assessment Report (SNRA), bekend gemaakt. Het is een bestand van 21 pagina’s. Anders dan de eerste versie, lijkt deze SNRA … Lees verder
Geplaatst in Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: Europese Commissie, Supranational Risk Assessment Report, Wwft
1 reactie
European Commission announces Anti-Money Laundering Regulation
At the end of a report on anti-money laundering (AML) scandals involving EU credit institutions, the European Commission announces the plan to transform the Anti-Money Laundering Directive (AMLD) into a Regulation. An explanation why criticism in regard of credit institutions … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, Anti-Money Laundering Regulation, bank, Europese Commissie, FATF, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Een reactie plaatsen
De lawine van regels in de witwasbestrijding | Wwft
In een artikel las ik: Regeldruk met industrie rond cursussen, auditcommissies, kwaliteitsinstituten, registratiebureaus die leven van de bureaucratisering van de … Dat artikel gaat over de zorg, maar is ook op de witwasbestrijding van toepassing. Alleen daar lijken de ondernemingen … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d.
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, AVG, Egmont Group, Europese Commissie, FIU Nederland, Liliya Gelemerova, Marcel Pheijffer, naleefkunde, OECD, Petrus C. van Duyne, regeldruk, terrorismefinanciering, witwasbestrijding, Wwft
Een reactie plaatsen
