Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tagarchief: Europese Commissie
Overheid gaat reisbewegingen volgen van iedere burger | PNR voor trein, boot en bus
Op grond van Europese regelgeving worden sinds dit jaar alle gegevens van luchtpassagiers door luchtvaartmaatschappijen aan de overheid verstrekt en ook uitgewisseld met partijen buiten de EU, zoals de VS. Over dit ‘PNR’ (Passenger Name Record) systeem schreef ik eerder … Lees verder
Gedrag en cultuur van de overheid | Wwft, Wft, Wta
In het Nederlandse financiële toezicht wordt aangedrongen op aandacht voor ‘gedrag en cultuur’ bij de ondernemingen die onder toezicht van de overheid staan, zoals accountants en banken [1]. Opmerkelijk is dat aandacht voor datzelfde onderwerp ontbreekt bij de totstandkoming van … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d.
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, AFM, cultuur en gedrag, DNB, Europees Parlement, Europese Commissie, ministerie van financiën, Steven Hijink, Wwft
Een reactie plaatsen
De rechtsstaat in Europa | voorstellen Europese Commissie
Het Expertisecentrum Europees Recht (ECER) heeft een bericht geplaatst met informatie over Europese plannen om de rechtstaat in de lidstaten te monitoren. In het bericht zijn allerlei vindplaatsen vermeld. Lees: Commissie publiceert blauwdruk voor actie over de rechtsstaat. ECER heeft … Lees verder
Geplaatst in Europa, Grondrechten, rechtsstaat e.d.
Tags: Europese Commissie, rechtsstaat
Een reactie plaatsen
Europese Commissie brengt nieuwe AML/CTF risicoanalyse (SNRA) uit
De Europese Commissie heeft op 24 juli jl. een nieuwe versie van de Europese risico analyse, de zgn. Supranational Risk Assessment Report (SNRA), bekend gemaakt. Het is een bestand van 21 pagina’s. Anders dan de eerste versie, lijkt deze SNRA … Lees verder
Geplaatst in Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: Europese Commissie, Supranational Risk Assessment Report, Wwft
1 reactie
European Commission announces Anti-Money Laundering Regulation
At the end of a report on anti-money laundering (AML) scandals involving EU credit institutions, the European Commission announces the plan to transform the Anti-Money Laundering Directive (AMLD) into a Regulation. An explanation why criticism in regard of credit institutions … Lees verder
De lawine van regels in de witwasbestrijding | Wwft
In een artikel las ik: Regeldruk met industrie rond cursussen, auditcommissies, kwaliteitsinstituten, registratiebureaus die leven van de bureaucratisering van de … Dat artikel gaat over de zorg, maar is ook op de witwasbestrijding van toepassing. Alleen daar lijken de ondernemingen … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d.
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, AVG, Egmont Group, Europese Commissie, FIU Nederland, Liliya Gelemerova, Marcel Pheijffer, naleefkunde, OECD, Petrus C. van Duyne, regeldruk, terrorismefinanciering, witwasbestrijding, Wwft
Een reactie plaatsen
The non-profit sector is inadequately covered in new European risk assessment | SNRA-2, European Commission
On 24 July the European Commission published the second version of its European risk assessment, to be used by ‘obliged entities’ like banks for their anti-money laundering (AML) and counter terrorist financing (CFT) policies. This second ‘supranational risk assessment’ (SNRA-2) … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, Egmont Group, Europese Commissie, FATF, schurkenstaten, Supranational Risk Assessment Report, terrorismefinanciering, witwasbestrijding, Wwft
Een reactie plaatsen
Enhancing access to financial information by law enforcement | EC announcement of 24 July 2019; RDW data breach
Already for some time Europe is working on a centralized system of bank information, in each EU country and in the EU itself. In a recent press release on AML/CFT [*] the European Commission informed the public that the Commission … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Verwijzingsportaal Bankgegevens
Tags: Algemene Rekenkamer, CTR, cybersecurity, digitale overheid, ECRIS, Europese Commissie, Nationaal Cyber Security Centrum, Nationale Ombudsman
Een reactie plaatsen
Europese instant payments
In een bericht van 28 juni jl. laat de Europese Commissie weten dat het gewenst is een Europees systeem van instant payments op te zetten. Bij PSD2 is niet gedacht aan de mogelijkheden die door PSD2 worden geboden aan internetgiganten … Lees verder
Toename chaos rondom schurkenstaten in de witwasbestrijding | Wwft, AMLD
De Europese Commissie zal naar verwachting de chaos rondom de ‘schurkenstaten’ verhogen door de zwarte lijst van landen die onvoldoende doen aan witwasbestrijding en bestrijding van terrorismefinanciering [*] opnieuw aan te passen, zo lees ik bij Nu.nl. Al eerder schreef … Lees verder
