Tagarchief: Europese Commissie

Duitse not-for-profit organisaties maken bezwaar tegen e-Evidence voorstel Europa | risico schending grondrechten

Geplaatst op 3 november 2019 door

Dertien Duitse not-for-profit organisaties, waaronder de Deutsche Vereinigung für Datenschutz e.V. en de Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung e.V. hebben op 23 oktober jl. een brief aan de Duitse afgevaardigden in het Europees Parlement gestuurd. In de Duitstalige … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Ubo-register volgende week in de Tweede Kamer | Wwft, AMLD

Geplaatst op 28 oktober 2019 door

Op advies van de internationale gouvernementele lobby-organisatie FATF heeft Europa besloten om een inadequate definitie van ‘uiteindelijk belanghebbende‘ (ubo) in de wereld te zetten én om de lidstaten te verplichten de ubo’s openbaar te maken via het ubo-register. Dat zal … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Kamer van Koophandel, Ubo-register | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Schurkenstatenchaos | Wwft, AML, CTF

Geplaatst op 21 oktober 2019 door

Ter bevordering van de schurkenstatenchaos heeft FATF zijn lijstjes (nauwelijks te vinden op de FATF-site overigens) weer eens aangepast, zodat de FATF-schurkenstaten compleet afwijken van de Europese schurkenstaten (versie witwasbestrijding). Ethiopië, Sri Lanka en Tunesië worden niet langer gemonitord. Een … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Consultatie over de nieuwste zwarte lijst van landen | aanwijzing van laagbelastende staten 2020

Geplaatst op 8 oktober 2019 door

Zwarte lijsten van landen die iets niet goed doen, zijn in de wetgevende mode. Helaas zijn het niet alleen internationale organisaties, zoals witwasbestrijdingsorganisatie FATF en de Europese Commissie, die dat soort zwarte lijsten maken en regelmatig landen toevoegen en afvoeren. … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Overheid gaat reisbewegingen volgen van iedere burger | PNR voor trein, boot en bus

Geplaatst op 20 augustus 2019 door

Op grond van Europese regelgeving worden sinds dit jaar alle gegevens van luchtpassagiers door luchtvaartmaatschappijen aan de overheid verstrekt en ook uitgewisseld met partijen buiten de EU, zoals de VS. Over dit ‘PNR’ (Passenger Name Record) systeem schreef ik eerder … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Gedrag en cultuur van de overheid | Wwft, Wft, Wta

Geplaatst op 12 augustus 2019 door

In het Nederlandse financiële toezicht wordt aangedrongen op aandacht voor ‘gedrag en cultuur’ bij de ondernemingen die onder toezicht van de overheid staan, zoals accountants en banken [1]. Opmerkelijk is dat aandacht voor datzelfde onderwerp ontbreekt bij de totstandkoming van … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

De rechtsstaat in Europa | voorstellen Europese Commissie

Geplaatst op 6 augustus 2019 door

Het Expertisecentrum Europees Recht (ECER) heeft een bericht geplaatst met informatie over Europese plannen om de rechtstaat in de lidstaten te monitoren. In het bericht zijn allerlei vindplaatsen vermeld. Lees: Commissie publiceert blauwdruk voor actie over de rechtsstaat. ECER heeft … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , | Een reactie plaatsen

Europese Commissie brengt nieuwe AML/CTF risicoanalyse (SNRA) uit

Geplaatst op 4 augustus 2019 door

De Europese Commissie heeft op 24 juli jl. een nieuwe versie van de Europese risico analyse, de zgn. Supranational Risk Assessment Report (SNRA), bekend gemaakt. Het is een bestand van 21 pagina’s. Anders dan de eerste versie, lijkt deze SNRA … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | 1 reactie

European Commission announces Anti-Money Laundering Regulation

Geplaatst op 31 juli 2019 door

At the end of a report on anti-money laundering (AML) scandals involving EU credit institutions, the European Commission announces the plan to transform the Anti-Money Laundering Directive (AMLD) into a Regulation. An explanation why criticism in regard of credit institutions … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

De lawine van regels in de witwasbestrijding | Wwft

Geplaatst op 25 juli 2019 door

In een artikel las ik: Regeldruk met industrie rond cursussen, auditcommissies, kwaliteitsinstituten, registratiebureaus die leven van de bureaucratisering van de … Dat artikel gaat over de zorg, maar is ook op de witwasbestrijding van toepassing. Alleen daar lijken de ondernemingen … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen