Tagarchief: pseudo-ubo

De Wwft-ubo en buitenlandse gevers in het consultatievoorstel inzake de Wet financiering politieke partijen

Onlangs ging een wetgevingsconsultatie inzake wijziging van de Wet financiering politieke partijen van start. De consultatie loopt tot 30 november a.s. Doel van de wijzigingen is dat meer en beter inzicht ontstaat in de financieringsstromen van politieke partijen en hun … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Ubo-register in de Tweede Kamer | Wwft, AMLD

Aanvulling 13:15 uur: op de site van de Tweede Kamer is het wetsvoorstel inzake het ubo-register niet te vinden, hoewel het wel op de agenda stond. Ik kon niet vinden waar de behandeling van het voorstel is gebleven. Hierna de … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Vve’s: banken slaan door in strijd tegen witwassen | Wwft

In het FD van 24 oktober verscheen het artikel Vve’s: banken slaan door in strijd tegen witwassen. Uit het artikel blijkt dat banken de statutair bestuurders van verenigingen van eigenaars (VvE’s) een ubo-verklaring laten tekenen. Het geeft aan tot welke … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Veel ubo’s weten nog nog niets van het register | Wwft, ubo-register

Op 11 juli jl. werden uitkomsten van een onderzoek naar bekendheid bij ondernemingen van het in aantocht zijnde ubo-register bekend gemaakt. Niet verrassend is dat de meerderheid van de toekomstig geregistreerden niet weet dat hij of zij in een register … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Weg met de pseudo-ubo | Wwft | tips voor minfin

Wat mij betreft gaat de hele Europese regelgeving rondom ‘uiteindelijk belanghebbenden‘ op de schop. Dat is natuurlijk voor dovemansoren. Hierna mijn eerste suggesties.   Tip nr. 1: Spreek niet meer over “uiteindelijk belanghebbende” maar spreek over “controlerende persoon”. Tip voor … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Rechtspersonenrecht, Ubo-register | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

De niet-bestaande ‘terugval’ optie van de pseudo-ubo

Het blijft apart zoals de Nederlandse en Europese overheid met het begrip ‘uiteindelijk belanghebbende‘ (ubo) in de criminaliteitsbestrijding omgaan. Europa heeft besloten dat als een rechtspersoon of andere entiteit geen ‘echte’ ubo heeft (zoals een aandeelhouder die 25% of meer … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Bestuurlijke uitdagingen in de not-for-profit | Pellicaan seminar 4 april 2019

Op donderdag 4 april 2019 van 14 tot 16 uur organiseert Pellicaan Advocaten in Rotterdam het seminar “Bestuurlijke uitdagingen in de not-for-profit“. Thema’s zijn: pseudo-ubo/witwasbestrijding en consequenties daarvan voor de not-for-profit, transparantievoorstellen, onder meer het donatieoverzicht met persoonsgegevens van donateurs, … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Deelname aan consultatie inzake voorstel tot wijziging Wwft | AMLD4, AMLD5

Op 7 januari jl. heb ik mee gedaan aan de consultatie inzake het voorstel voor de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn. In het consultatiedocument wordt voorgesteld om onder meer de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aan … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Pseudo-ubo-fouten | hoger leidinggevend personeel | Wwft

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is een moeilijke wet. Dat wordt voor een deel door de zwalkende wetgever veroorzaakt. Een veel gemaakte fout betreft de pseudo-ubo, de uiteindelijk belanghebbende bij een rechtspersoon, als er geen … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

De pseudo-ubo van stichting en vereniging en de niet bestaande ‘terugvaloptie’ in de Wwft

Nieuw in de witwasbestrijding is dat statutair bestuurders van entiteiten als ‘uiteindelijk belanghebbende‘ (ubo) worden bestempeld, waarmee ze op één lijn komen met mensen die een daadwerkelijk financieel belang hebben (zoals aandeelhouders). Dit concept is bedacht door de Europese overheid, … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Rechtspersonenrecht | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen