Tagarchief: pseudo-ubo

De witwasbestrijdingsbazen vergaderen in plaats van zichzelf af te schaffen | FATF, Wwft

Het ministerie van Financiën publiceerde een verslag van de plenaire FATF vergadering van 4 maart 2022, met uiteraard de wisselingen in schurkenstaten (hoog risico jurisdicties), de witwasmogelijkheden van vastgoed en de gewijzigde regels inzake uiteindelijke belanghebbenden (ubo’s) waarbij de grote … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Not-for-profit, Ubo-register | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

De not-for-profit bezwijkt onder de witwasbestrijding | Wwft

Terwijl iedereen in de not-for-profit last heeft van onnodige en disproportionele antiwitwasregels zoals deze door de Kamer van Koophandel en door Wwft-plichtigen zoals banken worden uitgevoerd, doet de minister van Financiën in antwoorden op vragen uit de Tweede Kamer alsof … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Not-for-profit | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Privacy First blijft ontwikkelingen ubo-register volgen | witwasbestrijding, Wwft

In de laatste nieuwsbrief laat Privacy First weten de ontwikkelingen rond het ubo-register te blijven volgen: Rechtszaak Privacy First tegen UBO-register Sinds eind 2020 heeft Privacy First een grootschalige rechtszaak gevoerd tegen het nieuwe UBO-register. In dit openbare register bij … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Not-for-profit, Ubo-register | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Ubo-registerbrief 14 april 2022 | witwasbestrijding, databescherming

Medio april 2022 informeerde de minister van Financiën de Tweede Kamer over de stand van zaken rond het ubo-register. Dit is het register waarmee onnodig de privacy en cybersecurity wordt geschonden van ‘uiteindelijk belanghebbenden’ (ubo’s), een begrip met een veel … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Not-for-profit, Ubo-register | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Kamervragen in de Eerste Kamer over de Wwft

Het is treurig om te constateren dat tijdens de parlementaire behandeling van de witwasbestrijdingsvoorstellen nauwelijks kritische vragen zijn gesteld en dat die vragen nu pas worden gesteld. Lid van de Eerste Kamer Nicolaï heeft op 15 april jl. de volgende … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

“Het meest bizarre begrip dat ik deze week hoorde is ‘pseudo-UBO’. Je valt van je stoel als je ontdekt welke angsthazerij en geïnstitutionaliseerd wantrouwen daar achter zit”

Mooie tweet van Simon Hania:   Het meest bizarre begrip dat ik deze week hoorde is "pseudo-UBO". Je valt van je stoel als je ontdekt welke angsthazerij en geïnstitutionaliseerd wantrouwen daar achter zit. — Simon Hania (@simonhania) April 8, 2022

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Revision of beneficial ownership rules in AMLR | part 3 of Horrors of European legislation against crime (AML/CFT)

European beneficial ownership bureaucracy is a major headache for both entities that have to register (‘registering entities’) with the beneficial ownership register [1] (‘ubo-register’), as for ‘obliged entities’ [2] like banks and auditors. Everyone involved with European beneficial ownership bureaucracy … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register | Tags: , , , , , , | 1 reactie

Ubo-register | bij GroenLinks hebben ze nog nooit van databescherming en cybersecurity gehoord

Het klinkt ongelofelijk, maar bij GroenLinks hebben ze geen kaas gegeten van databescherming en cybersecurity en realiseren ze zich niet hoe gevaarlijk het ubo-register is voor de persoonlijke veiligheid van mensen die in dat register zijn ingeschreven. Dat blijkt uit … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Klacht van stichting over ubo-onderzoek door bank | Wwft

Uit beantwoording door de minister van Financiën van een brief van een stichting over het cliëntenonderzoek op grond van de Wwft door een bank, kan worden opgemaakt waar not-for-profit organisaties tegen aan lopen. Een stichting (Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark) beklaagde zich … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Not-for-profit, Stichting en vereniging | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

De naaste geassocieerde als PEP | Wwft

FATF en Europa hebben de wonderbaarlijke ubo-regelgeving [1] tot stand gebracht, waarbij de ubo ook ‘PEP’ kan zijn, een ‘politiek prominente persoon’. Daarnaast kunnen cliënten ‘PEP’ zijn. Iedereen die PEP is wordt geacht een hoog crimineel risico op te leveren, … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , , , , , , , , , | 1 reactie