Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tagarchief: pseudo-ubo
Hoe banken de burger van zich vervreemden bij de witwasbestrijding | rare vragen aan een vereniging | OPROEP | Wwft
Gisteren ontving ik de volgende hartenkreet van iemand die voor een vereniging actief is. De vereniging wordt merkwaardig bejegend door een bank, die ongepaste vragen stelt: Ik heb grote waardering voor het werk dat je hier doet en ben tegelijkertijd … Lees verder
Wwft in de Eerste Kamer – veel vragen, onder meer over ubo en ubo-register
De liefhebbers van de surveillance-maatschappij kunnen hun hart ophalen aan de behandeling in de Eerste Kamer van de drie Wwft-wetsvoorstellen. Op 4 februari jl. stelden de leden van de Eerste Kamer een groot aantal vragen over de ubo-register voorstellen, waarbij … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register, Virtuele valuta
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, AVG, privacy, pseudo-ubo, uiteindelijk belanghebbende, uitkeringenregister stichting, Verwijzingsportaal Bankgegevens, Wwft
Een reactie plaatsen
Wwft-wetsvoorstellen aangenomen door de Tweede Kamer | kerkgenootschappen in het ubo-register
Gisteren zijn de drie Wwft-wetsvoorstellen aangenomen door de Tweede Kamer, aldus het ongecorrigeerd verslag. De verwachting is dat ze deze maand nog door de Eerste Kamer ‘gehamerd’ zullen worden. Ten aanzien van het ubo-register voorstel zijn amendementen aangenomen, als ik … Lees verder
Geëindigd in de Magna Charta top 3 met artikel over privacy van de ubo
Vandaag kreeg ik van Academie voor de Rechtspraktijk bericht dat ik in de top 3 van de Magna Charta Publieksprijs ben geëindigd, in de rubriek artikelen Privacyrecht. Ik ben daardoor een van de drie kanshebbers voor de prijs in deze … Lees verder
Waar is het ubo-register wetsvoorstel gebleven? | Wwft
Voor wie zich afvraagt hoe het staat met het wetsvoorstel inzake het ubo-register: het voorstel is nog steeds bij de Tweede Kamer in behandeling. Eerder was een plenair debat gepland voor 6 november jl., later werd de behandeling verschoven naar … Lees verder
De Wwft-ubo en buitenlandse gevers in het consultatievoorstel inzake de Wet financiering politieke partijen
Onlangs ging een wetgevingsconsultatie inzake wijziging van de Wet financiering politieke partijen van start. De consultatie loopt tot 30 november a.s. Doel van de wijzigingen is dat meer en beter inzicht ontstaat in de financieringsstromen van politieke partijen en hun … Lees verder
Ubo-register in de Tweede Kamer | Wwft, AMLD
Aanvulling 13:15 uur: op de site van de Tweede Kamer is het wetsvoorstel inzake het ubo-register niet te vinden, hoewel het wel op de agenda stond. Ik kon niet vinden waar de behandeling van het voorstel is gebleven. Hierna de … Lees verder
Vve’s: banken slaan door in strijd tegen witwassen | Wwft
In het FD van 24 oktober verscheen het artikel Vve’s: banken slaan door in strijd tegen witwassen. Uit het artikel blijkt dat banken de statutair bestuurders van verenigingen van eigenaars (VvE’s) een ubo-verklaring laten tekenen. Het geeft aan tot welke … Lees verder
Veel ubo’s weten nog nog niets van het register | Wwft, ubo-register
Op 11 juli jl. werden uitkomsten van een onderzoek naar bekendheid bij ondernemingen van het in aantocht zijnde ubo-register bekend gemaakt. Niet verrassend is dat de meerderheid van de toekomstig geregistreerden niet weet dat hij of zij in een register … Lees verder
Weg met de pseudo-ubo | Wwft | tips voor minfin
Wat mij betreft gaat de hele Europese regelgeving rondom ‘uiteindelijk belanghebbenden‘ op de schop. Dat is natuurlijk voor dovemansoren. Hierna mijn eerste suggesties. Tip nr. 1: Spreek niet meer over “uiteindelijk belanghebbende” maar spreek over “controlerende persoon”. Tip voor … Lees verder
