Over dit weblog
In dit weblog publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op diverse juridische gebieden, onder meer overheidsoptreden tegen burgers, financieel recht, witwasbestrijding, ICT & recht en het (overige) ondernemingsrecht.
Mijn e-mail en andere contactgegevens zijn hier te vinden.
— Ellen Timmer —
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)Andere blogs
Zie voor mijn berichten over het nieuwe ondernemingsrecht flexbv.wordpress.com
(nog niet vrij van advertenties en trackers).
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving-
Meest recente berichten
- De crypto-notaris en het onderzoek naar de herkomst van het vermogen van een koper van een woonhuis | Wwft, Wna
- De ongewenste klant | artikel ’t Hart over uitsluiting door banken als gevolg van de regels witwasbestrijding
- FATF consultation on the transparency and beneficial ownership of legal arrangements | AML, CFT, ubo-register
- Vergadering commissie Financiën over FATCA levert weinig op
- Ontluisterend beeld van de houding minister van Financiën ten opzichte van slachtoffers van FATCA / Woo-verzoek deel 1
Recente reacties
- Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan op Twijfels aan het nut en de effectiviteit van de witwasbestrijding door banken | rapport SMV | Wwft
- peterverhaar op Twijfels aan het nut en de effectiviteit van de witwasbestrijding door banken | rapport SMV | Wwft
- r grootveld op Algoritme-toezicht kan niet bij de Wwft-toezichthouders worden ondergebracht
- Jos Peters op Algoritme-toezicht kan niet bij de Wwft-toezichthouders worden ondergebracht
- Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan op Internationale organisaties in Nederlandse wetten
Categorieën
Archief
Ellen’s Twitter account
Mijn tweetsPrivacy tweets door Pellicaan
Mijn tweets
Tagarchief: vereniging
Privacy First blijft ontwikkelingen ubo-register volgen | witwasbestrijding, Wwft
In de laatste nieuwsbrief laat Privacy First weten de ontwikkelingen rond het ubo-register te blijven volgen: Rechtszaak Privacy First tegen UBO-register Sinds eind 2020 heeft Privacy First een grootschalige rechtszaak gevoerd tegen het nieuwe UBO-register. In dit openbare register bij … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Not-for-profit, Ubo-register
Tags: AVG, EDPS, Hof van Justitie van de Europese Unie, Privacy First, Privacy First-procedure ubo-register, pseudo-ubo, stichting, vereniging
Een reactie plaatsen
De bijzondere verenigingen van de Kamer van Koophandel | Wwft, ubo-register
De Kamer van Koophandel (KvK) bespreekt enige zeer bijzondere verenigingen in hun handleiding voor het notariaat inzake het registreren van uiteindelijk belanghebbenden (ubo’s) van naar Nederlands recht opgerichte entiteiten [1]. Op pagina 34 van de brochure geeft de KvK deze … Lees verder
Hoe banken de burger van zich vervreemden bij de witwasbestrijding | rare vragen aan een vereniging | OPROEP | Wwft
Gisteren ontving ik de volgende hartenkreet van iemand die voor een vereniging actief is. De vereniging wordt merkwaardig bejegend door een bank, die ongepaste vragen stelt: Ik heb grote waardering voor het werk dat je hier doet en ben tegelijkertijd … Lees verder
De pseudo-ubo van stichting en vereniging en de niet bestaande ‘terugvaloptie’ in de Wwft
Nieuw in de witwasbestrijding is dat statutair bestuurders van entiteiten als ‘uiteindelijk belanghebbende‘ (ubo) worden bestempeld, waarmee ze op één lijn komen met mensen die een daadwerkelijk financieel belang hebben (zoals aandeelhouders). Dit concept is bedacht door de Europese overheid, … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Rechtspersonenrecht
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, not-for-profit en witwasbestrijding, pseudo-ubo, stichting, ubo in de not-for-profit, ubo-register, uiteindelijk belanghebbende, Uitvoeringsbesluit Wwft 2018, vereniging, Wwft
Een reactie plaatsen
Wwft | voortgang eerste wetsvoorstel AMLD4
Eerder schreef ik al over de kritische vragen van leden van de eerste kamer over het fenomeen cliëntenonderzoek op grond van de Wwft, naar aanleiding van behandeling van het eerste wetsvoorstel tot implementatie van de 4e Europese anti-witwasrichtlijn (AMLD4). Inmiddels zijn over … Lees verder
De ubo van de vereniging | artikel voor De Nederlandse Associatie
Voor De Nederlandse Associatie, een de organisatie die tot doel heeft bij te dragen aan de professionalisering van Nederlandse branche-, beroeps- en belangenorganisaties, federaties, fondsen en bonden, schreef ik een artikel over de uiteindelijk belanghebbende (ubo) bij de vereniging. Het … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht, Ubo-register
Tags: not-for-profit en witwasbestrijding, Politiek prominente persoon (PEP), Supranational Risk Assessment Report, ubo in de not-for-profit, uiteindelijk belanghebbende, vereniging
Een reactie plaatsen
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 