Ellen Timmer – advocaat ondernemingsrecht
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tagarchief: ubo-register
Ondernemerszorgen over het ubo-register
Het valt op dat de risico’s van het ubo-register ook tot ondernemersorganisaties zijn doorgedrongen. Zo laat ONL luid en duidelijk weten niet gecharmeerd te zijn van de openbaarheid van het ubo-register: Het #UBO-register schendt de #privacy en brengt ondernemers … Lees verder
Rondetafelgesprek ubo-register van 22 mei jl. te bekijken via Debat Gemist
Het rondetafelgesprek over het ubo-register dat op 22 mei jl. plaats vond is te bekijken via Debat Gemist: https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/rondetafelgesprek-ubo-register. Via de pagina op de site van de Tweede Kamer is de herziene convocatie (pdf) te vinden met de namen van … Lees verder
KNB ontevreden over voorstel ubo-register
Notarissenorganisatie KNB laat in een nieuwsbericht weten tijden het rondetafelgesprek van vandaag ontevredenheid te zullen uiten inzake het ubo-register, lees onderstaand nieuwsbericht. Notariaat uit onvrede over UBO-register tijdens rondetafelgesprek 20-05-2019 Het UBO-register is fraudegevoelig en de handhaving is beperkt effectief. … Lees verder
Internetconsultatie Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van start
Vandaag is de internetconsultatie over het Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten van start gegaan. De consultatie loopt tot 1 juli a.s. De introductie luidt: Dit besluit betreft een uitwerking van het register van uiteindelijk belanghebbenden … Lees verder
De privacy van de ubo, verschijning van het tweede artikel
Eerder kondigde ik mijn eerste artikel in WPNR over de privacy van de uiteindelijk belanghebbende aan. Inmiddels is ook het tweede artikel verschenen en heb ik het eerdere bericht aangevuld.
De privacy van de ubo | Wwft en AVG
Voor het Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR) schreef ik twee artikelen over de privacy van de uiteindelijk belanghebbende in de witwasbestrijding. Deel 1 verscheen in het nummer van 16 maart 2019 en handelt over de nieuwe definitie van het … Lees verder
Vragen over de ‘ubo’ in de Tweede Kamer | Wwft, not-for-profit
Het concept van de ‘uiteindelijk belanghebbende’ in de witwasbestrijding is volstrekt bizar, zeker als het om de not-for-profit gaat. Dat blijkt ook uit de vragen die een lid van de Tweede Kamer onlangs stelde. Daarin komt de relatie tussen de … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, kerkgenootschap, naast geassocieerde Wwft, nauwe zakelijke relatie Wwft, Politiek prominente persoon (PEP), ubo in de not-for-profit, ubo-register, uiteindelijk belanghebbende, Uitvoeringsbesluit Wwft 2018, Wwft
Een reactie plaatsen
De pseudo-ubo van stichting en vereniging en de niet bestaande ‘terugvaloptie’ in de Wwft
Nieuw in de witwasbestrijding is dat statutair bestuurders van entiteiten als ‘uiteindelijk belanghebbende‘ (ubo) worden bestempeld, waarmee ze op één lijn komen met mensen die een daadwerkelijk financieel belang hebben (zoals aandeelhouders). Dit concept is bedacht door de Europese overheid, … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Rechtspersonenrecht
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, pseudo-ubo, stichting, ubo in de not-for-profit, ubo-register, uiteindelijk belanghebbende, Uitvoeringsbesluit Wwft 2018, vereniging, Wwft
Een reactie plaatsen
Ubo-register in België
In België treedt de regelgeving inzake het ubo-register op 31 oktober a.s. in werking. Informatie over ubo’s dient uiterlijk 30 november 2018 te zijn geregistreerd. Meer informatie: Overheidsinformatie: Federale Overheidsdienst Financiën (FOD), Ubo-register. Regelgeving: de wet van 18 september 2017 tot voorkoming … Lees verder
Anonimiseringsstructuren 2
Al eerder schreef ik over het fenomeen ‘anonimiseringsstructuren’ naar aanleiding van berichten over de commanditaire vennootschap (CV). Inmiddels heeft de staatssecretaris van financiën vragen over de commanditaire vennootschap en de vermeende fiscale ontwijkingsmogelijkheden beantwoord. Het parlement kreeg van de staatssecretaris … Lees verder
