Tagarchief: ubo-register

Ondernemerszorgen over het ubo-register

Het valt op dat de risico’s van het ubo-register ook tot ondernemersorganisaties zijn doorgedrongen. Zo laat ONL luid en duidelijk weten niet gecharmeerd te zijn van de openbaarheid van het ubo-register:   Het #UBO-register schendt de #privacy en brengt ondernemers … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Rondetafelgesprek ubo-register van 22 mei jl. te bekijken via Debat Gemist

Het rondetafelgesprek over het ubo-register dat op 22 mei jl. plaats vond is te bekijken via Debat Gemist: https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/rondetafelgesprek-ubo-register. Via de pagina op de site van de Tweede Kamer is de herziene convocatie (pdf) te vinden met de namen van … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , | Een reactie plaatsen

KNB ontevreden over voorstel ubo-register

Notarissenorganisatie KNB laat in een nieuwsbericht weten tijden het rondetafelgesprek van vandaag ontevredenheid te zullen uiten inzake het ubo-register, lees onderstaand nieuwsbericht. Notariaat uit onvrede over UBO-register tijdens rondetafelgesprek 20-05-2019 Het UBO-register is fraudegevoelig en de handhaving is beperkt effectief. … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Internetconsultatie Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van start

Vandaag is de internetconsultatie over het Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten van start gegaan. De consultatie loopt tot 1 juli a.s. De introductie luidt: Dit besluit betreft een uitwerking van het register van uiteindelijk belanghebbenden … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , | Een reactie plaatsen

De privacy van de ubo, verschijning van het tweede artikel

Eerder kondigde ik mijn eerste artikel in WPNR over de privacy van de uiteindelijk belanghebbende aan. Inmiddels is ook het tweede artikel verschenen en heb ik het eerdere bericht aangevuld.

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

De privacy van de ubo | Wwft en AVG

Voor het Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR) schreef ik twee artikelen over de privacy van de uiteindelijk belanghebbende in de witwasbestrijding. Deel 1 verscheen in het nummer van 16 maart 2019 en handelt over de nieuwe definitie van het … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , , , | 1 reactie

Vragen over de ‘ubo’ in de Tweede Kamer | Wwft, not-for-profit

Het concept van de ‘uiteindelijk belanghebbende’ in de witwasbestrijding is volstrekt bizar, zeker als het om de not-for-profit gaat. Dat blijkt ook uit de vragen die een lid van de Tweede Kamer onlangs stelde. Daarin komt de relatie tussen de … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

De pseudo-ubo van stichting en vereniging en de niet bestaande ‘terugvaloptie’ in de Wwft

Nieuw in de witwasbestrijding is dat statutair bestuurders van entiteiten als ‘uiteindelijk belanghebbende‘ (ubo) worden bestempeld, waarmee ze op één lijn komen met mensen die een daadwerkelijk financieel belang hebben (zoals aandeelhouders). Dit concept is bedacht door de Europese overheid, … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Rechtspersonenrecht | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Ubo-register in België

In België treedt de regelgeving inzake het ubo-register op 31 oktober a.s. in werking. Informatie over ubo’s dient uiterlijk 30 november 2018 te zijn geregistreerd. Meer informatie: Overheidsinformatie: Federale Overheidsdienst Financiën (FOD), Ubo-register. Regelgeving: de wet van 18 september 2017 tot voorkoming … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: | Een reactie plaatsen

Anonimiseringsstructuren 2

Al eerder schreef ik over het fenomeen ‘anonimiseringsstructuren’ naar aanleiding van berichten over de commanditaire vennootschap (CV). Inmiddels heeft de staatssecretaris van financiën vragen over de commanditaire vennootschap en de vermeende fiscale ontwijkingsmogelijkheden beantwoord. Het parlement kreeg van de staatssecretaris … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Personenvennootschap | Tags: , , , | Een reactie plaatsen