Tagarchief: ubo-register

Voortzetting behandeling 2e Kamer van Wet bestuur en toezicht II | stichting en vereniging

Geplaatst op 26 januari 2020 door

Na enige tijd van stilte is de behandeling van het voorstel voor de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen hervat. Gisteren was er een wetgevingsoverleg in de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid. Uit het ongecorrigeerd stenogram blijkt dat onder meer … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht, Stichting en vereniging | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Ubo’s komen op ieder uittreksel van de Kamer van Koophandel | Wwft

Geplaatst op 17 januari 2020 door

Vandaag nog iets interessants ontdekt. Op grond van de gewijzigde Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zullen alle Wwft-plichtigen bij aanvang van de diensten over een bewijs van inschrijving van de uiteindelijk belanghebbenden (ubo’s) moeten beschikken. … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Gedoe rondom de toegang tot het ubo-register terwijl concepten privatisering misdaadbestrijding niet worden onderzocht | Wwft

Geplaatst op 17 januari 2020 door

Wwft-plichtigen, zoals banken, accountants en notarissen, rollen over elkaar heen om te laten zien hoe serieus zij hun misdaadbestrijdingstaak nemen. Reflectie op de vraag of de door FATF en criminologen bedachte systemen tot privatisering van de misdaadbestrijding wel zinvol zijn, … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Geëindigd in de Magna Charta top 3 met artikel over privacy van de ubo

Geplaatst op 10 december 2019 door

Vandaag kreeg ik van Academie voor de Rechtspraktijk bericht dat ik in de top 3 van de Magna Charta Publieksprijs ben geëindigd, in de rubriek artikelen Privacyrecht. Ik ben daardoor een van de drie kanshebbers voor de prijs in deze … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Wwft-actualiteiten april-augustus 2019

Geplaatst op 28 oktober 2019 door

Mijn vorige actualiteitenoverzicht is lang geleden en omvatte de maanden januari en februari van dit jaar. Nu dus maar een inhaalslag (het complete overzicht staat op deze pagina) door hier de periode april tot en met september te plaatsen. Ik … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Transparantie illusies in de misdaadbestrijding

Geplaatst op 24 oktober 2019 door

Organisaties als Transparency International en Tax Justice beweren dat het openbaar maken van persoonsgegevens van aandeelhouders, certificaathouders en andere betrokkenen bij ondernemingen en organisaties (onder meer door middel van het ubo-register), zou bijdragen aan de misdaadbestrijding (‘witwasbestrijding’). Onderdeel van de … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , | 1 reactie

Ubo-register en overheidsregister van aandeelhouders bij de KNB

Geplaatst op 16 oktober 2019 door

Notarissenorganisatie KNB schreef recent over zowel ubo-register als het overheidsregister van aandeelhouders. Beide berichten neem ik hierna over. Onderstaand het op 11 oktober jl. verschenen bericht over de laatste ontwikkelingen rondom het ubo-register: Minister Hoekstra: ‘Privacy UBO verbeterd’ 11-10-2019 UBO’s … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, overheidsregister van aandeelhouders, Strafrecht, Ubo-register | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Wetsvoorstel ubo-register / nota naar aanleiding van het verslag

Geplaatst op 9 oktober 2019 door

Op 7 oktober jl. is de nota naar aanleiding van het verslag in het wetgevingsdossier met betrekking tot het ubo-register ingediend. Daarin komen onder meer de privacyzorgen van het bedrijfsleven inzake de openbare toegang van het ubo-register aan de orde. … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Veel ubo’s weten nog nog niets van het register | Wwft, ubo-register

Geplaatst op 17 juli 2019 door

Op 11 juli jl. werden uitkomsten van een onderzoek naar bekendheid bij ondernemingen van het in aantocht zijnde ubo-register bekend gemaakt. Niet verrassend is dat de meerderheid van de toekomstig geregistreerden niet weet dat hij of zij in een register … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Duitse kritiek op het ubo-register

Geplaatst op 27 juni 2019 door

In de juridische nieuwsbrief van 17 juni jl. liet de Duitse ondernemersorganisatie DIHK weten ernstige kritiek op het ubo-register te hebben. DIHK is tegen de openbaarheid van het register, dat in Duitsland “Transparenzregister” heet. Ook klaagt DIHK over de gigantische … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , | Een reactie plaatsen