Tagarchief: Adessium

Hacking the government and the end of Rule of Law | FinCEN leaks | AML, CFT

Yesterday the FinCEN-leaks have been made public by the same group of journalists that was responsible for Panama Papers. It has been silent to long, it seems. One of the most interesting aspects of the leaks is that journalists publish … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

De transparantie van Open State

De stichting Open State Foundation beoogt bij te dragen aan een digitaal transparante overheid, wat een goed idee is. Via de pagina projecten, tools en data zijn interessante informatiebronnen te vinden. Open Wob Zo kan Open Wob nuttig zijn, al … Lees verder

Geplaatst in Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Transparency International Nederland: gefinancierd door grote bedrijven en een vermogende familiestichting en onder leiding van een ex-FATF voorzitter

De Nederlandse afdeling van Transparency International Nederland (‘TI-nl’) wordt geleid door een man afkomstig van FATF en wordt gefinancierd door grote bedrijven en een vermogende familiestichting. Dat is een opmerkelijke achtergrond voor een club die zich een internationale niet-gouvernementele organisatie … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , , , | 2 reacties