Over dit weblog
In dit weblog publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op diverse juridische gebieden, onder meer overheidsoptreden tegen burgers, financieel recht, witwasbestrijding, ICT & recht en het (overige) ondernemingsrecht.
Mijn e-mail en andere contactgegevens zijn hier te vinden.
— Ellen Timmer —
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)Andere blogs
Zie voor mijn berichten over het nieuwe ondernemingsrecht flexbv.wordpress.com
(nog niet vrij van advertenties en trackers).
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving-
Meest recente berichten
- Dissertation on supervision by DNB and AFM | bias in supervision
- Notaris in de fout met de Wwft | Kamer voor het notariaat Amsterdam 20 januari 2022
- Notarial guidelines CNUE for company law transactions
- Notaries of Europe: “Anti-money laundering: the importance of the economic method” (or believing in miracles?) | AML, CFT
- Hardnekkige onkunde overheid op het gebied van stichtingen | Wwft, FEC
Recente reacties
- Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan op Mislukking witwasbestrijdingsconcepten wordt geïllustreerd door zwarte-lijsten-behoefte notariaat | Wwft, KNB
- r grootveld op Mislukking witwasbestrijdingsconcepten wordt geïllustreerd door zwarte-lijsten-behoefte notariaat | Wwft, KNB
- Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan op Financiële sector wil beter ubo-register en meer handhaving | Wwft
- Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan op Privacy First: Datasurveillancewet ‘Super SyRI’ moet afgewezen
- Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan op VBIN over onuitvoerbare verlangens van DNB bij naleving sanctieregelgeving
Categorieën
Archief
Ellen’s Twitter account
Mijn tweetsPrivacy tweets door Pellicaan
Mijn tweets
Tagarchief: FinCEN leaks
When will ICIJ’s own Pandora’s box finally open? | Pandora Papers
It was a major mistake of International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) to hack FinCEN [*] (or illegally receive FinCEN documents) and publish information obtained from FinCEN’s confidential documents. So this month ICIJ has gone back to its regular trade, … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: FinCEN leaks, ICIJ, VS
Een reactie plaatsen
Het is weer tijd voor een positief bericht over de Wwft
De witwasbestrijdingsmarketing is geniaal. Het wordt gemaakt door zogenaamd onafhankelijke onderzoeksjournalisten die periodiek overheden en Wwft-plichtigen bashen. Als iets in de herinnering is weggezakt, zorgen zij er voor dat er weer nieuws is, zodat zij relevant blijven voor hun geldgevers. … Lees verder
Watch and shiver: European AML in the future | 30 September conference EC | AMLR
Watch and shiver how Europe will create a harmonized anti-money laundering (AML) regime that is harming citizens even more than the current system. Read the news alert by the European Commission of 28 September, announcing a conference that takes place … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d.
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, Anti-Money Laundering Regulation, EDPS, FinCEN, FinCEN leaks, Simon Lelieveldt, Wwft
Een reactie plaatsen
Weak announcement FATF on FinCEN leaks
FATF on 23 September published a weak statement on the FinCEN leaks: FATF statement following unauthorised disclosure of confidential FinCEN documents Paris, 23 September 2020 – The FATF is aware of press reports about the disclosure of suspicious activity reports … Lees verder
Hacking the government and the end of Rule of Law | FinCEN leaks | AML, CFT
Yesterday the FinCEN-leaks have been made public by the same group of journalists that was responsible for Panama Papers. It has been silent to long, it seems. One of the most interesting aspects of the leaks is that journalists publish … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d.
Tags: Adessium, cybersecurity, datahandelaren, FinCEN, FinCEN leaks, ICIJ, media, MONEYVAL, OCCRP, politieke journalistiek, surveillance, The Open Society Foundations (Soros), transparantiebeweging, witwasbestrijding door banken, Wwft
Een reactie plaatsen
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 