Over dit weblog
In dit weblog publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
-
Voeg je bij 670 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Wijzigingen Wtt 2018
- Profiling in the financial sector: “the automated establishment of a probability concerning the ability of a person to service a loan constitutes profiling under the GDPR”
- Financial institution breaches GDPR in direct marketing | Nordax Bank decision IMY
- “MEPs to explore setting up a court to fight grand corruption” | European Parliament
- Swedish privacy authority: ‘Data protection officers point to problems applying GDPR’ | GDPR
Recente reacties
- Ruud op Parlementair dieptepunt: aangenomen motie over not-for-profit organisaties | rechtsstaat
- Ellen Timmer op BroodjeAapUbo | De stichting van de minister
- John Buijs op BroodjeAapUbo | De stichting van de minister
- John Buijs op BroodjeAapUbo | De stichting van de minister
- r grootveld op Unmasking of AI fantasists | AlgorithmWatch
Categorieën
Archief
Ellen’s Twitter account
Mijn tweets
Tagarchief: Simon Lelieveldt
Conferentie financiële privacy ECP en Privacy First | Wwft, bancair sleepnet, digitale euro
Vandaag vond de conferentie over financiële privacy door ECP en Privacy First plaats die ik eerder aankondigde (1, 2). Tijdens de conferentie kwamen de schaduwkanten van de witwasbestrijding door banken uitgebreid aan de orde, onder meer in een gesprek met … Lees verder
Financiële privacy op de agenda van de conferentie van 25 januari a.s. door ECP en Privacy First
Al eerder schreef ik dat op 25 januari a.s. een conferentie over financiële privacy zal plaats vinden, waarbij onder meer aandacht zou zijn voor het voorstel over het bancaire sleepnet (Transactie Monitoring Nederland). Inmiddels is het voorlopige programma van de … Lees verder
DNB trapt open deur in. Gaat er iets veranderen in het Wwft-toezicht op banken?
Bankentoezichthouder DNB trapte vandaag een open deur in met het bericht: “Grootste witwasrisico’s verdienen hoogste prioriteit” en met het bericht “Aanpak van witwassen moet gerichter“. Dit gold al op grond van criminaliteitsbestrijdingswet Wwft. Guido Roth op LinkedIn: Over het langzaam … Lees verder
FATF, the architect of the surveillance society, assessed the Dutch crime-fighting measures | AML, CFT
Yesterday the Dutch government announced that the FATF-evaluation of the Netherlands on crime-fighting (‘anti-money laundering’, ‘AML’, and anti terrorist financing) has been made definitive. The Dutch government later this year will comment on FATFs findings. FATF is an undemocratic and … Lees verder
Lelieveldt over de toekomst van het betalen | financiële mensenrechten
Simon Lelieveldt schreef een mooi artikel, ‘De toekomst van het betalen?‘, waarin ook de geschiedenis van het betalen aan bod komt. Hij signaleert een toenemende macht van internationale spelers, niet alleen Visa/Mastercard maar ook Big Tech. Een andere ontwikkeling is … Lees verder
De Terminus Bank | Wwft, de-risking
Na alle ophef over het door banken sluiten van bankrekeningen van klanten die ‘te moeilijk’ zijn, zou je denken dat de bankensector zich maatschappelijk betamelijk gaat gedragen, door netjes aan alle soorten bedrijven bankrekeningen te bieden met niet al te … Lees verder
DNB ontbreekt in het databeschermingssamenwerkingsverband in de financiële sector | AVG, Wwft
Vandaag maakte de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bekend dat de Autoriteit een samenwerkingsverband met een aantal financiële toezichthouders is aangegaan. Opvallende afwezige is De Nederlandsche Bank (DNB), de witwasbestrijdingstoezichthouder op onder meer banken. In het kader van de witwasbestrijding worden grote … Lees verder
Podcast over de controle-samenleving die door witwasbestrijding en bestrijding terrorisme wordt gecreërd | Wwft, AML, CFT
Terwijl banken en andere witwasbestrijdingsplichtigen lijdzaam ondergaan dat zij als politieagent worden ingeschakeld om criminaliteit op te sporen, is dat met de cryptocurrency sector anders. Die sector roert zich wel, zoals onder meer in de Bitonic zaak is gebleken, en … Lees verder
Watch and shiver: European AML in the future | 30 September conference EC | AMLR
Watch and shiver how Europe will create a harmonized anti-money laundering (AML) regime that is harming citizens even more than the current system. Read the news alert by the European Commission of 28 September, announcing a conference that takes place … Lees verder
Lelieveldt’s witwasbestrijdingskritiek | het is tijd voor een fundamentele heroriëntatie op AML en CFT
Een paar dagen geleden hield Simon Lelieveldt een twitter-tirade tegen de witwasbestrijding en tegen de bedenkers van de concepten, zoals FATF en de ministers van financiën. In ongeveer 65 tweets legt Lelieveldt uit hoe grondrechten van burgers geschonden worden door … Lees verder