Tag Archives: Simon Lelieveldt

ING is Amerikaans geworden

Geplaatst op 10 juni 2026 door Ellen Timmer

Bij BNR verscheen het artikel Met nieuwe betaalpakketten stapt ING over naar Amerikaanse modellen: ‘Wordt een big tech-bank’ (met podcast), waarin Simon Lelieveldt, deskundige regelgeving en betalingsverkeer, wordt geïnterviewd. Informatie over de nieuwe betaalpakketten van ING Bank staat hier.

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

De Rotterdamse rechtbank behandelt de sleepnet zaak van Human Rights in Finance.EU

Geplaatst op 1 juni 2026 door Ellen Timmer

Simon Lelieveldt laat weten dat de stichting Human Rights in Finance.EU en hijzelf morgen een zitting bij de rechtbank Rotterdam hebben over het stilzetten van het FIU-meldsysteem van ongebruikelijke transacties: Morgen tussen 13.00 en 15.00 sta ik namens HRIF.EU en … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , | 1 reactie

Simon Lelieveldt: “De Rekenkamer ziet wat de minister niet wíl zien – dat banken discrimineren”

Geplaatst op 20 april 2026 door Ellen Timmer

In de Volkskrant publiceerde Simon Lelieveldt van Human Rights in Finance.EU zijn opinie naar aanleiding van het rapport van de Algemene Rekenkamer over de misdaadbestrijding door banken, ‘Gevolgen groot, opbrengsten onbekend; Onderzoek naar de anti-witwasaanpak in de bankensector‘ (aankondiging). Lelieveldt … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

HRIF.EU | Klopt die uitspraak van de rechter over contante betaling wel?

Geplaatst op 19 maart 2026 door Ellen Timmer

Human Rights in Finance.EU (HRIF.EU) bespreekt in het artikel ‘Klopt deze uitspraak van de rechter – die niet wil oordelen over wel/niet contant betalen bij Belastingdienst – eigenlijk wel?‘ de uitspraak van de rechter over de vraag of belasting contant … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

Do Dutch banks have a hidden discrimination problem?

Geplaatst op 5 december 2025 door Ellen Timmer

Lelieveldt of Human Rights in Finance.EU published the article Do Dutch banks have a hidden discrimination problem? Let’s ask the Chief Legal Officer in the management board……. if there is one.

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Ministerie van Financiën moet nieuw besluit nemen inzake openbaarmaking stukken inzake het bancair sleepnet

Geplaatst op 1 november 2025 door Ellen Timmer

In zijn artikel van 16 oktober meldt Simon Lelieveldt dat de stichting Human Rights in Finance.EU (HRIF.EU) een uitspraak van de Rechtbank Amsterdam heeft ontvangen in verband met het openbaarheidsverzoek dat HRIF.EU heeft gedaan inzake Transactie Monitoring Nederland (TMNL). TMNL is … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

Lelieveldt over het verband tussen SBI-codes en de witwasbestrijding | bancair sleepnet

Geplaatst op 15 oktober 2025 door Ellen Timmer

Simon Lelieveldt publiceerde het artikel De SBI-code TMNL leert ons hoe NL banken de illegale massamonitoring juridisch dachten wit te kunnen wassen! Daarin legt hij hij uit dat de bv van de banken, Transactie Monitoring Nederland (TMNL), die alle transacties … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Banken houden straks de klanten met artificial intelligence in de gaten | ontslag antiwitwaspersoneel

Geplaatst op 13 oktober 2025 door Ellen Timmer

Het FD publiceerde het artikel Grootbanken voorzien verlies van duizenden banen bij witwascontroles (betaalmuur) naar aanleiding van een congres. Daarin wordt onder meer Jaap van der Molen geciteerd (door het FD “hoofd opsporing financiële misdaad” bij ABN Amro genoemd), die … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Waarom dagvaardt het OM de banken niet wegens structurele schending van de grondrechten bij de uitvoering van de witwasbestrijdingsregels? | AML, CFT, Wwft

Geplaatst op 10 april 2025 door Ellen Timmer

Het Openbaar Ministerie (OM) maakte op 9 april jl. bekend dat zij de Rabobank zullen dagvaarden wegens vermeende structurele niet-naleving van de verplichtingen die banken hebben om criminaliteit op te sporen. Die verplichtingen staan ook bekend als ‘witwasbestrijding’ en zijn … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht | Tags: , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Minister van Financiën: discriminatie en de-risking door banken komt niet door het optreden van DNB en het ministerie

Geplaatst op 17 december 2024 door Ellen Timmer

In de brief die de minister van Financiën vandaag aan de Tweede Kamer stuurde wordt de oorzaak van de problemen die burgers en organisaties met de banken en betaalinstellingen hebben, volledig bij deze financiële instellingen gelegd. Dat is opmerkelijk omdat … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie