Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tagarchief: Simon Lelieveldt
Conferentie financiële privacy ECP en Privacy First | Wwft, bancair sleepnet, digitale euro
Vandaag vond de conferentie over financiële privacy door ECP en Privacy First plaats die ik eerder aankondigde (1, 2). Tijdens de conferentie kwamen de schaduwkanten van de witwasbestrijding door banken uitgebreid aan de orde, onder meer in een gesprek met … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, digitale euro, ECP | Platform voor de InformatieSamenleving, financiële mensenrechten, plan van aanpak witwassen, Privacy First, Simon Lelieveldt, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Een reactie plaatsen
Financiële privacy op de agenda van de conferentie van 25 januari a.s. door ECP en Privacy First
Al eerder schreef ik dat op 25 januari a.s. een conferentie over financiële privacy zal plaats vinden, waarbij onder meer aandacht zou zijn voor het voorstel over het bancaire sleepnet (Transactie Monitoring Nederland). Inmiddels is het voorlopige programma van de … Lees verder
DNB trapt open deur in. Gaat er iets veranderen in het Wwft-toezicht op banken?
Bankentoezichthouder DNB trapte vandaag een open deur in met het bericht: “Grootste witwasrisico’s verdienen hoogste prioriteit” en met het bericht “Aanpak van witwassen moet gerichter“. Dit gold al op grond van criminaliteitsbestrijdingswet Wwft. Guido Roth op LinkedIn: Over het langzaam … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: de-risking, DNB, financiële mensenrechten, kosten witwasbestrijding, Ministerie van Financiën, Ministerie van Veiligheid, Simon Lelieveldt, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Een reactie plaatsen
FATF, the architect of the surveillance society, assessed the Dutch crime-fighting measures | AML, CFT
Yesterday the Dutch government announced that the FATF-evaluation of the Netherlands on crime-fighting (‘anti-money laundering’, ‘AML’, and anti terrorist financing) has been made definitive. The Dutch government later this year will comment on FATFs findings. FATF is an undemocratic and … Lees verder
Lelieveldt over de toekomst van het betalen | financiële mensenrechten
Simon Lelieveldt schreef een mooi artikel, ‘De toekomst van het betalen?‘, waarin ook de geschiedenis van het betalen aan bod komt. Hij signaleert een toenemende macht van internationale spelers, niet alleen Visa/Mastercard maar ook Big Tech. Een andere ontwikkeling is … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: digitale overheid, digitale toekomst, financiële mensenrechten, profileren, risicoprofilering, Simon Lelieveldt, surveillance, transactiemonitoring, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Een reactie plaatsen
De Terminus Bank | Wwft, de-risking
Na alle ophef over het door banken sluiten van bankrekeningen van klanten die ‘te moeilijk’ zijn, zou je denken dat de bankensector zich maatschappelijk betamelijk gaat gedragen, door netjes aan alle soorten bedrijven bankrekeningen te bieden met niet al te … Lees verder
DNB ontbreekt in het databeschermingssamenwerkingsverband in de financiële sector | AVG, Wwft
Vandaag maakte de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bekend dat de Autoriteit een samenwerkingsverband met een aantal financiële toezichthouders is aangegaan. Opvallende afwezige is De Nederlandsche Bank (DNB), de witwasbestrijdingstoezichthouder op onder meer banken. In het kader van de witwasbestrijding worden grote … Lees verder
Podcast over de controle-samenleving die door witwasbestrijding en bestrijding terrorisme wordt gecreërd | Wwft, AML, CFT
Terwijl banken en andere witwasbestrijdingsplichtigen lijdzaam ondergaan dat zij als politieagent worden ingeschakeld om criminaliteit op te sporen, is dat met de cryptocurrency sector anders. Die sector roert zich wel, zoals onder meer in de Bitonic zaak is gebleken, en … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Regulation, asset registry, AVG, cryptovaluta, financiële mensenrechten, Simon Lelieveldt, surveillance, vermogensregister
2 reacties
Watch and shiver: European AML in the future | 30 September conference EC | AMLR
Watch and shiver how Europe will create a harmonized anti-money laundering (AML) regime that is harming citizens even more than the current system. Read the news alert by the European Commission of 28 September, announcing a conference that takes place … Lees verder
Lelieveldt’s witwasbestrijdingskritiek | het is tijd voor een fundamentele heroriëntatie op AML en CFT
Een paar dagen geleden hield Simon Lelieveldt een twitter-tirade tegen de witwasbestrijding en tegen de bedenkers van de concepten, zoals FATF en de ministers van financiën. In ongeveer 65 tweets legt Lelieveldt uit hoe grondrechten van burgers geschonden worden door … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Carolin Kaiser, Court of Justice of the European Union, FATF, Ministerie van Financiën, Simon Lelieveldt, surveillance, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Een reactie plaatsen
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 