In de Volkskrant publiceerde Simon Lelieveldt van Human Rights in Finance.EU zijn opinie naar aanleiding van het rapport van de Algemene Rekenkamer over de misdaadbestrijding door banken, ‘Gevolgen groot, opbrengsten onbekend; Onderzoek naar de anti-witwasaanpak in de bankensector‘ (aankondiging).

Lelieveldt kondigde het artikel op linkedin aan:

Rekenkamer is helder. Banken discrimineren. Dat komt hard en persoonlijk aan bij rekeninghouders die het dagelijks overkomt. Helder is ook wie elke dag weer de aanstichter is: Eelco Heinen, Minister Financiën en Medy van der Laan, voorzitter NVB. https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-de-rekenkamer-ziet-wat-de-minister-niet-wil-zien-dat-bankendiscrimineren~b80e38a0/
En ja, dat is confronterend, maar elke dag dat er nog steeds overmatig gemonitord en feitelijk gediscrimineerd wordt is het dat ook. Het feit dat je als beleidsmakers de mensen niet persoonlijk kent die je afserveert met een onterechte melding ongebruikelijke transacties, maakt de discriminatie niet minder.
Het rapport van Rekenkamer en de conclusie laat zich echt niet anders lezen. Elke dag dat vanaf nu een compliance officer, FG of privacy officer doorgaat met insturen van meldingen ongebruikelijke transacties is een schande. Lees artikel 16 van de Wwft en vergelijk het met de 230 velden die je naar de FIU stuurt. En leg ons uit hoe het zit met doelbinding en legitieme basis.
Er zijn meer dan genoeg aanvullende juridische argumenten om je baas te overtuigen dat de overmatige meldingen FIU direkt moet stoppen als je hart als risk officer en compliance officer op de goede plek zit. Alleen het feit dat DNB in 2022 dit al adviseerde zou een mooie invalshoek zijn.
Wij roepen nadrukkelijk op het goede te doen. Dit kan echt eind van de maand afgelopen en geregeld zijn. We hebben de AmvB al een jaar geleden aan de Minister gestuurd.
Tot dat moment leggen wij aan elke burger uit dat ze vanaf deze week de bancaire discriminatie te danken hebben aan Eelco en Medy. Want die kunnen elke dag besluiten met deze overkill te stoppen.