Tagarchief: burgeropsporing

Lekken van privégegevens door de Kamer van Koophandel op de agenda van commissie Tweede Kamer

Geplaatst op 13 november 2021 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Op 30 november aanstaande staan de lekken van privégegevens bij de Kamer van Koophandel op de agenda van de vaste commissie voor Digitale Zaken. Er wordt nog een brief over de stand van zaken verwacht. Over de lekken is een … Lees verder →

Geplaatst in Grondrechten, rechtsstaat e.d., Handelsregister, ICT, privacy, e-commerce, Kamer van Koophandel, Ubo-register | Tags: , , , , , | 1 reactie

Ondermijning met ondermijningsapps en -sites | rel rond gemeentelijk initiatief ‘Meld een vermoeden’

Geplaatst op 17 augustus 2021 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Al eerder signaleerde ik schimmige ondermijningsinitiatieven van onder meer gemeenten [*]. Inmiddels zijn die initiatieven ontdekt door de reguliere media. In het FD staat vandaag het artikel Kritiek op gemeenten wegens gebruik omstreden ‘klik-app’ over de app ‘Meld een vermoeden‘ … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Open overheid groepering pleit voor openbaarheid bedrijfsgegevens

Geplaatst op 2 december 2020 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Van Open State Foundation (OSF) weten we al dat zij weinig respect hebben voor privacy en dat zij zich geen enkele zorgen maken over de cybersecurity-kant van openbaarheid van vertrouwelijke gegevens. Het is dan ook  niet verrassend dat OSF van … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , , | 2 reacties

Steuntje in de rug voor de Wwft-wetsvoorstellen

Geplaatst op 13 november 2019 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Volgende week worden drie Wwft-wetsvoorstellen in de Tweede Kamer behandeld. Die behandeling kreeg vandaag een mooi steuntje in de rug door de berichtgeving over het nieuwste Unger-rapport. Nieuwste rapport van hoogleraar Unger Op de voorpagina van het FD stond “Bijna … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register, Verwijzingsportaal Bankgegevens | Tags: , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Wwft-actualiteiten april-augustus 2019

Geplaatst op 28 oktober 2019 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Mijn vorige actualiteitenoverzicht is lang geleden en omvatte de maanden januari en februari van dit jaar. Nu plaats ik de periode april tot en met september. Het complete overzicht staat op deze pagina. Ik signaleer hier een mix aan artikelen, … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Transparantie illusies in de misdaadbestrijding

Geplaatst op 24 oktober 2019 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Organisaties als Transparency International en Tax Justice beweren dat het openbaar maken van persoonsgegevens van aandeelhouders, certificaathouders en andere betrokkenen bij ondernemingen en organisaties (onder meer door middel van het ubo-register), zou bijdragen aan de misdaadbestrijding (‘witwasbestrijding’). Onderdeel van de … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , | 1 reactie

Slecht idee van Transparency c.s.: burgeropsporing met alle data van het ubo-register | Wwft

Geplaatst op 13 augustus 2019 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

In Trouw stond gisteren een opinie waaruit blijkt dat private organisaties er op aandringen dat zij gratis alle gegevens uit het ubo-register zullen ontvangen, zodat zij die gegevens digitaal kunnen analyseren. Anders gezegd: deze private organisaties willen ongecontroleerd gaan dataminen … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Burgeropsporing | opsporing van mensenrechtenschendingen

Geplaatst op 6 maart 2019 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Burgeropsporing kennen we in allerlei vormen, zowel gereguleerde, zoals de rol van banken in de criminaliteitsbestrijding (*) als niet-gereguleerde activiteiten, waarvan Bellingcat een voorbeeld is. Ook onderzoeksjournalisten houden zich soms bezig met opsporing, in de hoop dat zij de overheid … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Strafrecht | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Naleefkunde | wetenschappelijk onderzoek gewenst

Geplaatst op 2 april 2017 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Sinds de tijd dat de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) van toepassing werd op een bredere groep ondernemingen dan alleen financiële instellingen, houd ik me bezig met wat ik ‘naleefkunde’ wil noemen. Naleefkunde omvat niet … Lees verder →

Geplaatst in Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , , , , | 1 reactie

Burgeropsporing en eigenrichting

Geplaatst op 14 januari 2015 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

In een tijd waarin het fenomeen “eigenrichting” weer heel erg actueel is (als we even denken aan de gekken van Parijs en de gek van Utøya) is het boeiend te zien dat het Openbaar Ministerie medewerking verleent aan een seminar over … Lees verder →

Geplaatst in Grondrechten, rechtsstaat e.d., Procesrecht, rechtspraak, Strafrecht | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen