Tagarchief: burgeropsporing

Slecht idee van Transparency c.s.: burgeropsporing met alle data van het ubo-register | Wwft

In Trouw stond gisteren een opinie waaruit blijkt dat private organisaties er op aandringen dat zij gratis alle gegevens uit het ubo-register zullen ontvangen, zodat zij die gegevens digitaal kunnen analyseren. Anders gezegd: deze private organisaties willen ongecontroleerd gaan dataminen … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Burgeropsporing | opsporing van mensenrechtenschendingen

Burgeropsporing kennen we in allerlei vormen, zowel gereguleerde, zoals de rol van banken in de criminaliteitsbestrijding (*) als niet-gereguleerde activiteiten, waarvan Bellingcat een voorbeeld is. Ook onderzoeksjournalisten houden zich soms bezig met opsporing, in de hoop dat zij de overheid … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Strafrecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Naleefkunde | wetenschappelijk onderzoek gewenst

Sinds de tijd dat de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) van toepassing werd op een bredere groep ondernemingen dan alleen financiële instellingen, houd ik me bezig met wat ik ‘naleefkunde’ wil noemen. Naleefkunde omvat niet … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , , | 1 reactie

Burgeropsporing en eigenrichting

In een tijd waarin het fenomeen “eigenrichting” weer heel erg actueel is (als we even denken aan de gekken van Parijs en de gek van Utøya) is het boeiend te zien dat het Openbaar Ministerie medewerking verleent aan een seminar over … Lees verder

Geplaatst in Grondrechten, rechtsstaat e.d., Procesrecht, rechtspraak, Strafrecht | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen