Over dit weblog
In dit weblog publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op diverse juridische gebieden, onder meer overheidsoptreden tegen burgers, financieel recht, witwasbestrijding, ICT & recht en het (overige) ondernemingsrecht.
Mijn e-mail en andere contactgegevens zijn hier te vinden.
— Ellen Timmer —
-
Voeg je bij 640 andere volgers
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)Andere blogs
Zie voor mijn berichten over het nieuwe ondernemingsrecht flexbv.wordpress.com
(nog niet vrij van advertenties en trackers).
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving-
Meest recente berichten
- Persconferentie bancair samenwerkingsverband TMNL | Wwft, Toeslagenaffaire
- Beleidsagenda witwasbestrijding getuigt niet van originaliteit of zelflerend vermogen | Wwft
- Gemeenteraadsleden, leden provinciale staten en waterschapsorganen en de VOG – het is tijd voor wetswijziging
- Volgens ambtenaren van het ministerie van Financiën zijn er “geen economische redenen” om het mkb te steunen in verband met de dramatisch gestegen energieprijzen
- Wegens toeslagenaffaire vertrokken topambtenaar Hans van der Vlist is verantwoordelijk voor voorbereiding witwasbestrijdingsprogramma kabinet | Wwft
Recente reacties
- r grootveld op Digitaliseringsangst en de digitale identiteit | AVG, fundamentele rechten
- ruud.grootveld@hccnet.nl op “de herkenbare reflex waarmee de overheid … zich indekt tegen de kritiek op haar eigen onvermogen om effectief op te treden tegen belastingfraude en witwasactiviteiten wegens gebrek aan menskracht en middelen. Zij doet dat door poortwachters te benoemen” | Leo Stevens over de Wwft
- Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan op “de herkenbare reflex waarmee de overheid … zich indekt tegen de kritiek op haar eigen onvermogen om effectief op te treden tegen belastingfraude en witwasactiviteiten wegens gebrek aan menskracht en middelen. Zij doet dat door poortwachters te benoemen” | Leo Stevens over de Wwft
- r grootveld op “de herkenbare reflex waarmee de overheid … zich indekt tegen de kritiek op haar eigen onvermogen om effectief op te treden tegen belastingfraude en witwasactiviteiten wegens gebrek aan menskracht en middelen. Zij doet dat door poortwachters te benoemen” | Leo Stevens over de Wwft
- Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan op Twijfels aan het nut en de effectiviteit van de witwasbestrijding door banken | rapport SMV | Wwft
Categorieën
Archief
Ellen’s Twitter account
Mijn tweetsPrivacy tweets door Pellicaan
Mijn tweets
Tagarchief: burgeropsporing
Onder het mom van ‘open (overheids)data’ persoonsgegevens openbaar maken is geen goed voorstel | advies AP over Nederlandse open data plannen
Eerder vandaag schreef ik over het op straat gooien van persoonsgegevens van burgers die in het Duitse handelsregister staan, een levensgevaarlijke praktijk in een tijd van criminelen en trollen. Een andere gevaarlijke ontwikkeling is dat onder het mom van ‘open … Lees verder
Lekken van privégegevens door de Kamer van Koophandel op de agenda van commissie Tweede Kamer
Op 30 november aanstaande staan de lekken van privégegevens bij de Kamer van Koophandel op de agenda van de vaste commissie voor Digitale Zaken. Er wordt nog een brief over de stand van zaken verwacht. Over de lekken is een … Lees verder
Ondermijning met ondermijningsapps en -sites | rel rond gemeentelijk initiatief ‘Meld een vermoeden’
Al eerder signaleerde ik schimmige ondermijningsinitiatieven van onder meer gemeenten [*]. Inmiddels zijn die initiatieven ontdekt door de reguliere media. In het FD staat vandaag het artikel Kritiek op gemeenten wegens gebruik omstreden ‘klik-app’ over de app ‘Meld een vermoeden‘ … Lees verder
Open overheid groepering pleit voor openbaarheid bedrijfsgegevens
Van Open State Foundation (OSF) weten we al dat zij weinig respect hebben voor privacy en dat zij zich geen enkele zorgen maken over de cybersecurity-kant van openbaarheid van vertrouwelijke gegevens. Het is dan ook niet verrassend dat OSF van … Lees verder
Steuntje in de rug voor de Wwft-wetsvoorstellen
Volgende week worden drie Wwft-wetsvoorstellen in de Tweede Kamer behandeld. Die behandeling kreeg vandaag een mooi steuntje in de rug door de berichtgeving over het nieuwste Unger-rapport. Nieuwste rapport van hoogleraar Unger Op de voorpagina van het FD stond “Bijna … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register, Verwijzingsportaal Bankgegevens
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, AVG, burgeropsporing, compliance-uitsluiting, de-risking, EDPS, eigenrichting, plan van aanpak witwassen, Wojciech Wiewiórowski, Wwft, Wwft-voorstellen 2019-2020
Een reactie plaatsen
Wwft-actualiteiten april-augustus 2019
Mijn vorige actualiteitenoverzicht is lang geleden en omvatte de maanden januari en februari van dit jaar. Nu plaats ik de periode april tot en met september. Het complete overzicht staat op deze pagina. Ik signaleer hier een mix aan artikelen, … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht
Tags: Artificial Intelligence, burgeropsporing, contante betaling, Duitsland, ECRIS, FIU Nederland, identiteitsfraude, klokkenluider, loterijwezen, Luxemburg, Mandatory Disclosure for Intermediaries Directive, naleefkunde, NBA, surveillance, terrorismebestrijding, ubo-register, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwassen, Wwft
Een reactie plaatsen
Transparantie illusies in de misdaadbestrijding
Organisaties als Transparency International en Tax Justice beweren dat het openbaar maken van persoonsgegevens van aandeelhouders, certificaathouders en andere betrokkenen bij ondernemingen en organisaties (onder meer door middel van het ubo-register), zou bijdragen aan de misdaadbestrijding (‘witwasbestrijding’). Onderdeel van de … Lees verder
Slecht idee van Transparency c.s.: burgeropsporing met alle data van het ubo-register | Wwft
In Trouw stond gisteren een opinie waaruit blijkt dat private organisaties er op aandringen dat zij gratis alle gegevens uit het ubo-register zullen ontvangen, zodat zij die gegevens digitaal kunnen analyseren. Anders gezegd: deze private organisaties willen ongecontroleerd gaan dataminen … Lees verder
Burgeropsporing | opsporing van mensenrechtenschendingen
Burgeropsporing kennen we in allerlei vormen, zowel gereguleerde, zoals de rol van banken in de criminaliteitsbestrijding (*) als niet-gereguleerde activiteiten, waarvan Bellingcat een voorbeeld is. Ook onderzoeksjournalisten houden zich soms bezig met opsporing, in de hoop dat zij de overheid … Lees verder
Naleefkunde | wetenschappelijk onderzoek gewenst
Sinds de tijd dat de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) van toepassing werd op een bredere groep ondernemingen dan alleen financiële instellingen, houd ik me bezig met wat ik ‘naleefkunde’ wil noemen. Naleefkunde omvat niet … Lees verder
Geplaatst in Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d.
Tags: administratiekantoren, BFT, burgeropsporing, corruptie, cultuur en gedrag, facilitator, FATF, internetgiganten, naleefkunde, regelgeving van de angst, Wwft
1 reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 