Tagarchief: ECRIS

Wwft-actualiteiten april-augustus 2019

Geplaatst op 28 oktober 2019 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Mijn vorige actualiteitenoverzicht is lang geleden en omvatte de maanden januari en februari van dit jaar. Nu plaats ik de periode april tot en met september. Het complete overzicht staat op deze pagina. Ik signaleer hier een mix aan artikelen, … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Commercial use of the European Criminal Records Information System | ECRIS

Geplaatst op 2 oktober 2019 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Europe is becoming a large database operator. That is not without risks, as is shown by a recent scandal made public by a member of the European Parliament. The Polish authorities have given access to a European database to a … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Enhancing access to financial information by law enforcement | EC announcement of 24 July 2019; RDW data breach

Geplaatst op 25 juli 2019 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Already for some time Europe is working on a centralized system of bank information, in each EU country and in the EU itself. In a recent press release on AML/CFT [*] the European Commission informed the public that the Commission … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Verwijzingsportaal Bankgegevens | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen