Tagarchief: klokkenluider

Klokkenluidersbescherming | meldkanaal verplichting voor Wwft-plichtigen in het mkb

Geplaatst op 18 februari 2022 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

De Europese regels over bescherming van klokkenluiders zijn in werking getreden, lees het bericht van ECER, dat ook naar informatiebronnen verwijst. De Europese richtlijn had op 17 december 2021 in de Nederlandse wetgeving moeten zijn geïmplementeerd, wat niet is gelukt. … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Verkocht Nederland atoomgeheimen in opdracht van de VS? | Klokkenluider Veerman en atoomspion Khan

Geplaatst op 27 januari 2022 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Klokkenluider Veerman vertelde tijdens een interview op de radio (juli 2020) dat hij er vanuit ging dat Nederland in opdracht van de Amerikanen atoomgeheimen bekend maakte aan een Pakistaanse spion, daar schreef ik eerder over (1, 2). Deze maand maakte … Lees verder →

Geplaatst in Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Huis voor Klokkenluiders onderzoekt integriteitsmanagement

Geplaatst op 22 mei 2021 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Het Huis van de Klokkenluiders maakte op 12 mei jl. bekend onderzoek te hebben gedaan naar integriteitsbeleid. Helaas vermeldt de aankondiging niet op welke groep organisaties het onderzoek betrekking heeft. De ene organisatie is de andere niet. Er is een … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Verkocht Nederland atoomgeheimen in opdracht van de VS? | NPO documentaire over Veerman

Geplaatst op 4 april 2021 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

De zaak van klokkenluider Veerman, die de Pakistaanse atoomspionage aan het licht bracht, is zo interessant omdat Nederland als hulpje van de VS optrad, ik schreef er eerder over naar aanleiding van de Nieuwsweekend aflevering die ik hoorde. Geïnteresseerden kunnen … Lees verder →

Geplaatst in Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , | Een reactie plaatsen

Verkocht Nederland atoomgeheimen in opdracht van de VS? | klokkenluider Veerman

Geplaatst op 3 september 2020 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Een van de interessantste klokkenluidersaffaires van de afgelopen decennia is die van Frits Veerman. Hij bracht vijfenveertig jaar geleden aan het licht dat zijn Pakistaanse collega Abdul Khan spioneerde bij Veerman’s werkgever Urenco. Het Huis voor Klokkenluiders (HvK) bracht in … Lees verder →

Geplaatst in Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , | 1 reactie

Klokkenluidersrichtlijn in het Europese staatsblad

Geplaatst op 26 januari 2020 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Op 26 november 2019 werd de Europese klokkenluidersrichtlijn in het Europese staatsblad geplaatst. De richtlijn is op 16 december jl. in werking getreden en dient door EU-lidstaten uiterlijk op 17 december 2021 in de nationale wetgeving te zijn geïmplementeerd.   … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Wwft-actualiteiten april-augustus 2019

Geplaatst op 28 oktober 2019 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Mijn vorige actualiteitenoverzicht is lang geleden en omvatte de maanden januari en februari van dit jaar. Nu plaats ik de periode april tot en met september. Het complete overzicht staat op deze pagina. Ik signaleer hier een mix aan artikelen, … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Klokkenluidersrichtlijn vastgesteld

Geplaatst op 11 oktober 2019 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Op 7 oktober jl. maakte de Europese Raad bekend dat op die dag door de Raad de Europese klokkenluidersrichtlijn is vastgesteld. Deze richtlijn verplicht alle EU-lidstaten om in specifieke sectoren klokkenluidersregelgeving tot stand te brengen, die voldoet aan Europese minimumeisen. … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Aanbevelingen Europees Parlement van 13 december 2017 ter bestrijding van criminaliteit | AMLD4 + Wwft

Geplaatst op 2 februari 2018 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Dankzij de Europese antiwitwasrichtlijnen zullen straks alle begunstigden van Nederlandse stichtingen in het openbare Nederlandse ubo-register worden ingeschreven, zoals pensioengerechtigden en houders van certificaten van aandelen. Dit is maar één  van de vele gevolgen van deze regelgeving. Als het aan … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Wetgevingswensen financiële toezichthouders | fintech, klokkenluiders, personentoetsing, kwaliteitsrekening, Wwft

Geplaatst op 21 juli 2016 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Op 12 juli jl. heeft de minister van financiën de brieven met wetgevingswensen van DNB en AFM bekend gemaakt, alsmede de ministeriële reactie op die wensen. Hierna een greep uit de onderwerpen die aan bod komen. Fintech leidt tot nieuwe toezichtvragen … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen