Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: corruptie
Taskforce Ondermijning
Het is niet in het nieuws gekomen, maar één van de door het nieuwe kabinet ingestelde taskforces heeft bestrijding van ondermijning (het nieuwe containerbegrip voor misdaadbestrijding) als thema. De opdrachtbrief is hier te vinden en bevat de bekende mantra’s van … Lees verder
Nieuw rapport over corruptie beleving
Transparency International heeft een nieuw jaarverslag over de beleving van corruptie uitgebracht. In de wereld van privatisering van de misdaadbestrijding (bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering) wordt er veel belang aan de verslagen van deze organisatie gehecht. Ik ben helaas nog … Lees verder
Alle ambtenaren PEP?
Het blijft verbazen dat de Europese wetgever een groot aantal mensen met officiële functies, zoals alle leden van de Tweede Kamer, alsmede hun ouders en kinderen, heeft aangewezen als per definitie een hoog risico op corruptie en andere vormen van … Lees verder
Geplaatst in Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register
Tags: AML Package, AML Package implementatie NL, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, corruptie, kosten witwasbestrijding, naleefkunde, Politiek prominente persoon (PEP), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, witwassen
1 reactie
Dutch chapter of the Liberties Rule of Law Report 2025 ignores the downsides of AML/CFT law
Civil Liberties Union for Europe published the Rule of Law Report 2025: the announcement, the report. The report was compiled by 43 rights groups from 21 EU countries and found that the rule of law issues and democratic decline documented … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Grondrechten, Not-for-profit, Sanctieregels, Ubo-register
Tags: bewijs van onschuld, corruptie, demonstratierecht, discriminatie, financiële mensenrechten, media, NJCM, rechtsstaat, terrorismefinanciering, Transparency International, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Meer of minder corruptie regels? De wens van het OM en de keerzijde
Volgens het Openbaar Ministerie en de Rijksrecherche zouden de huidige Nederlandse regels ter bestrijding van corruptie onvoldoende zijn, lees dit artikel bij Mr. (4 februari) en het artikel (betaalmuur) in het NRC. Aanleiding zijn de zaken inzake Neelie Kroes (Uber) … Lees verder
Politiegegevens voor alle Wwft-plichtige ondernemingen? | witwasbestrijding
Hoewel van algemene bekendheid is dat in politiegegevens onjuistheden voorkomen, wordt toch door het ministerie van Veiligheid onderzocht of alle private ondernemingen die misdaad moeten bestrijden op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: Besluit politiegegevens, corruptie, Ministerie van Veiligheid, politieregisters, Stichting Fraudebestrijding Hypotheken en Zorgverzekeraars Nederland, Wet politiegegevens, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Vrijspraak van corruptie – getekend voor het leven
Een verdachte – blijkens de uitspraak geboren in 1966 – werd op 14 augustus jl. door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vrij gesproken van de verdenking van corruptie [1]. Zo’n vrijspraak geeft aan dat op het Openbaar Ministerie een zware verantwoordelijkheid rust … Lees verder
Gecorrumpeerd corruptiedenken | Peter Schimmel
Het is niet alleen mij opgevallen dat ‘corruptie’ wordt gebruikt voor al het onrecht in de wereld, onder meer door Transparency International. Forensisch accountant Peter Schimmel heeft dat ook gezien en veegt de vloer aan met het luie corruptie-denken in … Lees verder
Onderneming gedupeerd door onterechte melding van ‘ongebruikelijke transactie’ | Wwft, OM
De Wwft leert dat het uitbesteden van overheidstaken aan private ondernemingen soms mis gaat. Nog erger: ook de overheid gaat soms mee in de gemaakte fout. Een voorbeeld daarvan is het trieste verhaal van een onderneming die naar aanleiding van … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht
Tags: corruptie, Judith de Boer, Mariëlle Boezelman, Openbaar Ministerie, transactiemonitoring, vertrouwen in de overheid, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Anti-corruptie voorstel Europese Commissie
De Europese Commissie kondigde in het nieuwsbericht Corruptiebestrijding: strengere regels ter bestrijding van corruptie in de EU en wereldwijd een nieuw regelgevend voorstel aan. Het omvat zowel omkoping van ambtenaren als van bedrijfsmedewerkers. De bedoeling is om dit onderwerp Europees … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 