Tagarchief: Stichting Fraudebestrijding Hypotheken en Zorgverzekeraars Nederland

Incidentenregisters van financiële instellingen in de rechtspraak | geldezel uitspraak Rechtbank Den Haag

Financiële instellingen mogen in hun incidentenregisters de gegevens van personen opnemen die bij fraude betrokken zijn geweest, bijvoorbeeld doordat hun rekening is gebruikt voor phishing. Een veroordeling door de strafrechter is niet nodig. Zie hierover de uitspraak van Rechtbank Den … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , , , , , | 6 reacties