Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tagarchief: geldezel
De sociale media als platform voor criminelen
Onder de titel “De kleine en de grote geldezel en de social media” signaleerde ik dat het bij internet(gerelateerde) criminaliteit niet alleen gaat om kleine bedragen. Het lijkt er op dat LinkedIn een mooi platform is voor criminelen die op groot … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: cybercrime, geldezel, LinkedIn, Ondrej Krehel, Sjaak Scheffer, social media
1 reactie
De kleine en de grote geldezel en de social media
LinkedIn wordt gebruikt om personen te vinden die mee willen werken aan fraudepraktijken, zo bleek uit een gesprek dat ik onlangs voerde met een ondernemer. Hij werd door een LinkedIn ‘contact’ benaderd om als geldezel op te treden (maar dan wel voor … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: geldezel, Sjaak Scheffer, social media
Een reactie plaatsen
Rekeninghouder liet bankrekening gebruiken voor frauduleuze praktijken en moet schade vergoeden aan de bank
Al eerder schreef ik over geldezelzaken. Onlangs kwam er weer een bij, de uitspraak van Sector kanton Rechtbank Alkmaar 18-07-2012. In deze zaak wordt geïllustreerd dat ook degene die ‘onvrijwillig’ meewerkt aan geldezel-praktijken, kan worden veroordeeld tot vergoeding van schade … Lees verder
Incidentenregisters van financiële instellingen in de rechtspraak | geldezel uitspraak Rechtbank Den Haag
Financiële instellingen mogen in hun incidentenregisters de gegevens van personen opnemen die bij fraude betrokken zijn geweest, bijvoorbeeld doordat hun rekening is gebruikt voor phishing. Een veroordeling door de strafrechter is niet nodig. Zie hierover de uitspraak van Rechtbank Den … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, bank, geldezel, Nederlandse Vereniging van Banken, phishing, privacy, registers, Stichting Fraudebestrijding Hypotheken en Zorgverzekeraars Nederland, Verbond van Verzekeraars, Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland, witwasbestrijding door banken, zwarte lijsten financiële instellingen
6 reacties
Jeugdige geldezel terecht opgenomen in het incidentenregister van een bank (uitspraak Rechtbank Amsterdam 15 december 2011)
Met de antiwitwaswetgeving zijn financiële instellingen begonnen met het registreren van allerlei gegevens inzake hun cliënten en daar aan gelieerde personen. Dergelijke registers worden “incidentenregisters” genoemd. Rondom deze registers rijzen allerlei juridische vragen, zoals de vraag of iemand kan worden … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 