Tagarchief: Sjaak Scheffer

De sociale media als platform voor criminelen

Onder de titel “De kleine en de grote geldezel en de social media” signaleerde ik dat het bij internet(gerelateerde) criminaliteit niet alleen gaat om kleine bedragen. Het lijkt er op dat LinkedIn een mooi platform is voor criminelen die op groot … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , | 1 reactie

De kleine en de grote geldezel en de social media

LinkedIn wordt gebruikt om personen te vinden die mee willen werken aan fraudepraktijken, zo bleek uit een gesprek dat ik onlangs voerde met een ondernemer. Hij werd door een LinkedIn ‘contact’ benaderd om als geldezel op te treden (maar dan wel voor … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Een reactie plaatsen