Tagarchief: Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland

Consultatie over naming & shaming in het financiële recht | de eerste reacties

Geplaatst op 2 augustus 2016 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Eerder kondigde ik de internetconsultatie over ‘transparantie’ in het financiële recht aan. Anders dan de aankondiging suggereert, gaat deze consultatie over naming & shaming van ondernemingen die onder financieel toezicht vallen. De consultatie loopt nog tot 14 augustus aanstaande. Op het moment … Lees verder →

Geplaatst in Bestuurlijke sancties, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Incidentenregisters van financiële instellingen in de rechtspraak | geldezel uitspraak Rechtbank Den Haag

Geplaatst op 31 juli 2012 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Financiële instellingen mogen in hun incidentenregisters de gegevens van personen opnemen die bij fraude betrokken zijn geweest, bijvoorbeeld doordat hun rekening is gebruikt voor phishing. Een veroordeling door de strafrechter is niet nodig. Zie hierover de uitspraak van Rechtbank Den … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , , , , , | 6 reacties