Hoewel de banken het meest bekend zijn geworden door de antiwitwasboetes die zij kregen vanwege vermeende nalatigheid en vanwege hun misdragingen ten opzichte van klanten (de-risking, discriminatie), liggen niet alleen zij onder vuur.

Uit diverse publicaties, onder meer van de antiwitwaslobby, blijkt dat er hoge verwachtingen zijn van de ondernemingen uit het mkb die ook witwasbestrijdingsplichtig zijn. Daartoe behoren onder meer juridische dienstverleners.

Lees in dat verband het artikel Failing money laundering supervision shows it’s high time for major reform van de antiwitwaslobby organisatie Spotlight on Corruption Ltd, dat over het VK gaat maar ook illustratief is voor het denken in de EU. Zij beschouwen juridische dienstverleners als “professional enablers of economic crime and kleptocracy” (facilitators).

NB De term ‘corruptie’ omvat vaak ook de gehele witwasbestrijding.