Tagarchief: Politiek prominente persoon (PEP)

Bij het ministerie van Financiën ontbreekt een open foutencultuur | antwoord op Wwft kamervragen

Geplaatst op 15 september 2022 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

De Minister van Financiën verstuurde op 6 september antwoorden op door de Eerste Kamer gestelde vragen over de Wwft. Die vragen betroffen onder meer de problemen die de leden van deze Kamer zelf ondervinden omdat zij door de Europese en … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Kamervragen in de Eerste Kamer over de Wwft

Geplaatst op 23 april 2022 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Het is treurig om te constateren dat tijdens de parlementaire behandeling van de witwasbestrijdingsvoorstellen nauwelijks kritische vragen zijn gesteld en dat die vragen nu pas worden gesteld. Lid van de Eerste Kamer Nicolaï heeft op 15 april jl. de volgende … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Onboarding is niet leuk meer | Wwft, KYC

Geplaatst op 13 april 2022 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

De KYC activiteiten van financiële instellingen leiden tot onbegrip bij klanten. Zie bijvoorbeeld het Emerce artikel ‘Recordaantal Nederlandse consumenten breekt aanvraag financieel product af‘ door Signicat. Het artikel gaat over een onderzoek ‘Battle to Onboard’ door Signicat, waaruit onder meer … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Europe’s oligarchs and oligarchs in the Netherlands | AML, CFT

Geplaatst op 30 maart 2022 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

The Committee on Budgetary Control of the European Parliament on 10 November 2021 published a draft report with the catchy title “fight against oligarch structures, protection of EU funds from fraud and conflict of interest“. In the draft report the … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels | Tags: | 1 reactie

De naaste geassocieerde als PEP | Wwft

Geplaatst op 30 december 2021 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

FATF en Europa hebben de wonderbaarlijke ubo-regelgeving [1] tot stand gebracht, waarbij de ubo ook ‘PEP’ kan zijn, een ‘politiek prominente persoon’. Daarnaast kunnen cliënten ‘PEP’ zijn. Iedereen die PEP is wordt geacht een hoog crimineel risico op te leveren, … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , , , , , , , , , | 1 reactie

Systeemkritiek van de NVB op de witwasbestrijdingsregels | Wwft, AML, CFT

Geplaatst op 18 november 2021 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

De banken hebben de stoute schoenen aangetrokken en hebben het aangedurfd om in een podcast systeemkritiek op de witwasbestrijdingsregels uit te oefenen. Het getuigt van moed, want de standaardreactie van de overheden is dat het uitoefenen van kritiek betekent dat … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Nieuwe leidraad DNB inzake Wwft en sanctieregelgeving | de bank als verlengstuk van de opsporing en de druk op het mkb

Geplaatst op 12 februari 2021 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een nieuwe leidraad inzake witwasbestrijding en sanctieregelgeving uitgebracht, gericht op de ondernemingen waarop DNB het witwasbestrijdings- en sanctieregelgevingstoezicht houdt, zoals banken en trustkantoren. Welke exacte wijzigingen in de leidraad zijn opgenomen ten opzicht van de … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels | Tags: , , , , , , | 2 reacties

De uiteindelijk belanghebbende van de gemeente Rotterdam | Wwft

Geplaatst op 9 maart 2020 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) schrijft voor dat Wwft-plichtige ondernemers, zoals banken, accountants en notarissen, cliëntenonderzoek instellen naar hun cliënten. Dat kunnen ook publiekrechtelijke rechtspersonen (gemeente, provincie, waterschap, Nederlandse staat) zijn. In de tot … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , , , , , , | 2 reacties

Ubo-register in de Tweede Kamer | Wwft, AMLD

Geplaatst op 6 november 2019 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Aanvulling 13:15 uur: op de site van de Tweede Kamer is het wetsvoorstel inzake het ubo-register niet te vinden, hoewel het wel op de agenda stond. Ik kon niet vinden waar de behandeling van het voorstel is gebleven. Hierna de … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

PEP-lijst Belastingdienst | Wwft

Geplaatst op 1 oktober 2019 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Op 18 september jl. is een door de Belastingdienst opgestelde lijst met met functies die in Nederland als “politiek prominent” worden gekwalificeerd, op rijksoverheid.nl gepubliceerd. Deze lijst heeft geen officiële status, maar biedt wel enig houvast. De lijst loopt vooruit … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Een reactie plaatsen