Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tagarchief: Politiek prominente persoon (PEP)
Anti-corruptie voorstel Europese Commissie
De Europese Commissie kondigde in het nieuwsbericht Corruptiebestrijding: strengere regels ter bestrijding van corruptie in de EU en wereldwijd een nieuw regelgevend voorstel aan. Het omvat zowel omkoping van ambtenaren als van bedrijfsmedewerkers. De bedoeling is om dit onderwerp Europees … Lees verder
De ‘navraagplicht’ in het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen is onverstandig | Wwft
In het wetsvoorstel ‘plan van aanpak witwassen’ (bekend van het bancaire sleepnet) is een verplichting opgenomen voor Wwft-plichtigen om in ‘hoog risico’ situaties navraag te doen bij andere Wwft-plichtigen uit dezelfde categorie. Naar mijn mening is dit een ongewenst voorstel, … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels
Tags: AVG, BKR, Corien Prins, DNB, Experian, financiële mensenrechten, Hof van Justitie van de Europese Unie, Kifid, Mahir Alkaya, naleefkunde, navraagplicht plan van aanpak witwassen, plan van aanpak witwassen, Politiek prominente persoon (PEP), risicoprofilering, verschoningsrecht, witwasbestrijding, World-Check, Wwft, Ybo Buruma
1 reactie
Bij het ministerie van Financiën ontbreekt een open foutencultuur | antwoord op Wwft kamervragen
De Minister van Financiën verstuurde op 6 september antwoorden op door de Eerste Kamer gestelde vragen over de Wwft. Die vragen betroffen onder meer de problemen die de leden van deze Kamer zelf ondervinden omdat zij door de Europese en … Lees verder
Kamervragen in de Eerste Kamer over de Wwft
Het is treurig om te constateren dat tijdens de parlementaire behandeling van de witwasbestrijdingsvoorstellen nauwelijks kritische vragen zijn gesteld en dat die vragen nu pas worden gesteld. Lid van de Eerste Kamer Nicolaï heeft op 15 april jl. de volgende … Lees verder
Onboarding is niet leuk meer | Wwft, KYC
De KYC activiteiten van financiële instellingen leiden tot onbegrip bij klanten. Zie bijvoorbeeld het Emerce artikel ‘Recordaantal Nederlandse consumenten breekt aanvraag financieel product af‘ door Signicat. Het artikel gaat over een onderzoek ‘Battle to Onboard’ door Signicat, waaruit onder meer … Lees verder
Europe’s oligarchs and oligarchs in the Netherlands | AML, CFT
The Committee on Budgetary Control of the European Parliament on 10 November 2021 published a draft report with the catchy title “fight against oligarch structures, protection of EU funds from fraud and conflict of interest“. In the draft report the … Lees verder
De naaste geassocieerde als PEP | Wwft
FATF en Europa hebben de wonderbaarlijke ubo-regelgeving [1] tot stand gebracht, waarbij de ubo ook ‘PEP’ kan zijn, een ‘politiek prominente persoon’. Daarnaast kunnen cliënten ‘PEP’ zijn. Iedereen die PEP is wordt geacht een hoog crimineel risico op te leveren, … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, AVG, datahandelaren, Ministerie van Financiën, naast geassocieerde Wwft, Politiek prominente persoon (PEP), pseudo-ubo, Transparency International, uiteindelijk belanghebbende, witwasbestrijding, Wwft
1 reactie
Systeemkritiek van de NVB op de witwasbestrijdingsregels | Wwft, AML, CFT
De banken hebben de stoute schoenen aangetrokken en hebben het aangedurfd om in een podcast systeemkritiek op de witwasbestrijdingsregels uit te oefenen. Het getuigt van moed, want de standaardreactie van de overheden is dat het uitoefenen van kritiek betekent dat … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: de-risking, NVB, Politiek prominente persoon (PEP), transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Een reactie plaatsen
Nieuwe leidraad DNB inzake Wwft en sanctieregelgeving | de bank als verlengstuk van de opsporing en de druk op het mkb
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een nieuwe leidraad inzake witwasbestrijding en sanctieregelgeving uitgebracht, gericht op de ondernemingen waarop DNB het witwasbestrijdings- en sanctieregelgevingstoezicht houdt, zoals banken en trustkantoren. Welke exacte wijzigingen in de leidraad zijn opgenomen ten opzicht van de … Lees verder
De uiteindelijk belanghebbende van de gemeente Rotterdam | Wwft
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) schrijft voor dat Wwft-plichtige ondernemers, zoals banken, accountants en notarissen, cliëntenonderzoek instellen naar hun cliënten. Dat kunnen ook publiekrechtelijke rechtspersonen (gemeente, provincie, waterschap, Nederlandse staat) zijn. In de tot … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 