Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tagarchief: naast geassocieerde Wwft
Nogmaals de navraagplicht | wetsvoorstel plan van aanpak witwassen | Wwft, grondrechten
Aan de ‘navraagplicht’ die het kabinet voorstelt in het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen [1] besteedde ik op dit blog al eerder aandacht, onder meer in een inleidend artikel waarin ik aangeef dat die navraagplicht onverstandig is (alle berichten over … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AMLC, AVG, cybersecurity in de financiële sector, Europees Handvest, EVRM, financiële mensenrechten, Ministerie van Financiën, naast geassocieerde Wwft, navraagplicht plan van aanpak witwassen, plan van aanpak witwassen, witwasbestrijding, Wwft
Een reactie plaatsen
Kamervragen in de Eerste Kamer over de Wwft
Het is treurig om te constateren dat tijdens de parlementaire behandeling van de witwasbestrijdingsvoorstellen nauwelijks kritische vragen zijn gesteld en dat die vragen nu pas worden gesteld. Lid van de Eerste Kamer Nicolaï heeft op 15 april jl. de volgende … Lees verder
De naaste geassocieerde als PEP | Wwft
FATF en Europa hebben de wonderbaarlijke ubo-regelgeving [1] tot stand gebracht, waarbij de ubo ook ‘PEP’ kan zijn, een ‘politiek prominente persoon’. Daarnaast kunnen cliënten ‘PEP’ zijn. Iedereen die PEP is wordt geacht een hoog crimineel risico op te leveren, … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, AVG, datahandelaren, Ministerie van Financiën, naast geassocieerde Wwft, Politiek prominente persoon (PEP), pseudo-ubo, Transparency International, uiteindelijk belanghebbende, witwasbestrijding, Wwft
1 reactie
Vragen over de ‘ubo’ in de Tweede Kamer | Wwft, not-for-profit
Het concept van de ‘uiteindelijk belanghebbende’ in de witwasbestrijding is volstrekt bizar, zeker als het om de not-for-profit gaat. Dat blijkt ook uit de vragen die een lid van de Tweede Kamer onlangs stelde. Daarin komt de relatie tussen de … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, kerkgenootschap, naast geassocieerde Wwft, nauwe zakelijke relatie Wwft, not-for-profit en witwasbestrijding, Politiek prominente persoon (PEP), ubo in de not-for-profit, ubo-register, uiteindelijk belanghebbende, Uitvoeringsbesluit Wwft 2018, Wwft
Een reactie plaatsen
1e wet ter implementatie van AMLD4 in de Eerste Kamer | Wwft
Wwft-watchers kunnen over de plenaire behandeling in de Eerste Kamer van gisteren het bericht “Debat Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn” op de site van de Eerste Kamer lezen: Debat Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn 9 juli 2018 De Eerste Kamer debatteerde maandag 9 juli in … Lees verder
1e wet ter implementatie van AMLD4 aanstaande maandag en dinsdag op de agenda van de Eerste Kamer | Wwft
Aanstaande maandag en dinsdag staat het eerste wetsvoorstel ter implementatie van de 4e Europese anti-witwasrichtlijn (AMLD4), de “Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn” op de agenda van de Eerste Kamer. Door middel van het wetsvoorstel wordt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 