Tagarchief: plan van aanpak witwassen

Het ondermijningsproza van het Bureau Financieel Toezicht | jaarverslag 2020 | Wwft

Geplaatst op 2 april 2021 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Het lijkt er op dat het Bureau Financieel Toezicht (BFT), een van de vele witwasbestrijdingstoezichthouders die Nederland kent [1], zich het ondermijningsproza van het Ministerie van Veiligheid grondig heeft eigen gemaakt. In het jaarverslag 2020 dat het BFT onlangs bekend … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , | 2 reacties

Misdaadbestrijding in Nederland | algemeen overleg plan van aanpak witwassen

Geplaatst op 14 januari 2021 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Ongestoord door SyRI en de toeslagenaffaire vond op 10 december jl. een algemeen overleg over criminaliteitsbestrijding (plan van aanpak witwassen) plaats. In het conceptverslag van deze vergadering is te lezen waar het naar toe gaat met het uitbesteden van de … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Strafrecht | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

De beperkte mogelijkheden van de rechter | de bijstandsboete

Geplaatst op 13 januari 2021 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Degenen die zich afvragen hoe het zit met de mogelijkheden van de rechter om foute wetgeving te corrigeren, doen er goed aan deze twitter-draad van een rechter te lezen:   Onlangs werd een uitspraak van oktober 2019 gepubliceerd over de … Lees verder →

Geplaatst in Bestuurlijke sancties, Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , | 1 reactie

Transactie Monitoring België | Wwft, surveillance

Geplaatst op 31 december 2020 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Overheden zijn niet bereid te erkennen dat de concepten achter de witwasbestrijding hebben gefaald en dat banken ongeschikt zijn voor criminaliteitsbestrijding in de huidige vorm. In plaats daarvan gaan nationale EU-overheden en internationale overheden, zoals de Europese Commissie, door op … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Duits antiterrorisme sleepnet deels in strijd met de grondwet | Bundesverfassungsgericht

Geplaatst op 16 december 2020 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Eerder schreef ik over de uitspraak van het Duitse grondwetrechter, het Bundesverfassungsgericht en de uitspraak over afluisterpraktijken van de Duitse geheime dienst. Er is een nieuwe uitspraak van dit gerecht, dit keer over data-analyse door een terrorismebestrijdingsinstantie, lees het persbericht … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Plannen van de wetgever met trustkantoren

Geplaatst op 13 december 2020 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Op 4 december jl. is in het kader van de criminaliteitsbestrijdingsregelgeving (ook wel ‘witwasbestrijding’ genoemd) de ‘plan van aanpak’ brief gepubliceerd door de minister van Financiën. In de brief staat over trustkantoren niet meer dan dat het wetsvoorstel met aanvullende … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , | Een reactie plaatsen

Tussenstand privatisering criminaliteitsbestrijding in Nederland | plan van aanpak witwassen

Geplaatst op 8 december 2020 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Op 2 december stuurden de verantwoordelijke ministers (Financiën en Veiligheid) een brief aan de Tweede Kamer over de stand van zaken rondom de criminaliteitsbestrijdingsregelgeving (ook wel ‘witwasbestrijding’ genoemd). Bij die brief hoort een bijlage met een voortgangsoverzicht. Privatisering van overheidstaken … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Trustkantoren, Ubo-register | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Wijziging Wtt 2018 geïntegreerd in wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen

Geplaatst op 8 november 2020 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Dit voorjaar is een consultatie gehouden over wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 (lees mijn eerdere bericht). Uit een bericht op de consultatiesite blijkt dat het geconsulteerde wetsvoorstel in het wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen is gevoegd. Voor het … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen komt er aan | Wwft

Geplaatst op 25 september 2020 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Vandaag werd bekend gemaakt dat de ministerraad akkoord is gegaan met het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen. Belangrijke elementen: Betaling met contanten wordt beperkt. Banken, andere financiële instellingen en notarissen mogen criminaliteitsbestrijdingsgegevens gaan uitwisselen. Gezamenlijke transactiemonitoring door banken via TMNL … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , | 1 reactie

Nieuwe witwasbestrijdingsbrief van de Ministers van Financiën en Veiligheid | Wwft

Geplaatst op 6 juli 2020 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

De Ministers van Financiën en Veiligheid stelden in een brief van 3 juli 2020 de leden van de Tweede Kamer op de hoogte van de voortgang van de criminaliteitsbestrijding via private ondernemingen, zoals plaats vindt door middel van de Wet … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen