Tagarchief: plan van aanpak witwassen

Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen komt er aan | Wwft

Geplaatst op 25 september 2020 door

Vandaag werd bekend gemaakt dat de ministerraad akkoord is gegaan met het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen. Belangrijke elementen: Betaling met contanten wordt beperkt. Banken, andere financiële instellingen en notarissen mogen criminaliteitsbestrijdingsgegevens gaan uitwisselen. Gezamenlijke transactiemonitoring door banken via TMNL … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , | 1 reactie

Nieuwe witwasbestrijdingsbrief van de Ministers van Financiën en Veiligheid | Wwft

Geplaatst op 6 juli 2020 door

De Ministers van Financiën en Veiligheid stelden in een brief van 3 juli 2020 de leden van de Tweede Kamer op de hoogte van de voortgang van de criminaliteitsbestrijding via private ondernemingen, zoals plaats vindt door middel van de Wet … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

ECJ judgment regarding Hungarian foreign funding rules for NGO’s

Geplaatst op 25 juni 2020 door

The Dutch government is planning to oblige not-for-profit organisations in the Netherlands to make public certain information regarding their donors (donateurs). A recent judgment of the European Court of Justice (ECJ) will undoubtedly be interesting to the Dutch civil servants … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, not-for-profit | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

De Wwft-voorstellen bij de Eerste Kamer en wat er in aantocht is

Geplaatst op 4 april 2020 door

De witwasbestrijding is ingewikkeld en wordt steeds ingewikkelder, onder meer door de wetgevende versnippering. Momenteel zijn er vier wetsvoorstellen bij het parlement in behandeling en een vijfde en zesde voorstel zijn in aantocht. Op dit moment is het volgende in … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register, Verwijzingsportaal Bankgegevens, Virtuele valuta | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen | Wwft

Geplaatst op 18 februari 2020 door

In de wereld van de samenwerkende overheidsinstanties functioneert een samenwerkingsverband dat data-analyses uitvoert, genaamd ‘infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen‘ (iCOV). Daarin wordt samengewerkt door onder meer Openbaar Ministerie, Belastingdienst / FIOD, politie, FIU-Nederland, DNB en ACM. Het samenwerkingsverband heeft een … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Deelname aan consultatie Wet plan van aanpak witwassen | Wwft

Geplaatst op 13 januari 2020 door

Morgen eindigt de internetconsultatie inzake de Wet plan van aanpak witwassen. In het conceptwetsvoorstel wordt voorgesteld om: contante betalingen boven EUR 3000 door handelaren te verbieden, Wwft-plichtigen te verplichten bij hoog-risico-cliënten gegevens uit te wisselen met eerdere dienstverleners uit dezelfde … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , , , | 2 reacties

Financiële internetconsultaties

Geplaatst op 5 januari 2020 door

Mensen met belangstelling voor het financiële recht kunnen het deze maand druk hebben met internetconsultaties: Uitvoeringswet screeningsverordening buitenlandse directe investeringen, sluit 14 januari a.s. Wet plan van aanpak witwassen, sluit 14 januari a.s. Algemene Leidraad Wwft, sluit 3 februari a.s. … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Ondernemingen mogen persoonsgegevens van zelf aangewezen fraudeurs uitwisselen | Wwft

Geplaatst op 3 december 2019 door

Terwijl privacy-organisaties zich druk maken over SyRI en de sleepwet, hoor je niets over de belangrijkste surveillancewet die we in Nederland kennen: de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Op grond van deze wet moet een … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Steuntje in de rug voor de Wwft-wetsvoorstellen

Geplaatst op 13 november 2019 door

Volgende week worden drie Wwft-wetsvoorstellen in de Tweede Kamer behandeld. Die behandeling kreeg vandaag een mooi steuntje in de rug door de berichtgeving over het nieuwste Unger-rapport. Nieuwste rapport van hoogleraar Unger Op de voorpagina van het FD stond “Bijna … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register, Verwijzingsportaal Bankgegevens | Tags: , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Opheffing van privacy voor de misdaadbestrijding | Wwft, UAVG

Geplaatst op 4 november 2019 door

De Minister van Rechtsbescherming schreef in een brief aan de Tweede Kamer dat aanpassing van de privacyregels wordt overwogen in verband met de misdaadbestrijding. De Minister beziet of aanpassing wenselijk als het gaat om: · een adequate grondslag voor profilering … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen