Tag Archives: AMLC

EFIPP – public-private partnership Europol with banks in the EU

Geplaatst op 17 augustus 2026 door Ellen Timmer

In the EU based on the new rules on anti-money laundering (‘AML’) and countering terrorist financing, ‘CFT’ (the AML Package), many public-private partnerships (PPPs) with banks will be established. One very important PPP is already there: EFIPP, the Europol Financial … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

De opsporing leest naar hartenlust Whatsapp berichten

Geplaatst op 13 juli 2026 door Ellen Timmer

Uit de hoek van de opsporing (onder meer Europol) is men al een hele tijd bezig om gedaan te krijgen dat men toegang krijgt tot geëncrypte communicatie, zoals communicatie met Whatsapp en Signal. Dit onderwerp wordt ook wel als het … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

Rapport WODC laat antiwitwasvooroordelen zien | Evaluatie FEC-projecten 2020-2023

Geplaatst op 13 april 2026 door Ellen Timmer

Het onderzoekscentrum van het ministerie van Veiligheid (het WODC [1]) kondigde een rapport aan over de evaluatie van projecten van het samenwerkingsverband tussen overheidsinstanties en de grootbanken inzake misdaadbestrijding, het Financieel Expertise Centrum (FEC). Uit de verslagen van de projecten … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Minister van Financiën veegt kritiek Algemene Rekenkamer op het antiwitwassysteem van tafel

Geplaatst op 9 april 2026 door Ellen Timmer

In maart werd het rapport van de Algemene Rekenkamer, ‘Gevolgen groot, opbrengsten onbekend; Onderzoek naar de anti-witwasaanpak in de bankensector‘, bekend gemaakt (mijn artikel, aankondiging Algemene Rekenkamer). Het rapport zou het ministerie van Financiën aan het denken moeten zetten. Uit … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Criminaliteitsdetectietaken bedrijven sterk uitgebreid onder nieuwe Europese regels

Geplaatst op 4 september 2025 door Ellen Timmer

Op deze site schreef ik al eerder [*] dat de meldplicht van bedrijven met overheidstaken op het gebied van witwasbestrijding is verbreed, met ook als gevolg dat het klantenonderzoek moet worden uitgebreid. Bredere meldplicht Dit wordt bevestigd door een onderdeel … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , , | 1 reactie

Opsporing moet kritischer met witwasindicatoren omgaan | AML, CFT

Geplaatst op 1 juni 2025 door Ellen Timmer

In het artikel witwasindicatoren als startpunt, geen sluitstuk leggen de strafrechtadvocaten van Vaklunch aan de hand van recente rechtspraak uit, dat het een onjuiste veronderstelling van het Openbaar Ministerie (OM) is, dat het voor een veroordeling van witwassen voldoende is … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , | Plaats een reactie

Typologieën en indicatoren – AMLC blijft er mee doorgaan

Geplaatst op 1 maart 2025 door Ellen Timmer

Bij de opsporing is nog steeds een ongegrond geloof in typologieën en indicatoren om criminaliteit te detecteren. Ook het Nederlandse Anti Money Laundering Centre (AMLC), onderdeel van de FIOD, blijft er mee doorgaan en publiceerde onlangs het bericht Update overzicht … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

Het typologieëngeloof van de witwasbestrijders leidt tot niets | Wwft

Geplaatst op 1 december 2024 door Ellen Timmer

Terwijl er witwasbestrijders bij onder meer het Anti Money Laundering Centre (AMLC) en FIU Nederland zijn die heilig geloven en voorbeelden en typologieën, komt er af en toe kritiek op. Bijvoorbeeld van advocaten Bas Martens en Suzanne Hendrickx, die hun … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

Heel ondernemend Nederland verdacht? De hoog risico sectoren van de Wwft

Geplaatst op 5 juni 2024 door Ellen Timmer

Het is hoog tijd om eens uit te zoeken welk deel van het Nederlandse bedrijfsleven hulpje is voor de overheid bij het detecteren van crimineel geld (‘witwasbestrijding’ en bestrijding terrorismefinanciering). Het belangrijkste voorbeeld: de banken. Omvang hoog risico sectoren in … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Het wordt tijd dat kritisch naar ‘witwasindicatoren’ en ‘witwastypologieën’ wordt gekeken | Wwft

Geplaatst op 15 mei 2024 door Ellen Timmer

Al eerder heb ik op dit blog geschreven over de merkwaardige teksten die mensen van de opsporing produceren [*], teksten die behulpzaam zouden moeten zijn voor zowel de opsporing als voor witwasbestrijdingsplichtigen. FIU Nederland schreef onlangs over hun indicatoren- en … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , | Plaats een reactie