Tagarchief: AMLC

Infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen | Wwft

In de wereld van de samenwerkende overheidsinstanties functioneert een samenwerkingsverband dat data-analyses uitvoert, genaamd ‘infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen‘ (iCOV). Daarin wordt samengewerkt door onder meer Openbaar Ministerie, Belastingdienst / FIOD, politie, FIU-Nederland, DNB en ACM. Het samenwerkingsverband heeft een … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Witwasbestrijdingsnieuws van het Anti Money Laundering Centre

Het Anti Money Laundering Centre (AMLC), een samenwerkingsverband van een aantal overheidsinstanties, laat weten dat belangstellenden zich op hun nieuwsbrief kunnen abonneren: AMLC gaat vanaf januari 2020 aan de slag met de #intensivering #publiekprivate samenwerking TBML. In de #nieuwsbrief van … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

De risico’s van PSD2

Is PSD2 een domme beslissing van Europa? Heeft Europa zich door grote bedrijven voor de gek laten houden? Er wordt nog steeds over PSD2 geschreven. Op 2 mei verscheen het artikel PSD2 and Open Banking rush eroding banks’ mobile security … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Pas op: PSD2 komt er aan | ruim baan voor datagraaiers

In het nieuwsbericht dat De Nederlandsche Bank (DNB) onlangs bekend maakte over PSD2 worden geruststellende worden gesproken: de consument gaat profiteren en het is heel veilig. Of dat waar is, is de vraag. Lees daar het rapport van het het Anti Money … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , | 1 reactie