Tagarchief: FEC

FD: Europese Bankenautoriteit vreest dat witwasregels doel voorbij schieten

Vandaag is voorpaginanieuws bij het FD dat EBA zich zorgen maakt over de omgang door banken met de antiwitwasregels, lees Europese Bankenautoriteit vreest dat witwasregels doel voorbij schieten door Rutger Betlem en Johan Leupen. De praktijk leert dat ondernemers en … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , , , | 3 reacties

Is de les van SyRI, FSV geleerd? | risicoprofilering in de criminaliteitsbestrijding, WGS

De overheid heeft grote verwachtingen van digitale risicoprofilering en het digitaal opsporen van criminaliteit. Recente schandalen geven aan dat aan risicoprofilering grote risico’s zijn verbonden. De eerste affaire staat bekend onder de afkorting SyRI. De tweede wordt afgekort als FSV … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) bij Tweede Kamer ingediend

In de strijd tegen de misdaad is inbreuk op de principes van databescherming en privacy geoorloofd, zo schreef de Minister van Veiligheid vandaag in het nieuwsbericht over het wetsvoorstel dat bij de Tweede Kamer is ingediend. Doel van het voorstel … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , | 2 reacties

Bureau Financieel Toezicht verbetert voorlichting aan administratiekantoren en reageert op signalen uit de strafrechtketen | jaarverslag 2019, Wwft

Onlangs heeft het Bureau Financieel Toezicht (BFT) het jaarverslag 2019 uitgebracht. Na een inleiding bespreek ik elementen uit dat verslag. Achtergrond BFT is de overheidsinstantie die verantwoordelijk is op het toezicht op bepaalde bedrijven, die criminaliteit moeten opsporen [*]. Deze … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen | Wwft

In de wereld van de samenwerkende overheidsinstanties functioneert een samenwerkingsverband dat data-analyses uitvoert, genaamd ‘infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen‘ (iCOV). Daarin wordt samengewerkt door onder meer Openbaar Ministerie, Belastingdienst / FIOD, politie, FIU-Nederland, DNB en ACM. Het samenwerkingsverband heeft een … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Trustsector op de agenda 2017 van het Financieel Expertise Centrum

Op het weblog van het Compliance Platform Trustkantoren signaleer ik dat de trustsector op de agenda 2017 van het Financieel Expertise Centrum staat. Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , | Een reactie plaatsen

Herkennen van terrorismefinanciering

Terrorismefinanciering schijnt herkend te kunnen worden, aldus de toezichthouders van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), zoals De Nederlandsche Bank (DNB). DNB laat in de laatste nieuwsbrief voor betaalinstellingen weten dat volgens de organisaties die samenwerken binnen het … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Terrorismefinancieringsbestrijding

In recent beantwoorde kamervragen komt aan de orde wat van de financiële sector op dat terrein wordt verwacht. Hoewel bestrijding van terrorismefinanciering onderwerp is van een wet die voor veel ondernemers geldt, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Voornemens DNB inzake de trustsector | Toezicht vooruitblik 2016

Op 16 november jl. publiceerde DNB het document “Toezicht vooruitblik 2016”.  In het persbericht onder de titel “Integriteitsrisico’s in financiële sector nog te weinig onderkend; hypotheekportefeuilles banken kunnen goed tegen een stootje” schrijft DNB dat de jaarlijkse ‘Toezicht vooruitblik’ (waarvan dit … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Speerpunten FEC voor 2015: trustkantoren, terrorismefinanciering en sanctieregelgeving

Het Financieel Expertise Centrum (FEC) is een samenwerkingsverband tussen een aantal bestuursorganen en andere overheidsinstellingen en bestaat uit: Autoriteit Financiële Markten (AFM) Belastingdienst De Nederlandsche Bank (DNB) Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU) Fiscale Opsporingsdienst (FIOD) Openbaar Ministerie (OM) Politie … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels, Trustkantoren | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen