Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tagarchief: FEC
Herkennen van terrorismefinanciering
Terrorismefinanciering schijnt herkend te kunnen worden, aldus de toezichthouders van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), zoals De Nederlandsche Bank (DNB). DNB laat in de laatste nieuwsbrief voor betaalinstellingen weten dat volgens de organisaties die samenwerken binnen het … Lees verder
Terrorismefinancieringsbestrijding
In recent beantwoorde kamervragen komt aan de orde wat van de financiële sector op dat terrein wordt verwacht. Hoewel bestrijding van terrorismefinanciering onderwerp is van een wet die voor veel ondernemers geldt, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren
Tags: bank, DNB, FEC, witwasbestrijding door banken, Wwft
Een reactie plaatsen
Voornemens DNB inzake de trustsector | Toezicht vooruitblik 2016
Op 16 november jl. publiceerde DNB het document “Toezicht vooruitblik 2016”. In het persbericht onder de titel “Integriteitsrisico’s in financiële sector nog te weinig onderkend; hypotheekportefeuilles banken kunnen goed tegen een stootje” schrijft DNB dat de jaarlijkse ‘Toezicht vooruitblik’ (waarvan dit … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: DNB, FEC, Wtt
Een reactie plaatsen
Speerpunten FEC voor 2015: trustkantoren, terrorismefinanciering en sanctieregelgeving
Het Financieel Expertise Centrum (FEC) is een samenwerkingsverband tussen een aantal bestuursorganen en andere overheidsinstellingen en bestaat uit: Autoriteit Financiële Markten (AFM) Belastingdienst De Nederlandsche Bank (DNB) Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU) Fiscale Opsporingsdienst (FIOD) Openbaar Ministerie (OM) Politie … Lees verder
Informatieuitwisseling binnen het Financieel Expertise Centrum
Het Financieel Expertise Centrum (FEC) is een samenwerkingsverband tussen verschillende autoriteiten binnen de financiële sector, actief op het gebied van toezicht, controle, opsporing en vervolging. Op dit moment zijn de partners: de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), de Autoriteit Financiële … Lees verder
Kritiek op het consultatievoorstel Wijzigingswet financiële markten 2014
Dit najaar is door de overheid geconsulteerd inzake de Wijzigingswet financiële markten 2014, zie voor de consultatie deze pagina. Het plan is dat de wijzigingswet op 1 januari 2014 in werking treedt. Het doel van de wet wordt op de … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 