Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tagarchief: wijzigingswet financiële markten
Financiële internetconsultaties
Mensen met belangstelling voor het financiële recht kunnen het deze maand druk hebben met internetconsultaties: Uitvoeringswet screeningsverordening buitenlandse directe investeringen, sluit 14 januari a.s. Wet plan van aanpak witwassen, sluit 14 januari a.s. Algemene Leidraad Wwft, sluit 3 februari a.s. … Lees verder
Wwft-toezichthouders mogen FIU-Nederland informeren | Wwft
Onlangs is een wijzigingsnota ingediend in het kader van het voorstel Wijzigingswet financiële markten 2018, waarin wordt voorgesteld dat de Wwft-toezichthouders FIU-Nederland mogen informeren als zij “feiten ontdekken die kunnen duiden op witwassen of financieren van terrorisme“, ook als die … Lees verder
DNB verzoekt om ingrijpende herziening Wet toezicht trustkantoren
Voor de site van Compliance Platform Trustkantoren schreef ik naar aanleiding van de recente brief met wetgevingswensen van DNB het bericht DNB verzoekt om ingrijpende herziening Wet toezicht trustkantoren.
Nieuwe definitie fusie en overname in de Wwft (Wet financiële markten 2016)
Voor juridische beroepsbeoefenaren is van belang dat de definitie van fusie en overname, als voor juristen relevante dienst, wederom gaat wijzigen. In het wetsvoorstel Wet financiële markten 2016 is de volgende nieuwe definitie (artikel 1, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 12, onder d) … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: wijzigingswet financiële markten, Wwft
Een reactie plaatsen
Ongebruikelijk transport toch niet in de Wwft (Wet financiële markten 2016)
Toen ik kennis nam van het consultatievoorstel Wet financiële markten 2016, was ik ik verrast door een onderdeel over ‘ongebruikelijk transport’. Zie mijn bericht over de consultatie, met een pdf met de wijzigingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: meldplicht, wijzigingswet financiële markten, Wwft
Een reactie plaatsen
Wijzigingen Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme per 1 januari 2015
Zoals bekend voltrekken zich de wijzigingen in het financiële recht in een razend tempo, zo constateerde onlangs ook Jan Willem van der Velden in een artikel. Één van die onderdelen van het financiële recht is de Wet ter voorkoming van witwassen en … Lees verder
Geplaatst in Bestuursrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, Jan Willem van der Velden, wijzigingswet financiële markten, Wwft
Een reactie plaatsen
Bankierseed en doelgroep eed/belofte | Wijzigingswet financiële markten 2015 binnenkort door Eerste Kamer
De Wijzigingswet financiële markten 2015 is inmiddels door de Tweede Kamer aangenomen en ligt nu ter beoordeling van de Eerste Kamer. Onlangs is de memorie van antwoord bekend gemaakt. In die memorie wordt uitgebreid ingegaan op de vragen die zijn … Lees verder
Internetconsultatie Regeling eed of belofte financiële sector 2015
In het kader van de verhoging van de regeldruk dringt de bankensector bij monde van de NVB merkwaardig genoeg zelf aan op introductie van een eed of belofte die alle bankmedewerkers (een enkeling daar gelaten) zouden moeten afleggen. Zie hierover … Lees verder
Wwft gaat opnieuw wijzigen | consultatie Wijzigingswet financiële markten 2016
Vroeger veranderde alleen de belastingwetgeving ieder jaar. Tegenwoordig gebeurt met het financiële recht hetzelfde. Één van die snel veranderende wetten is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), een voor een groot deel van de Nederlandse ondernemers … Lees verder
Zware kritiek Raad van State op uitbreiding van de betrouwbaarheids- en geschiktheidstoetsing in het financiële toezicht
Onlangs heeft de Afdeling advisering van Raad van State advies uitgebracht over het wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2015. Een van de onderwerpen die de Raad aan de orde stelt is de voorgenomen uitbreiding van de geschiktheids- en betrouwbaarheidseis voor ondernemingen … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 