Tagarchief: Marcel Pheijffer

Wie moet boeten? De organisatie? De minister en de bankdirecteur of toch ook de ambtenaren en compliancemedewerkers | Wwft, FSV

Moeten ambtenaren verantwoordelijk worden gesteld voor ernstige fouten bij uitvoering van overheidsbeleid? Dat is een vraag die aan de orde wordt gesteld in verband met de toeslagenaffaire en andere discriminerende praktijken bij de overheid. Naar aanleiding van de strafaangifte tegen … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

De hogepriesters van de witwasbestrijding

Degenen die zich op de hoogte willen stellen van de wijze waarop zij de Nederlandse overheid gelukkig kunnen maken op het gebied van criminaliteitsbestrijding, adviseer ik naar het door Kerckebosch georganiseerde witwasbestrijdingscongres te gaan. Tijdens het congres zijn donderpreken van … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

De lawine van regels in de witwasbestrijding | Wwft

In een artikel las ik: Regeldruk met industrie rond cursussen, auditcommissies, kwaliteitsinstituten, registratiebureaus die leven van de bureaucratisering van de … Dat artikel gaat over de zorg, maar is ook op de witwasbestrijding van toepassing. Alleen daar lijken de ondernemingen … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Het moreel besef van de overheid

De huidige Nederlandse overheid dreigt beroepsbeoefenaren en bedrijven met juridische hel en verdoemenis, onder meer door middel van het bestuursstrafrecht (bestuursrechtelijke sanctierecht) met de draconische boetes die daar bij horen. Accountants en bestuurders | oorlogstaal Aan het dreigen met de … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Strafrecht | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Huizink over de accountant en verwachtingskloof

Accountants buitelen onder leiding van Marcel Pheiffer over elkaar heen als het gaat om de criminaliteitsopsporende taak van de accountant. Nu heeft  juridisch hoogleraar J.B. Huizink in Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht ook een duit in het zakje gedaan. Hij merkt in zijn … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Jaarverslaggeving, Rechtspersonenrecht | Tags: , | Een reactie plaatsen

AMLD4 | wetsvoorstel wijziging Wwft ingediend

Op 13 oktober jl. is het wetsvoorstel tot implementatie van de 4e Europese antiwitwasrichtlijn bij de tweede kamer ingediend. Dat wetsvoorstel brengt wijziging in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), die voor een groot deel van … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Integriteitshoogleraren bieden geen oplossing

Tegenwoordig moeten private organisaties zich bezig houden met misdaadbestrijding. Niet alleen moeten die organisaties niet zelf crimineel handelen (omkopen, witwassen, overtreden sanctieregelgeving, enzovoorts). Ook dient te worden voorkomen dat ‘facilitering‘ plaats vindt van criminele handelingen door derden. Dergelijke verplichtingen gelden … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels, Strafrecht | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Compliance het moet – deel 2

Al eerder besteedde ik in allerlei variaties aandacht aan de compliance mode die in Nederland heerst, naar voorbeeld van onze Amerikaanse en Engelse vrienden, onder meer in het artikel Compliance, het moet. Opvallend bij de vele regels die worden geïntroduceerd, onder … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Bankierseed en doelgroep eed/belofte | Wijzigingswet financiële markten 2015 binnenkort door Eerste Kamer

De Wijzigingswet financiële markten 2015 is inmiddels door de Tweede Kamer aangenomen en ligt nu ter beoordeling van de Eerste Kamer. Onlangs is de memorie van antwoord bekend gemaakt. In die memorie wordt uitgebreid ingegaan op de vragen die zijn … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Compliance, het moet

Het rinkelt overal van ‘compliance’, een lelijk Engels woord om aan te geven dat de burger wet- en regelgeving moet naleven. Vooral van ondernemingen wordt op het gebied van naleving veel verwacht, inclusief het bijhouden van jaarlijkse ingrijpende wijzigingen van … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen