Tagarchief: Liliya Gelemerova

De lawine van regels in de witwasbestrijding | Wwft

In een artikel las ik: Regeldruk met industrie rond cursussen, auditcommissies, kwaliteitsinstituten, registratiebureaus die leven van de bureaucratisering van de … Dat artikel gaat over de zorg, maar is ook op de witwasbestrijding van toepassing. Alleen daar lijken de ondernemingen … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

The anti-money laundering system in the context of globalisation: a Panopticon built on quicksand? (proefschrift)

In 2011 verscheen het proefschrift van mevrouw Liliya Gelemerova, “The anti-money laundering system in the context of globalisation: a Panopticon built on quicksand?“. Uit het proefschrift zou blijken [*] dat de customer due diligence van de antiwitwaswetgeving niet goed functioneert. Zie … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , | Een reactie plaatsen