Over dit weblog
In dit weblog publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op diverse juridische gebieden, onder meer overheidsoptreden tegen burgers, financieel recht, witwasbestrijding, ICT & recht en het (overige) ondernemingsrecht.
Mijn e-mail en andere contactgegevens zijn hier te vinden.
— Ellen Timmer —
-
Voeg je bij 640 andere volgers
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)Andere blogs
Zie voor mijn berichten over het nieuwe ondernemingsrecht flexbv.wordpress.com
(nog niet vrij van advertenties en trackers).
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving-
Meest recente berichten
- Persconferentie bancair samenwerkingsverband TMNL | Wwft, Toeslagenaffaire
- Beleidsagenda witwasbestrijding getuigt niet van originaliteit of zelflerend vermogen | Wwft
- Gemeenteraadsleden, leden provinciale staten en waterschapsorganen en de VOG – het is tijd voor wetswijziging
- Volgens ambtenaren van het ministerie van Financiën zijn er “geen economische redenen” om het mkb te steunen in verband met de dramatisch gestegen energieprijzen
- Wegens toeslagenaffaire vertrokken topambtenaar Hans van der Vlist is verantwoordelijk voor voorbereiding witwasbestrijdingsprogramma kabinet | Wwft
Recente reacties
- r grootveld op Digitaliseringsangst en de digitale identiteit | AVG, fundamentele rechten
- ruud.grootveld@hccnet.nl op “de herkenbare reflex waarmee de overheid … zich indekt tegen de kritiek op haar eigen onvermogen om effectief op te treden tegen belastingfraude en witwasactiviteiten wegens gebrek aan menskracht en middelen. Zij doet dat door poortwachters te benoemen” | Leo Stevens over de Wwft
- Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan op “de herkenbare reflex waarmee de overheid … zich indekt tegen de kritiek op haar eigen onvermogen om effectief op te treden tegen belastingfraude en witwasactiviteiten wegens gebrek aan menskracht en middelen. Zij doet dat door poortwachters te benoemen” | Leo Stevens over de Wwft
- r grootveld op “de herkenbare reflex waarmee de overheid … zich indekt tegen de kritiek op haar eigen onvermogen om effectief op te treden tegen belastingfraude en witwasactiviteiten wegens gebrek aan menskracht en middelen. Zij doet dat door poortwachters te benoemen” | Leo Stevens over de Wwft
- Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan op Twijfels aan het nut en de effectiviteit van de witwasbestrijding door banken | rapport SMV | Wwft
Categorieën
Archief
Ellen’s Twitter account
Mijn tweetsPrivacy tweets door Pellicaan
Mijn tweets
Tagarchief: Wwft-voorstellen 2019-2020
Tussenstand privatisering criminaliteitsbestrijding in Nederland | plan van aanpak witwassen
Op 2 december stuurden de verantwoordelijke ministers (Financiën en Veiligheid) een brief aan de Tweede Kamer over de stand van zaken rondom de criminaliteitsbestrijdingsregelgeving (ook wel ‘witwasbestrijding’ genoemd). Bij die brief hoort een bijlage met een voortgangsoverzicht. Privatisering van overheidstaken … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Trustkantoren, Ubo-register
Tags: Algemene Rekenkamer, Anti-Money Laundering Regulation, de-risking, Europese Commissie, FATF, plan van aanpak witwassen, risicoprofilering, SyRI, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Verwijzingsportaal Bankgegevens, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding door banken, Wwft, Wwft-voorstellen 2019-2020
Een reactie plaatsen
Integriteitstoetsing ubo’s van wisselinstellingen, crypto aanbieders en trustkantoren in 2021 van start
Het wetsvoorstel waarin integriteitstoetsing van ‘uiteindelijk belanghebbenden’ (ubo’s) van wisselinstellingen (Wft), crypto aanbieders (Wwft) en trustkantoren wordt geïntroduceerd, is op 17 september jl. als hamerstuk door de Tweede Kamer afgedaan en vervolgens op 6 oktober jl. door de Eerste Kamer … Lees verder
Ubo-register op zondag 27 september van start gegaan | Wwft
Een treurig dieptepunt is gisteren bereikt met het van start gaan van het ubo-register. Het notariaat krijgt er als eerste mee te maken, omdat alle op en na gisteren opgerichte rechtspersonen meteen hun uiteindelijk belanghebbenden ubo’s moeten opgeven. Kenners weten … Lees verder
Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen komt er aan | Wwft
Vandaag werd bekend gemaakt dat de ministerraad akkoord is gegaan met het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen. Belangrijke elementen: Betaling met contanten wordt beperkt. Banken, andere financiële instellingen en notarissen mogen criminaliteitsbestrijdingsgegevens gaan uitwisselen. Gezamenlijke transactiemonitoring door banken via TMNL … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, plan van aanpak witwassen, surveillance, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, Wwft, Wwft-voorstellen 2019-2020
1 reactie
Rectificatie bericht pseudo-ubo | Wwft
Het artikel over de pseudo-ubo van gisteren pas ik aan want de oplossing staat in de tekst. De genoemde categorieën gelden alleen voor de ubo die dat is “op grond van het houden van aandelen, stemrechten of een eigendomsbelang”. Overigens … Lees verder
Het economisch belang van pseudo-ubo’s in het ubo-besluit | Wwft
Vandaag is het implementatiebesluit ubo-register [*] bekend gemaakt. In de toelichting is vermeld dat het indelen in categorieën van economisch belang, zoals vermeld in het nieuwe artikel 35b lid 1 Handelsregisterbesluit 2008, niet voor pseudo-ubo’s geldt. Dat blijkt uit de … Lees verder
Stand van zaken nieuwste wijzigingswet Wwft
Het Ministerie van Financiën zorgt voor verwarring in de witwasbestrijding door de regelgeving te snel te veranderen. Als ze iets vergeten zijn komt er een ‘herstelwet’ waarin niet alleen technische wijzigingen staan. De ‘Herstelwet financiële markten 2020’ gaat alleen maar … Lees verder
Transactie Monitoring Nederland – overheidsactiviteit door banken; zonder democratische inbreng en scherp toezicht
De Nederlandse banken willen toezicht op de burger gaan houden via een organisatie die “Transactie Monitoring Nederland” (TMNL) heet en een grote financiële database zal exploiteren. Via dit digitale knooppunt wil men de handel en wandel van iedere burger en … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, AVG, België, transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding door banken, Wwft, Wwft-voorstellen 2019-2020
2 reacties
Terugmeldplicht ubo-register in de overgangsperiode | Wwft, ubo-register
Op het ondernemingsrechtweblog publiceerde ik onderstaand ubo-register vraagstuk van Dirk de Lange. Door: Dirk de Lange, Praktijkgenerator Op 27 september aanstaande is registratie van de ubo(s) in het ubo-register verplicht. Dat betekent dat de Wwft-plichtige ondernemer (notaris, makelaar, accountant, … Lees verder
De bekwaamheid van de ubo van het trustkantoor, de crypto-aanbieder en de wisselinstelling | Wwft
Op 15 juli jl. werden de antwoorden van de de Minister van Financiën gepubliceerd inzake het nieuwste Wwft-wijzigingsvoorstel, dat voor trustkantoren, crypto-aanbieders en wisselinstellingen relevant is omdat voorgesteld wordt de ubo’s van die ondernemingen te toetsen. Paragraaf 1 van de … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 