Tagarchief: Wwft-voorstellen 2019-2020

De bekwaamheid van de ubo van het trustkantoor, de crypto-aanbieder en de wisselinstelling | Wwft

Op 15 juli jl. werden de antwoorden van de de Minister van Financiën gepubliceerd inzake het nieuwste Wwft-wijzigingsvoorstel, dat voor trustkantoren, crypto-aanbieders en wisselinstellingen relevant is omdat voorgesteld wordt de ubo’s van die ondernemingen te toetsen. Paragraaf 1 van de … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren, Virtuele valuta | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Inwerkingtreding ubo-registerwet | Wwft

Op 7 juli is de uboregisterwet in het Staatsblad geplaatst. Op dezelfde datum is het besluit inzake het tijdstip van inwerkingtreding van de wet in het Staatsblad verschenen. Uit dat besluit blijkt dat de wet deels op 8 juli 2020 … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Handelsregister, ICT, privacy, e-commerce, Kamer van Koophandel, Ubo-register | Tags: , , | 6 reacties

Trustkantoren in de witwasbestrijdingsplannen | Wwft

Trustkantoren worden genoemd in de nieuwste criminaliteitsbestrijdingsupdate van de Ministeries van Financiën en Veiligheid. Aanvullende regels zullen worden opgenomen in het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen, waarvan is voorzien dat het na de zomer voor advies aan de Raad van … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Vermindering van de regeldruk? Ik geloof er niets van

Op 25 juni jl. publiceerde het Ministerie van Economische Zaken (EZ) een nieuwsbericht onder de titel Steeds minder onnodige regels voor ondernemers. Ik ben zo vrij daar helemaal niets van te geloven. Zou EZ wel weten welke regels de Ministeries … Lees verder

Geplaatst in Grondrechten, rechtsstaat e.d., Juridisch diversen | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Nieuwe witwasbestrijdingsbrief van de Ministers van Financiën en Veiligheid | Wwft

De Ministers van Financiën en Veiligheid stelden in een brief van 3 juli 2020 de leden van de Tweede Kamer op de hoogte van de voortgang van de criminaliteitsbestrijding via private ondernemingen, zoals plaats vindt door middel van de Wet … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Tweede Kamer-vragen over Europees actieplan witwasbestrijding | AVG, Wwft

Verwacht mag worden dat de Europese databeschermings- en privacyregels volledig onderuit zullen gaan ten behoeve van de criminaliteitsbestrijding. Dat is hoogst riskant maar schijnt de politiek weinig te interesseren. Lees in dat verband in het verslag de vragen die de … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , | 2 reacties

Ubo-registerwet aangenomen door Eerste Kamer

Het is een ernstige klap voor de mensenrechten van Nederlandse burgers die betrokken zijn bij rechtspersonen en personenvennootschappen, dat de Eerste Kamer op 23 juni jl. het wetsvoorstel inzake het ubo-register heeft aangenomen. De stemverhoudingen waren: Voor: CDA, VVD, Fractie-Otten, … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Ubo-register | wie beschermt de ubo tegen de datahonger van Open State Foundation en Transparency International

Komende week wordt er in de Eerste Kamer gestemd over het belangrijkste privacy-schendende wetsvoorstel van deze eeuw, te weten het wetsvoorstel over het register van uiteindelijk belanghebbenden (ubo-register). Open State Foundation is bezig met een politieke lobby om gratis toegang … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Handelsregister, ICT, privacy, e-commerce, Kamer van Koophandel, Ubo-register | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Ubo-register op de agenda van de Eerste Kamer | Wwft

Binnenkort is de finale van de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel inzake het Nederlandse ubo-register, het register van ‘uiteindelijk belanghebbenden’, aldus de korte aantekeningen van de vergadering van de Eerste Kamer-commissie Financiën (FIN) van 2 juni 2020. De commissie stelt … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

SyRI-coalitie bezorgd over nieuwe profileringswet | Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

Op 25 mei jl. is een brandbrief gestuurd aan het kabinet over het onlangs ingediende wetsvoorstel voor een nieuwe profilerings- en gegevensuitwisselingswet, de “Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden” (WGS). De brandbrief is verzonden door de personen en organisaties achter het anti-SyRI … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen