Tagarchief: terugmeldplicht Wwft

Verhullen van de terugmeldplicht Wwft

Het Ministerie van Financiën verspreidt onjuiste informatie over het ubo-register. Dat register is geen bron van informatie voor Wwft-plichtigen (‘instellingen’).   Dit is niet waar: ‘instellingen’ mogen niet op het #uboregister afgaan, zij moeten de juistheid controleren en fouten melden. … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Terugmeldplicht ubo-register in de overgangsperiode | Wwft, ubo-register

Op het ondernemingsrechtweblog publiceerde ik onderstaand ubo-register vraagstuk van Dirk de Lange. Door: Dirk de Lange, Praktijkgenerator   Op 27 september aanstaande is registratie van de ubo(s) in het ubo-register verplicht. Dat betekent dat de Wwft-plichtige ondernemer (notaris, makelaar, accountant, … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , , , | 3 reacties

Heeft een Wwft-plichtige iets aan het ubo-register?

Bij Taxence las ik dat Wwft-plichtigen er profijt van zouden kunnen hebben als in het ubo-register wordt vermeld dat de Kamer van Koophandel gegevens van een uiteindelijk belanghebbende (‘ubo’) in onderzoek heeft. Taxence schrijft dat dit aanleiding kan zijn voor … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen