Integriteitstoetsing ubo’s van wisselinstellingen, crypto aanbieders en trustkantoren in 2021 van start

Het wetsvoorstel waarin integriteitstoetsing van ‘uiteindelijk belanghebbenden’ (ubo’s) van wisselinstellingen (Wft), crypto aanbieders (Wwft) en trustkantoren wordt geïntroduceerd, is op 17 september jl. als hamerstuk door de Tweede Kamer afgedaan en vervolgens op 6 oktober jl. door de Eerste Kamer aangenomen. De wet verscheen op 14 oktober jl. in het Staatsblad.

Over de integriteitstoetsing van ubo’s schreef ik eerder dit artikel.

Inwerkingtreding
Een deel van de bepalingen werkt terug tot 1 oktober 2018 en een ander deel treedt op 30 juni 2021 in werking. Enkele bepalingen, waaronder die over de integriteitstoetsing van ubo’s, treden in werking met ingang van de eerste dag van de zevende kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet is geplaatst, als ik het goed heb uitgerekend is dat 1 mei 2021.

Toetsing van trustkantoren-ubo’s
In de Wet toezicht trustkantoren 2018 zijn artikelen 8 en 10 gewijzigd:

 

Dit artikel verscheen met een aangepaste kop op de site van Compliance Platform Trustkantoren.

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s