Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Trustkantoren
Trustbestuurder aansprakelijk voor belastingschuld doelvennootschap
In trustkantorenland werd soms gedacht dat indien als trustdienst een statutair bestuurder wordt geleverd (wat bij de meeste diensten door trustkantoren het geval is), die trustbestuurder een ‘andere’ bestuurder is dan gewone statutair bestuurders van rechtspersonen. Dat is een misvatting, … Lees verder
Het was weer eens tijd voor trustkantoren | antwoord op kamervragen en het ontbrekende WODC-rapport
Dankzij het FD die schreef over het fenomeen trustkantoren (dat beroepsmatige bestuurders van rechtspersonen [*] zijn) werden er Tweede Kamer vragen gesteld, met in de beantwoording door de minister veel herhalingen van wat al bekend zou moeten zijn. Er is … Lees verder
Wetsvoorstel implementatie AMLR zorgt er voor dat notarissen binnenkort bij iedere oprichting verscherpt cliëntenonderzoek moeten toepassen | & andere trustdienstenperikelen
Het ontwerp wetsvoorstel ter implementatie van het Europese antiwitwaspakket heeft gevolgen voor ‘aanbieders van trustdiensten of vennootschapsrechtelijke diensten‘, waartoe onder meer trustkantoren behoren, zoals ik al eerder constateerde. Aanbieders van trustdiensten of vennootschapsrechtelijke diensten in AMLR Deze groep wordt in de … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren
Tags: AML Package, AML Package implementatie NL, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), notaris, witwasbestrijding, witwasbestrijding door het notariaat
1 reactie
DNB rapporteert over het toezicht op de geprivatiseerde criminaliteitsbestrijding
De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op financiële instellingen en trustkantoren, voor wat betreft de naleving door die ondernemingen van hun misdaadbestrijdingsverplichtingen, ook bekend als ‘witwasbestrijding’, de bestrijding van terrorismefinanciering en naleving van de sanctieregels [1]. DNB voegt dat toezicht … Lees verder
Trustkantoren in het toezichtverslag 2025 van DNB
Zoals ik gisteren al meldde maakte De Nederlandsche Bank (DNB) haar toezichtverslag bekend, met een overzicht van toezichtactiviteiten in 2025 en een toelichting op de prioriteiten voor 2026. Lees de aankondiging en het verslag. In het verslag komen ook trustkantoren … Lees verder
Toezichtverslag 2025 van DNB
De Nederlandsche Bank (DNB) maakt haar toezichtverslag bekend, met een overzicht van toezichtactiviteiten in 2025 en een toelichting op de prioriteiten voor 2026. Lees de aankondiging en het verslag. In het verslag worden de verschillende groepen waarop DNB toezicht houdt … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels, Trustkantoren
Tags: AML Package, AML Package implementatie NL, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), cybersecurity, cybersecurity in de financiële sector, de-risking, discriminatie, DNB, financiële mensenrechten, schurkenstaten, toegankelijkheid financiële sector, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Aanbieders van trustdiensten of vennootschapsrechtelijke diensten in het voorstel voor de Nederlandse implementatiewet | het Europese antiwitwasjuristenparadijs
Met het Europese antiwitwaspakket, het AML Package, breekt het juristenparadijs aan. Een mooi voorbeeld daarvan is te vinden in de onlangs gestarte consultatie over de Nederlandse implementatieregels [1], waarin de gevolgen van de witwasbestrijdingsplicht voor ‘aanbieders van trustdiensten of vennootschapsrechtelijke … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren
Tags: AML Package, AML Package implementatie NL, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, antiwitwasjuristenparadijs, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), DNB, notaris, Wtt
1 reactie
DNB over de integriteit van Nederlandse vergunningplichtige statutair bestuurders | trustkantoren
Nederland is voor zover ik weet het enige land in Europa dat een vergunningplicht kent voor statutair bestuurders, wat is geregeld in de Wet toezicht trustkantoren 2018 [1]. Iedereen die beroepsmatig bestuurder van rechtspersonen is (trustbestuurders), heeft een vergunning op … Lees verder
Ha, weer een wijziging van de trustkantorenwet
Nederland is voor zover ik weet het enige EU-land dat statutair bestuurders vergunningplichtig heeft gemaakt [*]. Het verschil tussen trustbestuurders en de overige statutair bestuurders is volstrekt onduidelijk en dat wil de overheid graag zo houden. Intussen blijft de trustbestuurderswet, … Lees verder
Analyse van risicovolle adressen door de Kamer van Koophandel
Op 26 september jl. diende kamerlid Van Nispen onderstaande motie in die werd aangenomen met alleen stemmen tegen van PVV en FVD: overwegende dat fraude via brievenbusmaatschappijen nog veelvuldig in Nederland voorkomt, dat Nederland hier gigantische bedragen aan belasting door … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 