Categorie archief: Trustkantoren

Europees voorstel bestrijding brievenbusfirma’s is nieuwste boost voor belastingadviseurs

Een zorgelijke trend is dat de regelgevers steeds vaker vinden dat de burger zijn onschuld moet bewijzen of tegenbewijs moet leveren van ongewenste bedoelingen. Dat gaat van klein [1] tot groot. Bij bestrijding van financieel-economische criminaliteit is dit fenomeen vaker … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Trustkantoren | Tags: , , | Een reactie plaatsen

DNB nieuws voor trustkantoren

In de meest recente nieuwsbrief van 23 december jl. laat DNB weten aan de merkwaardige beleidsregel maatschappelijke betamelijkheid trustkantoren vast te houden, ook al staan er alleen procedureregels in. Verder maakt men melding van de nieuwe leges voor personentoetsing, die … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren | Tags: | Een reactie plaatsen

Prof. Unger begrijpt trustkantoren niet | Wwft, Wtt 2018

In het kader van het rapport door de Commissie Doorstroomvennootschappen (ik schreef er al over) zijn position papers van leden van de commissie openbaar gemaakt. Onder meer werd de paper van prof. dr. Brigitte Unger, een van de hofleveranciers van … Lees verder

Geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren, Ubo-register | Tags: , , , , | 2 reacties

Vragen over trustkantoren

Tijdens een overleg van de vaste commissie van Financiën zijn over de trustkantorensector de volgende vragen gesteld: De leden van de VVD-fractie bedanken de minister voorts  voor het toesturen van de onderzoeksopzet en de planning  van het onderzoek naar de … Lees verder

Geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht, Trustkantoren | Een reactie plaatsen

Is de doorstroomvennootschap een gewone holding geworden? Rapport commissie Ter Haar

Onlangs is het rapport van de Commissie Doorstroomvennootschappen, de commissie Ter Haar, bekend gemaakt. Definitie De definitie van het begrip ‘doorstroomvennootschap’ is niet de definitie van de Wet toezicht trustkantoren 2018. Eigenlijk is het een economische definitie: het betreft rechtspersonen … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Jaarverslaggeving, Trustkantoren | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Grootschalig onderzoek naar trustkantoren | Wtt 2018

De Minister van Financiën stuurde op 10 november jl. een brief aan de Tweede Kamer waarin een grootschalig onderzoek naar de sector van de trustkantoren wordt aangekondigd. Deze sector, die hoofdzakelijk zorgt voor statutair bestuurders van rechtspersonen, wordt beschouwd als … Lees verder

Geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Bestuurdersaansprakelijkheid, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht, Trustkantoren | Een reactie plaatsen

Trustkantoren en de toekomst van de misdaadbestrijding | DNB-nieuws juli 2021

DNB heeft in juli jl. een nieuwsbrief uitgebracht die op de DNB-site is te vinden via deze drie artikelen: 1 aandachtspunten, 2 melden incidenten, 3 kort nieuws. Aandachtspunten Degenen die meer willen weten van de wonderlijke wereld van het cliëntenonderzoek … Lees verder

Geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Trustkantoren | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Trustkantoor is een gewone statutair bestuurder | uitspraak 10 mei 2021

Het blijft apart dat trustkantoren blijven denken dat zij ‘bijzondere’ statutair bestuurders zijn, terwijl uit allerlei bestuurdersaansprakelijkheidszaken blijkt dat zij gewoon een rechtspersonenrechtelijke rol vervullen. Zo blijkt ook weer uit een uitspraak van 10 mei 2021 van het Gerecht in … Lees verder

Geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Bestuurdersaansprakelijkheid, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Rechtspersonenrecht, Trustkantoren | Een reactie plaatsen

Afschaffing van trustkantoren

Op 8 juli stuurde de minister van financiën een brief (ook hier) aan de Tweede Kamer waarin de afschaffing van trustkantoren wordt aangekondigd. Aanleiding is het rapport van SEO Economisch Onderzoek (ook hier) over illegale trustdienstverlening. Over de toekomst van … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , | Een reactie plaatsen

Drafts for AMLR and AMLD6: the compliance burden will increase and the surveillance society is on the way | AML

The drafts of the European Anti-Money Laundering Regulation, Regulation (AMLR) and the new Anti-Money Laundering Directive (AMLD6) are circulating. If these drafts will turn into final texts, they will create major changes in European anti-money laundering (‘AML’) legislation and will … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Sanctieregels, Trustkantoren, Ubo-register, Virtuele valuta | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen